公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议关联交易 的独立意见及事前认可 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规 茄上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定,作为长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本着认真、负责的态度,在听取公司董事会、监事会、 经营层及其他有关人员汇报后,我们对以下议案进行了认真 审议并发表意见如下: 一、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2024年预计 关联交易》《公司与吉林省长白山景区管理有限公司签订雪 地摩托车合作协议暨关联交易》的议案 我们已与公司相关人员进行了沟通,并查阅了相关资 料,对上述议案有了比较详细的了解。认为该议案遵循了公 平、公正、公允的原则,符合上市规则及相关法律法规要求, 没有损害公司和中小股东的利益,应当按照相关规定履行董 事会审批程序和信息披露义务,同意将上述议案提交公司第 四届董事会第十八次会议审议。 (本页无正文，为长白山旅游股份有限公司独立董事关于公 司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见签署 ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | 联系申话: +86 /0101 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena Distric 100027 P R Chir 内部控制审计报告 XYZH/2024QDAA1B0147 长白山旅游股份有限公司 长白山旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长白山旅游股份有限公司(以下简称长白山旅游公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长白山旅游公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-015 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十八次会议。会议通知及 会议材料于 2024 年 3 月 11 日以邮件加现场送达方式发出。会议由公 司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》的议案； 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-020 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩及现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 下午 15：00—16：00 ●会议召开形式：网络音频 ●网 站："进门财经"（https://s.comein.cn/Ak885） 一、说明会类型 公司于 2024 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公司 2023 年年度报告及 2023 年度利润分配预案。为使广大投资者更加全 面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年度业绩及现金分红 说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大 投资者进行充分交流。 二、说明会召开的时间和形式 本次说明会以网络音频的形式召开，将于 2024 年 3 月 26 日（星 期 二 ） 下 午 15 ： 00—16 ： ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-013 长白山旅游股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东吉林 省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称"长白山集团"） 持有公司股份 158,533,060 股，占公司总股本的 59.45%。 特此公告。 公司于 2024 年 3 月 18 日接到公司控股股东长白山集团通知， 获悉其将质押给中国工商银行股份有限公司白山分行的 46,000,000 股（占公司总股本的 17.25%）解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 吉林省长白山开发建设（集团） | | --- | --- | | | 有限责任公司 | | 本次解质股份 | 46,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 29.02% | | 占公司总股本比例 | 17.25% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 15 日 | | 持股数量 | 158,533,060 股 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）收到现 任监事侯振声、董事纪景臣、副总经理仇永光递交的书面辞职报告。 董事纪景臣因到法定退休年龄，申请辞去公司董事职务，辞职后不再 担任公司任何职务。监事侯振声、副总经理仇永光因工作变动申请辞 去公司监事、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，监事侯振声、 董事纪景臣辞职未导致公司监事会、董事会成员低于法定最低人数， 不会影响监事会、董事会依法规范运行，辞职报告自送达公司时生效。 公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事、监 事。 公司对侯振声先生、纪景臣先生、仇永光先生在公司任职期间恪 尽职守、勤勉敬业，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-012 长白山旅游股份有限公司 关于监事、董事、副总经理辞职的公告 长白山旅游股份有限公司 2024 年 3 月 15 日 ...

长白山保护开发区管理 - 长白山保护开发区严厉打击非法营运行为，保障游客合法权益[1] - 长白山保护开发区加大对非法营运行为的打击力度，努力营造安全、有序、舒适的旅游环境[3] 安全问题 - 司机潘某某未取得从业资格，存在严重运输安全隐患，被处以3万元罚款[2] 媒体评论和市场竞争 - 媒体评论关注傅园慧在长白山遭遇，提出假如不是傅园慧会怎样[5] - 文旅市场竞争激烈，产品和服务质量成为关键[7] - 文旅行业需向服务转型，提升服务质量以留住游客[7] - 游客会用脚投票，不合理的收费和服务会影响景区发展[8]

长白山保护开发区调查处理 - 游客傅某某在长白山包车遭遇临时加价的求助信息，引发长白山保护开发区立即展开调查处理[1] - 司机潘某某未取得从业资格，车辆无相关营运手续，被处以3万元罚款的行政处罚[2] - 长白山保护开发区加大对非法营运行为的打击力度，保障游客合法权益，努力营造安全、有序、舒适的旅游环境[3] 傅园慧遭遇勒索事件 - 游泳世界冠军傅园慧在长白山包车出行时遭遇勒索，问题得到吉林文旅部门介入解决[4]

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕28 号 关于长白山旅游股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 长白山旅游股份有限公司、东北证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对长白山旅游股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料：1）公司主营业务以长白山景区为依托， 从事旅游客运、酒店管理、旅行社等业务。本次募集资金拟 用于长白山火山温泉部落二期、长白山旅游交通设备提升项 目和补充流动资金；2）长白山火山温泉部落二期项目将以火 山温泉为主题，打造一个包括酒店住宿、温泉康养体验、亲 — 1 — ─────────────── 子乐园、特色美食、商业购物等功能在内的地标性温泉度假 综合体，计划 2025 年竣工投入使用。该项目最早于 2017 年 取得备案并动工建设，但由于项目规划变动，2018 年至今一 直处于停工阶段。2021 年 2 月该项目重新取得备案，目前暂 未开工，预 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于长 白山旅游股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2024〕28 号）（以下简称"《问询函》"）， 上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并 形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对《问询函》 中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复 内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务 系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-011 长白山旅游股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 特此公告。 长白山旅游股份有限公司董事会 2024 ...