募资情况 - 公司获准发行25,559,700股A股，发行价26.50元/股，募资总额67,733.21万元，净额57,075.44万元[2] 项目投入调整 - 崇左众鑫一期项目原拟投入68,188.40万元，调整后38,000.00万元[7] - 来宾众鑫一期项目原拟投入40,462.15万元，调整后14,075.44万元[7] - 研发中心建设项目原拟投入15,175.89万元，调整后5,000.00万元[7] - 补充流动资金原拟投入30,000.00万元，调整后不投入[7] 会议审议 - 2025年4月11日第二届董事会第三次会议审议通过等额置换议案[13] - 2025年4月11日第二届监事会第三次会议审议通过等额置换议案[14] 资金使用规则 - 募投项目薪酬费用先用其他资金垫付再用募集资金等额置换[5] - 募投项目支付税金从募集资金账户划转等额资金至一般账户[5] - 公司用银行承兑汇票等支付部分款项后从募集资金账户划转等额资金至一般账户[6]

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任期自2022年2月18日当选为公司独立董事，至2024年12月02日结束。 在2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意 见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人在2024年01月01日至2024年12月02日止任期内（以下简称"报告 期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 （1）教育经历 1997--2000 武汉大学 管理学/博士 上海交通大学 包玉刚奖 基金 1994--1997 [美国] University ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应、实出席均为6次，对议案均投赞成票[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应、实出席均为3次[6] - 2024年独立董事参加多场委员会会议[7] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健为审计机构[10] 内控情况 - 公司建立内控制度体系，未发现重大缺陷[11] 特殊情况 - 未有独立董事提议相关会议及聘请机构情况[12]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应、实出席均为6次，对议案均投赞成票[7] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应、实出席均为3次[8][9] - 2024年独立董事参加4次审计、2次提名、2次专门会议[10] 其他情况 - 截至目前，独立董事未持股，与大股东无关联关系[6] - 2024年未换会计师事务所，续聘天健[13] - 公司建立内控制度体系，未发现重大缺陷[14][15] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会情况[16]

舆情管理 - 公司制订舆情管理工作制度[2] - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情信息采集分析[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应、协调宣传[5] 舆情应对流程 - 知悉舆情应立即报告[6] - 一般舆情小组组长副组长灵活处置[6] - 重大舆情小组决策部署控范围[6] 保密与追责 - 公司及子公司人员对舆情保密[9] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体责任[9]

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-026 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），本公司由主 承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,555.97 万股，发行价为每股人民币 26.50 元，共计募集资金 ...

重要内容提示： 1、本次投资尚待相关部门审批或备案，能否取得相关的备案以及最终取得 备案或审批时间存在不确定性。 2、本次投资事项为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变 动给公司带来汇兑风险。同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、 市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存 在不确定性。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-024 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于向泰国众鑫环保科技有限公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投资事项概述 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"众鑫股份"） 作为世界领先的"一次性植物纤维可降解环保餐饮具"企业，立志于为全球 80 亿人口提供"绿色，低碳，可自然降解"的环保餐饮具，全球布局生产基地是 公司必不可缺的长远战略。目前泰国众鑫环保科技有限公司（以下简称"泰国 工厂"），已建成的生产线试投产后运营状况良好，达到预期目标。具体情况 详见公司于 2025 年 2 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 董事会 经核查，独立董事姜晏先生、佘砚先生、黄沛先生、廖文锋先生的任职经 历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事姜晏先生、佘砚先生、黄沛先生、廖文锋先生在任职 期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 2025 年 04 月 10 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会就公司独立董事姜晏先生、佘砚先 生、黄沛先生、廖文锋先生在 2024 年履职期间的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超12亿元或等值外币综合授信额度[2][4] - 2025年度预计对控股子公司担保额度不超7亿元[2][4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0元[2] - 2025年4月10日董事会和监事会审议通过综合授信和担保议案[18][19] - 保荐机构对公司2025年度综合授信和担保事项无异议[21] 子公司财务数据 - 崇左众鑫2024年营收9363.3万元，净利润1351.72万元[8] - 浙江众鑫智能制造2024年营收12712.09万元，净利润787.12万元[10] - 广西华宝纤维2024年营收76759.78万元，净利润16244.5万元[11] - ZHONG XIN ECOWARE TECHNOLOGY（THAILAND）CO.,LTD.2024年营收1.3万元，净利润 - 255.5万元[11] - 东莞达峰环保2024年营收3025.86万元，净利润 - 500.57万元[14] 子公司资产负债 - 崇左众鑫资产负债率71.38%[7] - 浙江众鑫智能制造资产负债率63.78%[7] - 广西华宝纤维资产负债率15.93%[7] - ZHONG XIN ECOWARE TECHNOLOGY（THAILAND）CO.,LTD.资产负债率29.99%[7] - 东莞达峰环保资产负债率67.95%[7]