南京康尼机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 603111 南京康尼机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 603111 南京康尼机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 主持人：董事长陈颖奇先生 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记 结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）上市公司股东大会网络投票系统 （http://www.chinaclear.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 会议议程: 南京康尼机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 13:30；网络投票时 间：2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 日 15:00 现场会议地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 召集人：公司董事会 参 ...

南京康尼机电股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 南京康尼机电股份有限公司 董事会议事规则 南京康尼机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定以及《南京康尼机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名董事为独立董事。董事会设 董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会可设副董事 长 1 人，副董事长由董事长提名，并由董事会全体董事过半数通过。 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-034 南京康尼机电股份有限公司 一、本次执行情况 2023年12月21日，公司收到南京中院执行王赤昌持有的4,861,575股康尼机电 股票，该等股票已划转至公司普通证券账户，公司将尽快完成该部分股票的注销 工作。 二、对公司的影响 上述司法执行的股票，待注销完成后，将直接减少公司股本和资本公积 7,224.30万元，同时增加未分配利润7,224.30万元，具体会计处理以会计师年度审 计确认的结果为准。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的 公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。 关于收到相关司法执行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康 尼机电"）收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下达的王赤昌《民 事判决书》【（2022）苏 01 民 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-032 南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投票时间为：2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2023 ...

南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主 持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决 议： 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理司法执行 追回及回购股票注销相关事项的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<经营管理层薪酬与绩效考核办法>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于调整审计委员会委员人选的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议 ...

南京康尼机电股份有限公司章程 南京康尼机电股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月修订） 1 | メ | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》作如下修订： | 修订条款 | | | --- | --- | | 原章程 | 修订后章程 | | 第八十五条 董事、监事提名的方式和程序 | 第八十五条 董事、监事提名的方式和程序 | | 为： | 为： | | … | … | | （三）公司董事会、监事会、单独或合并持 | （三）公司董事会、监事会、单独或合并持 | | 有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名 | 有表决权股份总数 1%以上的股东有权提名 | | 独立董事候选人； | 独立董事候选人，依法设立的投资者保护机 | | | 构可以公开请求股东委托其代为行使提名 | | | 独立董事的权利； | | 第一百〇一条 | 第一百〇一条 | | … | … | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议 | | 的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董 | | | 事会应当在该事实发生之日起三十日内提 | | | 议召开股东大会 ...

月 18 日，为维护全体股东利益及公司权益，康尼机电分别对深圳市泓锦文并购 基金合伙企业（有限合伙）在内的龙昕科技原 7 名股东向南京中院提起诉讼，并 于同日对包括东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众旺昕"） 在内的龙昕科技原 10 名股东向栖霞法院提起诉讼，起诉要求：（1）部分被告配 合康尼机电以 1 元价格回购康尼机电向其发行的股票 17,435,667 股，如不能足额 交付上述股票，差额部分按照股票发行价 14.86 元/股退还康尼机电损失；（2）部 分被告退还康尼机电股权转让对价 114,067.79 万元及利息；（3）部分被告退还康 尼机电向其支付的现金对价 6,724.92 万元；（4）全部被告返还从康尼机电处取得 的 2017 年度现金分红 1,238.24 万元。近期公司陆续收到上述诉讼案件司法执行 追回及回购的公司股票，根据相关法律法规规定，拟对上述股票予以注销，具体 情况如下： 一、司法执行已追回及回购股票情况 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-033 南京康尼机电股份有限公司 关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士办 理司法执行追回及回 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-029 南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆 续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交 割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就 廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处 无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-028 一、诉讼基本情况 2017 年 12 月 4 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机 电"）完成对广东龙昕科技有限公司（以下简称"龙昕科技"）的并购，并依约陆 续支付了全部交易对价。后续，公司发现龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交 割前存在违规担保等情形，遂向南京市公安局以合同诈骗报案，南京市检察院就 廖良茂涉嫌合同诈骗提起公诉，法院终审判决被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处 无期徒刑，责令廖良茂退出犯罪所得 19.3297884095 亿元，发还康尼机电。 为维护全体股东利益及公司权益，公司分别向南京市中级人民法院（以下简 称"南京中院"）和南京市栖霞区人民法院（以下简称"栖霞法院"）对龙昕科技除 廖良茂及其一致行动人以外的原 17 名股东提起诉讼并申请了财产保全，具体内 容详见公司于 2021 年 1 月 7 日发 ...