证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-012 南京康尼机电股份有限公司 关于收到再审民事裁定书的公告 2023 年 10 月，公司收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）下 达的关于公司诉深圳市泓锦文并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓锦 文基金"）的【(2022)苏 01 民初 2181 号】一审民事判决书，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告》（公 告编号：2023-023）。判决书主要内容如下： 1、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持 25,624,553 股康尼机电股票返还给康尼机电，并配合办理过户手续，如泓锦文基金未能足额 返还前述股票，对于未能返还部分，泓锦文基金应按本判决发生法律效力之日前 一交易日的收盘价（不超过 14.86 元/股）赔偿康尼机电股票损失； 2、泓锦文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内赔偿康尼机电 73,251,142.42 元。 （二）二审民事判决 2024 年 11 月，公司收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高院"）下 达的【(2024)苏民 ...

股票回购 - 2023年10月公司应1元回购孔庆涛3307814股[1] - 2023年11月公司应1元回购罗国莲、吴讯英股票[1] - 截止公告日公司仍需1元回购孔庆涛3307814股[5] 现金退还 - 近日公司收到罗、吴、孔现金对价合计1352502.16元[4] - 截止公告日罗、吴、孔尚需退还部分现金[5] 判决与注销 - 2024年8月罗、吴二审终审维持原判[3] - 2024年11月公司收到罗、吴股票并完成注销[4]

回购金额 - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 实际回购金额10029.01万元[2] 回购股份 - 实际回购股数18619950股，占总股本2.14%[2] - 回购价格区间4.65元/股至5.97元/股[2] - 回购价格上限调为不超过7.3元/股[3][4] 股份结构 - 回购前限售股83433958股，占9.07%[7] - 回购前无限售股835983250股，占90.93%[7] - 回购后限售股22363506股，占2.58%[7] - 回购后无限售股845704717股，占97.42%[7] 股份用途 - 已回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分三年后注销[9]

股本变动 - 2017年12月6日新增股份157,292,234股[3] - 2017年12月并购后股本从738,383,250股变为895,675,484股[5] - 2018年2月非公开发行新股97,600,000股[5] - 2023 - 2025年多次注销股票[6][7][8] - 截至核查意见出具日总股本为868,068,223股[4] 股票返还与注销 - 2023 - 2024年法院判决相关人员返还股票[16][17] - 2024年收到返还股票合计16,232,303股并完成注销[19] 限售股流通 - 2025年2月18日8,533,145股限售股上市流通[20][21] - 梁炳基等5人持有限售股本次全部流通[21]

股本变动 - 2017年12月6日新增股份157,292,234股（有限售条件）[3] - 2017年12月并购后股本由738,383,250股变为895,675,484股[5] - 2018年2月非公开发行新股97,600,000股，发行后变为993,275,484股[5] - 2023 - 2025年多次注销股票，总股本从993,275,484股变为868,068,223股[6][8] 股票返还与注销 - 2023 - 2024年法院判决梁炳基等3人返还股票，合计16,232,303股已完成注销[14][15][17] 限售股情况 - 本次非公开发行股票上市股数8,533,145股，2025年2月18日上市流通[1] - 本次限售股上市流通数量8,533,145股，日期为2025年2月18日[19] - 有限售条件流通股变动前30,896,651股，变动后22,363,506股[22] - 无限售条件流通股变动前837,171,572股，变动后845,704,717股[22] - 梁炳基等5人持有限售股占总股本比例分别为0.2045%等[19] 其他 - 独立财务顾问对本次限售股解禁事项无异议[18]

南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-008 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,619,950 股，占公司总股本的比例为 2.14%。回购成交的最高价为 5.97 元/股，最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 100,290,062.02 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预 ...

股价情况 - 公司股票在2025年1月10 - 14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][3][9] 公司现状 - 生产经营正常，市场和政策无重大变化[4] - 主营业务和基本面未变，无应披露未披露事项[9][10] 风险提示 - 提醒投资者理性投资，注意风险[2][9]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-004 南京康尼机电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前后纾困基金持有公司股份的数量和比例情况如下： | 股东名册 | 本次变动前 | | 本次变动增减（股） | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 持股比例（%） | | 股份数量（股） | 持股比例（%） | | 纾困基金 | 43,535,497 | 4.80 | 0 | | 43,535,497 5.02 | 二、所涉及后续事项 1、本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化，不会对公司治理结构、 股权结构及持续性经营产生影响。 2、本次权益变动不涉及披露纾困基金权益变动报告书等后续工作。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二五年一月十四日 2025 年 1 月 2 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-002 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,619,950 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.05% | | 累计已回购金额 | 10,029.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~5.97 元/股 4.65 | 注：截止本公告日，公司总股本为 868,068,223 股，累计已回购股数占总股本 比例为 2.14%。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

审计部设置 - 公司设立审计部，专职人员不少于五人[7] 审计职责 - 审计部对审计委员会负责，每年提交内部审计工作报告[4] - 审计对象包括公司及内部机构、分子公司等[11] - 审计依据有国家法律法规、公司章程等[11] 审计内容 - 对董事会管理干部进行任期经济责任审计[13] - 对会计资料及经济活动合法性等进行审计[13] - 对工程建设项目各环节进行审计[13] - 对经营管理活动全面监督审计[14] 审计检查 - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[14] 制度职责 - 负责组织落实内部审计法规，建立制度体系并监督执行[15] - 负责组织编制审计工作发展规划和年度计划并实施[16] 制度制定 - 有权制定内部审计规章制度，经审计委员会批准后执行[17] 审计计划 - 根据年度计划和发展需要确定审计重点，报董事会批准和审计委员会审阅[19] 审计实施 - 收集研究资料，编制项目审计方案，经批准后实施[19] - 实施审计前发审计通知书，特殊事项可突击审计[19] 审计证据 - 审计对象对证据有异议，工作组核实，必要时重新取证[20] 审计报告 - 汇总证据形成底稿并拟定内审报告，经审核审批后送交相关方[20] 整改责任 - 审计对象主要负责人是整改第一责任人，规定时间报告整改情况[20] 异议处理 - 对审计结果有异议，三日内提出复审申请或申诉，否则不予受理[21] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，2014年《内部审计制度》作废[29]