募集资金情况 - 公开发行2555.97万股，发行价26.5元/股，募资总额67733.21万元，净额57075.44万元[2] - 拟用募资置换预先投入及已付发行费自筹资金21290.87万元[2] 项目投资与募资投入 - 崇左众鑫一期总投资68188.40万元，拟投入募资38000.00万元[4] - 来宾众鑫一期总投资40462.15万元，拟投入募资14075.44万元[4] - 研发中心建设项目总投资15175.89万元，拟投入募资5000.00万元[4] 自筹资金投入与置换比例 - 截至2024年9月30日，自筹资金预先投入募投项目21280.28万元[6] - 崇左众鑫一期拟置换资金占比53.44%[7] - 来宾众鑫一期拟置换资金占比6.79%[7] - 研发中心建设项目拟置换资金占比0.37%[8] 发行费用 - 本次募资发行费用合计10657.77万元，自筹资金预先支付10.59万元[9]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[2] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

会议情况 - 公司第一届监事会第十四次会议于2024年11月14日召开，3名监事均出席[2] 提名议案 - 提名胡旭翠、宋清福为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[2][3] 资金议案 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[4][5]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录界定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在浙江众鑫环保科技集团股份有限公司连续任职未超六年[5]

(一 )《 ; ,己 ,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (八 )中 (如 ); (九 )《 (理 )和 (如 ); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成[1] - 2024年11月14日召开第一届董事会第十九次会议，提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[1] - 2024年11月14日召开第一届监事会第十四次会议，提名2名非职工代表监事候选人[4] - 2024年11月2日召开职工代表大会，选举1名职工代表监事[5] - 第二届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年[6] 人员任职 - 滕步彬2021年12月至今任公司董事长兼总经理[10] - 季文虎2021年12月至今任公司董事兼副总经理[11] - 程明2021年12月至今任公司董事兼董事会秘书[12] - 宋锐2021年12月至今任公司董事，2022年1月至今任公司副总经理[13] - 滕步相2023年3月至今任公司董事[15] - 有人2019年5月至今就职于公司任董事会秘书，2021年8月至今任副总经理[19] - 胡旭翠2015年4月至今任公司采购管理部经理[21] - 宋清福2017年10月至今任广西华宝副总经理，2021年12月至今任公司监事兼总经理助理[22] 人员履历 - 有人2008年10月至2019年2月就职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司[19] - 廖文锋2007年至2010年就职于华统集团有限公司，2021年4月至2024年4月就职于嘉兴景焱智能装备技术有限公司[20] - 胡旭翠2003年6月至2008年2月自主创业[21] - 宋清福1991年7月至2004年7月就职于浑江造纸厂[22]

5 ,并 (参 )。 ,被 ,与 ,具 : ,熟 ,具 5年 (如 )。 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (八 )中 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (四 )中 (离 )休 (如 ); (五 )中 (任 ) (如 ); (六 )中 (如 ); (七 )中 (如 ); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (一) 最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调 ...

上市情况 - 公司于2024年9月20日在上海证券交易所主板上市[2] - 首次公开发行人民币普通股25,559,700股[2] - 注册资本由76,679,093元变更为102,238,793元[3] - 股份总数由76,679,093股变更为102,238,793股[3] 股份认购 - 滕步彬认购股份数1,805.0510万股，比例24.0673%[5] - 季文虎认购股份数2,096.5810万股，比例27.9544%[5] - 金华众腾企业管理合伙企业认购股份数577.0024万股，比例7.6934%[5] - 浙江达峰企业管理有限公司认购股份数1,521.6350万股，比例20.2885%[5] - 金华简竹企业管理合伙企业认购股份数559.5467万股，比例7.4606%[5] - 金华新之企业管理合伙企业认购股份数63.5698万股，比例0.8476%[5] 净资产折股 - 2021年12月4日净资产折股合计为7500.0000股，占比100.0000%[6][7] - 金华简竹企业管理合伙企业净资产折股为559.5467股，占比7.4606%[6] - 金华闳识企业管理合伙企业净资产折股为63.5698股，占比0.8476%[6] - 孙爱军净资产折股为110.6644股，占比1.4755%[6] - 兰溪普华众心创业投资合伙企业净资产折股为226.5853股，占比3.0211%[6] - 浙江省创业投资集团有限公司净资产折股为82.9983股，占比1.1066%[6] - 杭州众梓企业管理合伙企业净资产折股为74.6984股，占比0.9960%[6] - 宁波梅山保税港区浙富聚胜股权投资合伙企业净资产折股为55.3322股，占比0.7378%[6] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[7] - 设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名，董事会秘书1名[8] - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理、财务总监由董事会根据总经理提名聘任或解聘，董事会秘书由董事会根据董事长提名聘任或解聘[8] 通知送达与议案 - 公司通知送达方式包括专人送出、传真、邮件、电子邮件、公告、电话、微信等[8] - 董事会和监事会会议通知可通过专人送出、传真、邮件、电话、微信方式进行[8] - 议案需提交股东大会审议，并提请授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案，授权有效期自股东大会审议通过至办理完毕[9] 其他 - 公告发布时间为2024年11月16日[12]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10620 号 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称众鑫股份 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众鑫股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 我们认为，众鑫股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 30 | | 第四节 | | 高级管理人员 31 | | 第六章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第七章 | | 财务会计制度 ...