募资情况 - 非公开发行普通股11,715,246股，募资417,999,977.28元，净额404,190,783.17元[4] 项目投资 - 长沙、武汉、昆明、长春工厂项目拟投募资金分别为8000万、16313.56万、10445.53万、5004.47万元[5] 现金管理 - 现金管理最高额度18000万元，期限12个月，可滚动使用[2][3][7] - 投资品种为不超一年银行保本型理财产品等[2][3][7] - 2024年11月19日会议通过现金管理议案[2][3]

公司人事变动 - 2024年11月19日完成换届选举和人员聘任[2] - 第四届董事会9人，赖云来任董事长，黄粤宁任副董事长[2] - 第四届监事会3人，林长福任监事会主席[4] - 续聘黄粤宁为总经理等多人担任相应职务[4][5] - 介绍黄粤宁等部分人员出生年月及现任职务[7][8]

募资情况 - 公司非公开发行普通股11,715,246股，每股35.68元，募资总额417,999,977.28元，净额404,190,783.17元[1] 项目投资 - 鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目投资8,000万元，拟投募资8,000万元[3] - 鲜啤30公里武汉城市工厂项目投资18,000万元，拟投募资16,313.56万元[4] - 昆明鲜啤三十公里城市酒厂项目投资15,230.54万元，拟投募资10,445.53万元[4] - 长春鲜啤三十公里城市酒厂项目投资7,851.28万元，拟投募资5,004.47万元[4] 现金管理 - 本次现金管理最高额度不超18,000万元，决议有效期12个月内可滚动使用[5][6] - 公司购买投资产品收益不可预期[8] - 运用闲置募资现金管理不影响募投项目，可提高资金效率获收益[12][13] - 使用闲置募资现金管理经董事会、监事会审议通过[14]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 11 月 19 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见，本法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依 ...

人事变动 - 选举赖云来为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 选举黄粤宁为公司第四届董事会副董事长，任期三年[4] - 续聘黄粤宁为公司总经理，任期三年[7] 委员会任命 - 选举王占龙等人为公司第四届董事会审计等各专门委员会委员，任期三年[6] 职务续聘 - 续聘于化和等人为公司副总经理，任期三年[8] - 续聘舒思晨为公司财务总监，任期三年[9] - 续聘徐力韬为公司董事会秘书，任期三年[11] - 续聘胡海云为公司证券事务代表，任期三年[12] 议案通过 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人[4] - 出席股东持表决权股份61,775,523股，占比51.1804%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[4] 投票情况 - 赖云来得票数61,719,535，占比99.9093%[7] - 黄粤宁得票数61,713,526，占比99.8996%[7] - 5%以下股东对赖云来同意票数1,621,192，比例96.6617%[10] - 5%以下股东对黄粤宁同意票数1,615,183，比例96.3034%[10] 会议结果 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月19日现场召开[2] - 本次会议应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 人事选举 - 全体监事一致同意林长福担任公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票赞成通过[3] 资金管理 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月11日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 副董事长等4人出席说明会[6] 投资者参与方式 - 2024年11月11日13:00 - 14:00在线参与说明会[7] - 2024年11月4日至11月8日16:00前可提问[2][7] 公司联系方式 - 联系人胡海云，电话0574 - 65832846等，邮箱international@lehui.com[8] 报告发布情况 - 2024年10月31日发布《公司2024年第三季度报告》[2]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知2024年10月28日发出，10月30日召开[2] - 应参与表决监事3人，实际表决3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》，3票赞成，需提交临时股东大会审议[4][5]

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-041 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证监事会换 届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按程序进行 监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东监事2名， 职工监事 1 名。 （一） 股东监事提名情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。公司监事会提名林长福先 生、张永激先生为第四届监事会股东监事候选人（简历见附件），并提交公司股 东大会选举表决。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届选举情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2024 年 11 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺 ...