港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 林树，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系 教授、博士生导师, 会计学系主任。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股 东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、不在公司前五名股 东单位任职。同时，我本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务，且未在公司关联单位任职。我能够确保客观、独立的专业判断 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-005 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议 应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合 《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案将提请股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、审议通过《公司 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-008 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年日常 关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华贸物流2024年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。 华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和 发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等 协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金 | 预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （单位：万元） | 额（单位：万元） | 生金额差异较大的 | | | | | | 原因 | | 向关联人提供劳务 | 中国物流 | 0 | 182.46 | 主要一是 2022 年与 | | 接受关联人劳务 | 集团下属 | | | 中 ...

公司代码：603128 公司简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-007 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经审计，2023 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 426,523,986.12 元，加上年初未分配利润 907,370,436.49 元，减去 2022 年度分配的股利 444,419,688.71 元和 2023 年 1-3 季度分配的股利 170,176,044.22 元，2023 年 盈余公积计提 42,652,398.61 元，可供股东分配的利润为 701,435,919.32 元。 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本 1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.0 元人民 币（含税），现金分红金额 261,809,298.80 元。 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 每10股派发人民币现金股利2元人民币（含税） ● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 2023年全年公司共召开董事会17次，3次股东大会。作为独立董事，本人在 召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 韩刚，历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港 务（集团）股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、 总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码 头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为146.08亿元人民币，同比下降33.81%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6.17亿元人民币，同比下降30.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.32亿元人民币，同比下降38.58%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元人民币，同比下降78.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为58.53亿元人民币，较上年末增加0.73%[10] - 总资产为96.53亿元人民币，较上年末下降1.22%[10] 利润分配 - 拟以总股本13.09亿股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），现金分红金额为2.62亿元[4] - 2023年1-3季度分红1.70亿元，本次拟分红2.62亿元，合计2023年分红4.32亿元，占归属于上市公司股东净利润的70.07%[4] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高管保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告财务报告的真实、准确、完整[3] 业务发展 - 公司积极推进在"一带一路"沿线国家和区域的物流网络布局,新设南非、坦桑尼亚、尼日利亚、泰国等经营主体[14] - 公司设立新疆公司,开拓西北国际物流集散中心,提高往返中亚国家的物流能力[14] - 公司完成国家重点项目白鹤滩水电站二期工程特重特大件设备运输任务,创造了国内公路超限运输承载最重的纪录[14] - 公司积极进入大宗商品进口物流业务,与厦门建发、浙江物产中大成立物流合资公司,初步构建完成大宗商品进口物流全链条服务能力[14] - 公司整合美国、墨西哥、上海、佛山等仓储陆运存量和墨西哥、美国约30000平米新增仓库资产,为日产、特斯拉、得物、建发等客户延伸厂内物流服务[14] 战略举措 - 推动资源整合，跨境电商物流板块通过市场化选聘运营团队，引入战略投资者优化股东结构，进一步提升核心竞争力[15] - 加快海外网络建设，2023年完成13个新网点的建设，提升端到端综合服务能力[15] - 直客营销新突破，2023年新增公司级直接客户数量同比增加109%，新增直接客户超过1万家[15] - 加大科技创新，大胆引进专业团队，启动华贸智慧国际物流平台研发，为长尾客户提供在线服务[15] - 构建国际空运运力，通过融资租赁、购置、股权合作等方式获取稳定可靠的运力[15] 行业环境 - 公司所处行业环境发生深刻变化，全行业进入强势淘汰期，内卷加剧，毛利率下降，向头部企业集中会加速形成强者恒强局面[17] - 外贸运行总体平稳,经营主体活力充足，民营企业主力作用增强,贸易伙伴多元共进，"一带一路"占比提升[24] - 出口机电产品、劳动密集型产品以及"新三样"产品出口保持增长,大宗商品进口量增加,跨境电商进出口增长[25][26] - 国际集装箱海运价格持续大幅回落,全球空运市场运价趋势虽相比疫情期间进一步回落,但存在结构性供小于需矛盾[26][27]

目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24A39B5PZB -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]18753 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]18753 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了港 中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"华贸物流")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华贸物流董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 张泽平，曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学 院教师，中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院 教授，博士生导师，华东政法大学国际税法研究中心主任；兼任上海国际经济贸 易仲裁委员会、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院仲裁员，上海中联律师事务所 兼职律师，上海阿莱德实业股份有限公司独立董事、苏州科林源电子有限公司董 事，本公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023年度董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩刚先生、林树先生、张泽平先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 2023 年 度，上述独立董事未在公司担任除董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 1 ...