公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须保证其有足 够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 浙江云中马股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙 江云中马股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作 制度。 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》和 《公司章程》及本工作制度的有关规定。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 监事不得兼任公司董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超17亿元综合授信额度[2][4] - 公司预计为子公司提供不超17亿元担保额度[2][4] - 授信及担保有效期至2024年年度股东大会召开[5][8] 财务数据 - 实际担保余额31101.70万元，占净资产23.31%[2] - 云中马贸易资产负债率89.52%，俊马贸易89.32%[7][8] - 预计对外担保总额17亿元，占净资产127.42%[14] 公司信息 - 云中马贸易注册资本10000万元，俊马贸易3000万元[9] - 2023年末云中马贸易总资产124575.04万元，俊马26032.56万元[11] 进展情况 - 相关议案已通过董事会会议，待股东大会审议[2][15] - 保荐机构对授信及担保事项无异议[16]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-024 浙江云中马股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 12 点 30 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号浙江云中马股份有限 公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

中信建投证券股份有限公司 | 授信主体 | 申请授信额度（亿 | 金融机构名称 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | | 元） | | | | 公司及其全资子公 | | 以实际签订金融机 | 自 年年度股东 2023 大会审议通过之日 | | | 17 | | 起至 2024 年年度股 | | 司 | | 构为准 | | | | | | 东大会召开之日止 | | | | | 有效。 | 关于浙江云中马股份有限公司及全资子公司 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江云中马股份有限公司（以下简称"云中马"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对云中马及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、授信及担保情况概述 根 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-015 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计5,641万元； 截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 31,101.70 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；截至 202 4 年 3 月 31 日，本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司与招商银行股份有限公司温州分行签订《最高额抵押合 同（不对应授信协议）》，为担保公司、云 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 23 | 2 月 | 日~2025 | | 年 2 | 月 22 | 日 | | 预计回购金额 | 40,000,000 | | 元~60,000,000 | | 元 | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,137,600 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.81% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 23,523,307.36 | | 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.26 元/股~21.36 | | | 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603130 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-013 浙江云中马股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回 购价格不超过 25 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不 高于人民币 6,000 万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的数量 为准，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内， 并授权董事会具体办理回购股份相关事宜。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：20 ...

主营业务与业绩情况 - 公司是国内针织革基布行业龙头，产销能力居行业前列，将围绕“聚焦主业、提质扩量、降本增效”目标发展 [2][3] - 2023年前三季度，营业收入17.1亿元，同比增长18.5%；净利润9089.45万元，同比增长8.13%，超出年初目标 [3] - 2023年拟新增六条生产线达产，日均最高产能从630吨增至800吨 [3] - 募投项目“年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”2023年10月底建成达产，实际日产量最高可达160吨/天，原设计为150吨/天 [3] - 2023年年度报告预披露时间为2024年4月11日 [3] 客户与市场情况 - 产品以国内销售为主，前十大下游客户人造革合成革企业集中在浙江、福建等省，如浙江高盛、福建金诚等 [3] - 今年开始开发新市场，广东、安徽等省份订单大幅增长，与广东匠心、安徽安利等建立合作关系 [3] - 革基布下游需求主要来自人造革合成革企业，应用于鞋、箱包等传统消费品领域，也拓展到建筑装饰、汽车内饰等新兴领域 [3] 订单优势情况 - 订单优势体现在规模领先、工艺技术、环保清洁、质量控制及品牌、产业链延伸及上下游协同研发五个方面 [4] - 不断加大研发投入和改进生产工艺，满足客户需求，保障供货渠道，提高客户粘性 [4] - 2023年9月底承接订单数量和产量比2022年同期分别增加约31.21%和23.71%，目前在手订单充足 [4] 投资布局情况 - 投资围绕《公司未来五年“1175”战略发展规划》目标，聚焦主业，同时重视前沿技术引进和新材料领域投资 [4] - 投资布局项目丰富产品矩阵，有外延业务扩张可能，提升公司综合发展能力 [4] 股份回购情况 - 管理层对行业和公司未来发展有信心，本次回购股份是综合考虑公司发展战略、经营、财务及盈利能力等因素后的决定 [5] 绿色低碳响应情况 - 积极响应国家绿色低碳号召，践行节能环保与清洁生产理念，加大研发创新和工艺改良投入 [5] - 污染物排放方面，天然气运用、锅炉环保设施改造使废气达超低排放标准，水处理设备改造和“中水回用”使废水达二级排放标准 [5] - 降低产品单位能耗方面，更新节能设备、改进工艺、运用先进技术降低能耗和用水量，正与“传化集团”合作研发“快速升温助剂” [5] - 公司在环保、能耗方面获多项荣誉，如“2020年浙江省绿色工厂”“中国绿色产品”等 [5][6]

浙江云中马股份有限公司 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-012 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份。 上述股份回购进展符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 2 月 29 日，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-011 浙江云中马股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易所以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。 ●拟回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 ●回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ●回购期限：自股东大会审议通过后 12 个月内实施完毕。 4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终 止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；公司将在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况 ●回购价格或价格区间：公司本次回购的价格不超过人民币 ...