华龙证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度日常关联交易预计 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过 《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日 常关联交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及 预计 2023 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-005）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法 规及相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易 及预计额度的公告 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-046 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

金徽矿业股份有限公司 公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度是日常生产经营所需，属于公司 正常业务。关联交易是在合法合规、等价有偿的基础上进行的，遵循了市场价交 易原则，定价公平、公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重 大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，也不会影响公司的独立 性。 综上，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议， 关联董事回避表决。 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负 责的原则，基于客观、独立判断的立场，对提交公司第一届董事会第二十二次会 议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 2023 年 10 月 19 日 ...

综上，我们一致同意关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。 金徽矿业股份有限公司独立董事关于 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关议案，发表意 见如下: 一、关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 公司增加 2023 年度与关联方发生的关联交易预计额度为公司生产经营中的 正常业务行为，双方交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，交易价格公允， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易不会对 公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。董事会在审 议此关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，合法、有效。 2023 年 10 月 19 日 ...

金徽矿业股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的 利益。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-047 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度日常关联交易预计 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关 于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联 交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。具体内 容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-045 金徽矿业股份有限公司 关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范 围及修订<公司章程>的议案》《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的 议案》，现将进展情况公告如下： 一、变更经营范围情况 1、基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第二十 一次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限 公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金徽矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-039 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-043 金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.300 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/25 | － | 2023/9/26 | 2023/9/26 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 11 日的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年半年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-044 金徽矿业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押 | | 质押 | | 质权 | 占其所持 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | 人 | 股份比例 | 总股本 | 资资金 | | | | | | | | | | | | | 比例 | 用途 | | 亚特 | 是 | 25,000,000 | 是，限售 | 否 | 2023 年 | 9 月 | 2026 | 年 9 | 工商 | 5.05% | 2.56% | 补充流 | | 投资 | | | 流通股 | | 7 | 日 | 月 7 | 日 | 银行 | ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 关于金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 6 | | | 关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案 7 | | | 关于金徽矿业股份有限公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 8 | 1 金徽矿业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 ...