北京市天元律师事务所 关于新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第[663]号 致：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于2023年12月29日在新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《新疆火炬燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《新疆火炬燃气股份有限公司第三届董 事会第十四次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司第三届监事会第十四 次会议决议公告》、《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人瞿学忠,已充分了解并同意由提名人新疆火炬燃气股份有限 公司董事会提名为新疆火炬燃气股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任新疆火炬燃气股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (七)中国人民银行《 ...

会 议 资 料 二〇二三年十二月 1 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 11 | | 议案三：关于换届选举公司董事会独立董事的议案 15 | | 议案四：关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 18 | 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第二次临时股东大会期 间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项： 一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 二．请按 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司任独立 1 司章程》等的有关规定，制定本制度。 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有 效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-043 新疆火炬燃气股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：否。 对外担保未发生逾期情形。 二、被担保人基本情况 （一）单位名称：江西国能燃气有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西国能燃气有限公司（以下简称"国能燃气"），系 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，公司持有国能燃 气 60%股份。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：国能燃气拟向银行贷款及 开具保函共计 4,200 万元，其中开具保函 2,000 万元，银行贷款 2,200 万元，公 司根据持股比例，公司提供 2,520 万元的连带责任担保，包含本次担保，公司已 实际为江西国能提供了 2,520 万元的担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 13 日，包括本次担保在内，公司实 际对外担保金额约占 2022 年 12 月 31 日公司经审计的归属于上市公司股东净资 产的 1.91%。敬请 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-044 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 12 点 30 分 召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬燃气股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-040 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选 举。 经董事会提名，经公司董事会提名委员会审查通过，提名陈志龙先生、韦昆 先生、甘银龙先生、谭常景先生、张宏兴先生共同为公司第四届董事会非独立董 事候选人（候选人简历见附件）。 任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于2023年12月13日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2023年12月8日 以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董 事11人，会议由董事长赵安林先生主 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月 1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人及独立董 事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》《新疆火炬燃气股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，作为新疆火炬燃气股份有限公司 (以下简称"公司")的董事会提名委员会委员，我们对拟提交第三届 董事会第十四次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 进行了认真审阅，对公司第四届董事会非独立董事候选人陈志龙先生、 韦昆先生、甘银龙先生、谭常景先生和张宏兴先生，独立董事候选人 瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的相关材料进行了认真审核，发 表审查意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，我们认为 本次提名的非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和能力， 未发现其有法律法规规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们 同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司 监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经公司 股东赵安林先生提名，推选付家浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12 月8日以书面、电子邮件方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑 ...