| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

关于对容诚会计师事务所 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西华翔集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0357-5553369 关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0147号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行企业 " 容诚 关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 (此页无正文,为山西华翔集团股份有限公司容诚专字[2024]215Z0147号报 告之签字盖章页。) 容诚专字[2024]215Z0147号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山西华翔集团股份有限 公司(以下简称华翔股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （武世民 离任） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会换届选 举完成，第三届董事会成立。换届后，本人不再担任公司独立董事。 报告期内任职期间，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。 公司第二届董事会下设提名审计委员会、战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 现任北京铸云网络科技有限公司董事、中铸云商网络科技（北京） 有限公司副董事长、宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限 合伙）执行事务合伙人、苏州明志科技股份有限公司独立董事、新兴 铸管股份有限公司独立董事、日月重工股份有限公司独立董事等职务。 （温平 离任） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人温平，1962年生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士， 本科学历，具有独立董事资格。 2017年9月至2023年12月担任本公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会换届选 举完成， ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | （二）实施业务主体 公司及合并范围内子公司。 山西华翔集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其合并报表范围内子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币15亿 元的票据池业务，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止，在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。本事项尚 须提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24 目 录 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0146号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [[] | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-17 | 容诚专字[2024]215Z0146号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华翔股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨晓娜） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人杨晓娜，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大 学法律硕士，具有证券从业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董 事资格。 现任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员，北京德恒 （太原）律师事务所高级合伙人，山西焦化股份有限公司法律顾问等 职务。 2023年12月起，担任本公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本 公司董事会下设提名审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会共四个专门委员会。其中，本人出任战略委员会委员 提名委员会 ...

山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 221,000 元华 翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 17,311 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.003960%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为 799,779,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 7,000 元华翔转债转 换为公司 A 股股份，转股数量为 556 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.000127%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。 | ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确 的核查意见。 （一）本次公告统计期间：2024 年 3 月 1 日——2024 年 3 月 31 日 （二）委托理财进展情况 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 9,000 万元； 委托理财产品名称 ...