文章核心观点 公司为适应战略发展需要，完善治理结构，设立董事会战略委员会并制定工作细则，明确其人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容 [1] 分组1 - 总则 - 公司依据相关规定设立董事会战略委员会并制定工作细则，以适应战略发展需要，完善治理结构 [1] - 战略委员会是董事会按股东大会决议设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资、资本运作决策并提建议 [1] 分组2 - 人员组成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名 [1] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生 [1] - 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持工作，特殊情况按规定处理 [1] - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任，委员资格丧失时按规定补足人数 [2] 分组3 - 职责权限 - 委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等并提建议，对ESG治理等进行研究、审阅和检查，以及完成董事会授权工作 [3] - 委员会主任职责包括召集主持会议、审定签署报告、向董事会报告工作等，不能履职时指定他人代行职权 [3] - 委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定 [3] 分组4 - 决策程序 - 公司管理层及相关部门为战略委员会决策做前期准备，提供书面资料，如ESG进展报告、重大项目情况、合作文件草案等 [3] - 委员会根据提案召开会议讨论，结果提交董事会审批 [3] - 若超半数董事会成员对提案有异议，应书面反馈 [3] 分组5 - 议事规则 - 委员会会议分例会和临时会议，例会每年一次，临时会议委员提议召开，会议提前三天通知，主任不能主持可委托他人 [4] - 会议需三分之二以上委员出席，每人一票表决权，决议经全体委员过半数通过 [4] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决，董事会秘书可列席，必要时可邀请相关人员 [4] - 委员会可聘请中介机构，费用公司承担，讨论关联议题时关联委员回避，按规定处理 [4] - 会议召开程序、表决方式和议案需遵循相关规定，会议有记录，文件归档保管，结果书面报董事会 [5] - 出席和列席人员对会议事项保密 [5] 分组6 - 附则 - 工作细则未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时按新规定执行 [6] - 细则中“以上”含本数，“过”不含本数 [6] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释 [6]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 会议召开 - 例会每年一次，临时会议委员提议召开[12] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 关联委员规则 - 回避时过半数无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[18] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[18] 细则生效与解释 - 经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19][20]

增资情况 - 华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资39,913.75万元[3] - 增资后华翔汽车科技公司注册资本由2,998万元增至42,911.75万元[4] - 2025年3月27日董事会以9票同意通过增资议案[4] 财务数据 - 2023年12月31日华翔汽车科技公司资产总额为15,025.52万元[8] - 2024年9月30日华翔汽车科技公司资产总额为16,647.37万元[8] - 2023年12月31日华翔汽车科技公司净资产为2,072.19万元[8] - 2024年9月30日华翔汽车科技公司净资产为2,729.89万元[8] - 2024年1 - 9月华翔汽车科技公司净利润为657.70万元[8] 公司信息 - 华翔圣德曼（上海）注册资本为61,302.5万元[6] - 华翔汽车科技公司增资前注册资本为2,998万元[7]

公司决策 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年3月27日召开，9位董事全出席[3] 市场扩张和并购 - 控股子公司华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资39,913.75万元[4] - 增资后华翔汽车科技公司注册资本由2,998万元增至42,911.75万元[4] 其他新策略 - 提议修订《董事会战略委员会工作细则》，新增ESG相关职责[6]

合资公司情况 - 合资公司注册资本61302.5万元，华域上海占30%，华翔股份占70%并并表[3] - 2025年1月24日完成工商注册登记[5] 出资与股权 - 华翔实缴20000万元，华域上海作价实缴18390.75万元[5] - 华翔汽车科技公司2000万元股权已转让交割[6] 项目进展与风险 - 项目落地进程加快，原经营主体变更[6][10] - 设立合资公司推进中，可能面临风险[11]

理财额度 - 总理财额度20000.00万元[10] - 已使用理财额度14865.00万元[10] - 尚未使用理财额度5135.00万元[10] 资金管理 - 2024年11月1日同意对不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 2024年12月6日同意对不超2.00亿元闲置可转债募集资金现金管理，授权期限12个月[4] 收益情况 - 过去12个月收益凭证投入7900万元，收回本金7900万元，收益133.17万元[10] - 过去12个月国债逆回购单日最高投入21054.20万元，收益244.98万元，未到期金额14865.00万元[10] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.60%[10] 投入数据 - 最近12个月内单日最高投入金额37065.20万元，占最近一年净资产的13.47%[10]

资金管理决策 - 2024年11月1日审议通过对不超1.80亿元向特定对象发行股票部分闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] - 2024年12月6日审议通过对不超2.00亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，授权期限12个月[6] 理财操作情况 - 2025年1月未购买新理财产品[4][7] - 2025年1月23日赎回国泰君安2000万元委托理财，收益23.74万元[5][8] 资金收益数据 - 最近12个月可转债募集资金收益凭证投入8900万元，收回8900万元，收益137.20万元[9] - 最近12个月可转债募集资金国债逆回购单日最高投入21054.20万元，收益223.22万元，未到期16032.80万元[9] - 最近12个月向特定对象发行股票募集资金国债逆回购单日最高投入13624.00万元，收益29.93万元，未到期0万元[12] 资金投入比例 - 最近12个月可转债募集资金理财单日最高投入与最近一年净资产比例为14.32%[9] - 最近12个月可转债募集资金委托理财累计收益与最近一年净利润比例为3.05%[9] - 最近12个月向特定对象发行股票募集资金理财单日最高投入与最近一年净资产比例为4.95%[12]

募资情况 - 公司获准发行8.00亿元可转债，实际募资净额7.87亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，机加工项目累计投入3.74亿元，进度71.33%[6] - 截至2024年12月31日，铸造项目累计投入0.23亿元，进度43.82%[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.10亿元，进度100.07%[6] 项目延期 - 机加工和铸造项目预定可使用日期延至2025年12月[5][19] - 延期原因包括外部环境、资金支出和审慎推进[6][8][9] 项目决策 - 公司认为铸造项目仍具投资必要和可行性[10][16][20] - 公司将继续实施铸造项目并延至2025年12月完成[16] 审批情况 - 2025年1月24日，董事会和监事会审议通过项目延期议案[19] - 保荐人对项目延期无异议[20][21]

业绩总结 - 公司获准发行8.00亿元可转债，实际募资净额7.87亿元[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，机加工项目累计投入3.74亿元，进度71.33%[8] - 截至2024年12月31日，铸造项目累计投入0.23亿元，进度43.82%[8] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.10亿元，进度100.07%[8] 未来展望 - 机加工和铸造项目延至2025年12月达预定可使用状态[3] 新策略 - 优先推进机加工项目，放缓铸造项目[9] - 对铸造项目重新论证，继续实施并延期[14]

会议信息 - 2024年12月30日召开第三届董事会二十一次会议同意召开本次会议[5] - 2025年1月16日14:30现场会议召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人115名，代表股份352,858,581股，占比74.9840%[10] - 中小投资者股东103名，代表股份2,622,225股，占比0.5572%[15] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》352,681,681股同意，占比99.9498%[18]