证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司 监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经公司 股东赵安林先生提名，推选付家浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组 成公司第四届监事会。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 新疆火炬燃气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年12 月8日以书面、电子邮件方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-042 新疆火炬燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司实际情 况，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇九条 独立董事是指 | 第一百〇九条 独立董事是指不在上 | | 不在公司担任除董事外的其他职务， | 市公司担任除董事外的其他职务，并与其 | | 并与公司及其主要股东不存在可能 | 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控 | | 妨碍其进行独立客观判断的关系的 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者 | | 董事。 | 其他可能影响其进行独立客观判断关系的 | | | 董事。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受上 | | | 市公司及其主要股东、实际控制人等单位 | | | 或者个人的影响。 | | 第一百一十条 独立董事对公 | 第一百一十 ...

关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-039 新疆火炬燃气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日上 午 11:00-12:00 通过网络平台 " 上证路演中心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com）栏目召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-037）。 2023 年 11 月 20 日，公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、 董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士、独立董事郜勇出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年前三季度经营成 ...

项目名称：喀什市绿色氢能源综合服务站 项目建设主体：新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 关于建设氢能源城市综合服务站的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步探索在氢能源产 业链的布局和发展，拟在喀什市建设喀什市绿色氢能源综合服务站项目，计划对 公司现有迎宾大道 CNG 加气站进行改造，保留现有站房、围墙和大门，对站内工 艺及设备进行改造，以满足氢能车辆用能需求。项目总投资约人民币 1,200 万元， 计划建设 3.6X105 kg/a、1000kg/d 加氢示范站 1 座。 本次投资不涉及关联交易及重大资产重组事项，投资金额未达到董事会及股 东大会审议标准，不需要董事会及股东大会审议。 二、投资标的基本情况 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-038 投资标的名称：喀什市绿色氢能源综合服务站。 投资金额：拟投资人民币 1,200 万元。 相关风险提示：本项目受国家政策、市场需求、技术 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-037 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发 布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入232,962,741.50元，同比增长45.56%；年初至报告期末营业收入736,969,750.22元，同比增长19.58%[4] - 2023年前三季度营业总收入7.37亿元，2022年前三季度为6.16亿元[13] - 2023年第三季度营业收入7.37亿元，2022年同期为6.16亿元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,408,870.05元，同比增长200.63%；年初至报告期末为125,034,479.38元，同比增长36.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,163,617.69元，同比增长202.06%；年初至报告期末为124,395,024.75元，同比增长37.82%[4] - 2023年第三季度净利润1.25亿元，2022年同期为0.92亿元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额204,510,791.86元，同比增长69.19%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，2022年同期为1.21亿元[17][18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -3.37亿元，2022年同期为 -0.29亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -0.52亿元，2022年同期为 -2.88亿元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.38亿元，2022年同期为6.66亿元[17] - 2023年前三季度购建固定资产等支付的现金4564.92万元，2022年同期为3636.53万元[18] - 2023年前三季度取得借款收到的现金7862.6万元[18] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.34元/股，同比增长209.09%；年初至报告期末为0.88元/股，同比增长35.38%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率3.49%，增加2.26个百分点；年初至报告期末为9.14%，增加2.07个百分点[5] - 2023年第三季度基本每股收益0.88元/股，2022年同期为0.65元/股[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,195,718,063.53元，较上年度末增长18.18%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,410,298,134.54元，较上年度末增长6.82%[5] - 2023年9月30日资产总计21.96亿元，2022年12月31日为18.58亿元[11][12] - 2023年9月30日负债合计6.60亿元，2022年12月31日为5.38亿元[12][13] - 2023年9月30日所有者权益合计15.36亿元，2022年12月31日为13.20亿元[12][13] - 2023年9月30日货币资金1.77亿元，2022年12月31日为3.54亿元[11] - 2023年9月30日应收账款1.94亿元，2022年12月31日为2.07亿元[11] - 2023年9月30日固定资产7.97亿元，2022年12月31日为6.96亿元[12] - 2023年9月30日无形资产5.04亿元，2022年12月31日为1.94亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,303股[8] - 控股股东赵安林持股4682.5万股，持股比例33.09%[9] - 江西中燃天然气投资有限公司持股1048.75万股，持股比例7.41%[9] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要系本期营业收入增加、收入增加及应收款减少、净利润比去年同期增加所致[8] 营业成本情况 - 2023年第三季度营业总成本6.01亿元，2022年同期为5.17亿元[14]

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-036 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《新疆火炬燃气股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2023-034）。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日上 午 11:00-12:00 通过网络平台 " 上证路演中心 " （网址： http://roadshow.sseinfo.com）栏目召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，现 将有关事项公告如下： 2023 年 10 月 13 日，公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、 董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士、独立董事郜勇出席了本次 说明会。参会人员就公司 2023 年上半年经营成果及财务状况与投资者进行沟通 和交 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-035 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"新疆火炬"或"公司"）第三届董 事会、监事会任期于 2020 年 10 月 15 日开始，至 2023 年 10 月 14 日届满。 由于公司第四届董事会候选人及第四届监事会候选人的提名工作尚未完成， 相关工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司 董事会、监事会换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会 成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公 司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及 时履行信息披露义务。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-034 新疆火炬燃气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 28 日(星期四)至 10 月 12 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjhj@xjhjrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月13日（星期五）上午11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

公司基本信息 - 公司名称为新疆火炬燃气股份有限公司，法定代表人为陈志龙[13] - 公司注册地址和办公地址均为新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号[13] - 公司注册地址和办公地址为新疆喀什市世纪大道南路77号[110] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为新疆火炬，代码为603080[13] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn[13] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 公司经营范围包括天然气销售、燃气具销售、天然气集中供热等多项业务[110] - 公司合并财务报表范围涵盖16家子公司，持股比例均为100%[111] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或转增[44][45] 前瞻性陈述说明 - 报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[4] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金，无违规担保情况[70] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入504,007,008.72元，较上年同期增长10.47%[14] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润76,625,609.33元，较上年同期增长1.26%[14] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额105,841,729.95元，较上年同期增长41.28%[14] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,365,413,756.53元，较上年度末增长3.42%[14] - 2023年6月末总资产1,750,627,397.89元，较上年度末减少5.78%[14] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.54元/股，较上年同期增长1.89%[14] - 非经常性损益合计394,202.27元，其中政府补助202,638.16元，捐赠及其他 - 411,961.80元，返还个税手续费673,091.02元[15] - 加权平均净资产收益率为5.64%，较上年同期减少0.16个百分点[14] - 2023年上半年公司实现营业收入5.04亿元，同比增长10.47%；归属上市公司股东的净利润0.77亿元，同比增长1.26%；天然气销售收入4.1亿元，同比增长7.33%[26] - 公司营业成本35.18亿元，同比增长14.37%；销售费用4.18亿元，同比增长3.27%；管理费用1.94亿元，同比增长9.25%；财务费用18.85万元，同比下降96.63%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比增长41.28%；投资活动产生的现金流量净额-1821.00万元；筹资活动产生的现金流量净额-1.31亿元[28] - 公司货币资金3.11亿元，较上年期末减少12.15%；应收款项1.83亿元，较上年期末减少11.80%；存货7703.15万元，较上年期末增长1.71%[28] - 公司固定资产6.75亿元，较上年期末减少3.00%；在建工程7059.76万元，较上年期末增长7.84%；合同负债2.56亿元，较上年期末减少6.22%[28] - 公司预付款项1368.63万元，较上年期末减少37.67%；其他应收款266.64万元，较上年期末减少45.17%；其他流动资产2021.37万元，较上年期末减少12.68%[28] - 公司长期待摊费用28.27万元，较上年期末减少35.29%；应付账款3827.30万元，较上年期末减少40.44%；应付职工薪酬674.60万元，较上年期末减少51.97%[28] - 公司应交税费315.40万元，较上年期末减少20.30%[28] - 2023年6月30日货币资金为311,068,600.10元，较2022年12月31日的354,084,165.97元减少[83] - 2023年6月30日应收账款为182,692,769.73元，较2022年12月31日的207,131,508.15元减少[83] - 2023年6月30日固定资产为674,709,375.07元，较2022年12月31日的695,564,066.05元减少[83] - 2023年6月30日应付账款为38,273,003.51元，较2022年12月31日的64,264,688.58元减少[84] - 2023年6月30日合同负债为256,056,303.63元，较2022年12月31日的273,044,042.62元减少[84] - 2023年6月30日资产总计为1,750,627,397.89元，较2022年12月31日的1,857,935,476.43元减少[84] - 2023年6月30日流动负债合计为367,252,193.57元，较2022年12月31日的518,969,865.25元减少[84] - 2023年上半年营业总收入504,007,008.72元，较2022年上半年的456,247,671.19元增长10.47%[87] - 2023年上半年营业总成本416,399,715.14元，较2022年上半年的374,309,491.69元增长11.24%[87] - 2023年上半年营业利润85,990,625.86元，较2022年上半年的83,807,089.50元增长2.61%[88] - 2023年上半年净利润76,625,609.33元，较2022年上半年的75,673,338.60元增长1.26%[88] - 2023年6月30日资产总计1,742,069,834.79元，较2022年12月31日的1,791,318,376.60元下降2.75%[86] - 2023年6月30日负债合计737,090,426.26元，较2022年12月31日的783,916,295.16元下降6.00%[86] - 2023年6月30日所有者权益合计1,004,979,408.53元，较2022年12月31日的1,007,402,081.44元下降0.24%[87] - 2023年6月30日应收账款71,085,992.67元，较2022年12月31日的81,977,248.91元下降13.29%[85] - 2023年6月30日应付账款215,043,117.03元，较2022年12月31日的89,027,212.63元增长141.55%[86] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 -1,104,359.02元，较2022年上半年的 -6,887,218.42元有所改善[88] - 2023年上半年综合收益总额为7552.13万元，2022年同期为6878.61万元[89] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，2022年同期均为0.53元/股[89] - 2023年上半年营业收入为2.85亿元，2022年同期为2.70亿元[90] - 2023年上半年营业利润为3767.73万元，2022年同期为4125.73万元[91] - 2023年上半年净利润为3178.98万元，2022年同期为3569.82万元[91] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，2022年同期为7491.66万元[92] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1821.00万元，2022年同期为 - 1384.19万元[93] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.31亿元，2022年同期为 - 2.36亿元[93] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4301.56万元，2022年同期为 - 1.75亿元[93] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为3.11亿元，2022年同期为3.83亿元[93] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为53266920.59元，2022年同期为51277752.84元[94] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 3902515.30元，2022年同期为 - 9442392.44元[94] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 99939407.60元，2022年同期为 - 156442495.63元[94] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 50575002.31元，2022年同期为 - 114607135.23元[95] - 2023年末现金及现金等价物余额为247812681.79元，2022年末为348901825.94元[95] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为45196355.18元[98] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19024270.37元[102] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1365413756.53元，2022年末为1279120901.90元[100][101] - 2023年专项储备本期提取7455533.53元，本期使用8065428.66元[100] - 2022年利润分配中提取盈余公积38666.53元，对所有者（或股东）的分配为 - 51081500.00元[102] - 2023年上半年公司综合收益总额为-1104359.02元（母公司）和-6887218.42元（整体）[104][106] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为29715000元（母公司）和51081500元（整体）[105][106] - 2023年上半年专项储备本期提取金额为7176217.25元（母公司）和3126442.73元（整体）[103][107] - 2023年上半年专项储备本期使用金额为5856567.06元（母公司）和3789897.00元（整体）[103][108] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为1004979408.53元[105] - 2023年上半年整体所有者权益期末余额为1017965045.14元[108] 公司业务 - 公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务，报告期内主营业务未发生重大变化[18] - 加油加气站运营管理业务依托喀什地区、克州地区、图木舒克市的40余座加气站或油气合建站开展[20] 项目进展与合作 - 公司LNG加注项目全面建设，部分站点进入竣工验收阶段，将创造新的利润增长点[26] - 公司深化与中石油新疆销售有限公司喀什分公司战略合作，下属子公司取得上游环塔管线接口权，提升气源保障能力[26] 负债偿还 - 本期偿还一年内到期的非流动负债本金及利息100,118,555.55元，变动比例为-100.00%[30] 子公司情况 - 喀什鸿运设备安装有限公司持股100%，总资产187,591,245.56元，净资产179,760,492.92元，营业收入1,706,080.79元，净利润-1,474,692.15元[33] - 克州火炬燃气有限公司持股100%，总资产204,080,000元，净资产468,112,531.80元，营业收入83,570,294.51元，净利润-1,774,849.34元[34] - 伽师县火炬燃气有限公司持股100%，总资产80,811,766.47元，净资产54,766,929.81元，营业收入23,007,405.88元，净利润4,162,165.90元[34] - 岳普湖县火炬燃气有限公司持股100%，总资产48,984,464.39元，净资产23,570,862.37元，营业收入14,404,438.33元，净利润2,380,534.86元[35] - 麦盖提县火炬燃气有限公司持股100%，总资产81