根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查 要求"的规定："上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应 当在相关交易方案提交股东大会审议之前补充披露股票交易自查报告，独立财务 顾问和律师应核查并发表明确意见；股票交易自查期间为披露重组报告书至披露 重组方案重大调整或终止重组。" 鉴于自 2024 年 4 月 4 日上市公司披露《海南海汽运输集团股份有限公司关 于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告》后本次重组的交 易方案拟发生重大调整，因此本次交易的自查期间为前次重组报告书披露之日 （2024 年 3 月 6 日）至本次披露重组方案拟重大调整公告之日（即 2024 年 9 月 3 日）（以下简称"自查期间"或"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1 中信建投证券股份有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"） 支付现金及/或资产方式， ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月28日上午9:30，地点在海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室[12] - 股权登记日为2024年10月23日[13] - 网络投票起止时间为2024年10月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，互联网投票平台投票时间为9:15－15:00[13] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权，该公司成立于2014年9月28日，注册资本1000万元[15] - 乐东九所站场开发建设有限公司2023年末资产总额6166.27万元，负债总额4617.70万元，净资产1548.57万元；2024年6月30日资产总额7433.17万元，负债总额5891.79万元，净资产1541.38万元[18] - 乐东九所站场开发建设有限公司2023年净利润 -13.71万元，2024年1 - 6月净利润 -7.19万元[18] - 乐东九所站场股东全部权益于评估基准日2024年6月30日的市场价值为5324.008597万元，挂牌价格不低于此金额[20] 审计机构 - 公司拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用共计103万元[6][31] - 致同会计师事务所截至2023年12月31日合伙人数量225人，注册会计师人数1364人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数454人[26] - 致同会计师事务所2023年度业务总收入270,337.32万元，审计业务收入220,459.50万元，证券业务收入50,183.34万元[26] - 致同会计师事务所2023年度审计上市公司客户数257家，审计收费总额35,481.21万元，同行业上市公司审计客户数4家[27][28] - 致同会计师事务所截至2023年12月31日计提的职业风险基金余额815.09万元，购买的职业保险累计赔偿限额90,000.00万元[28] - 致同会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次[28] - 公司原审计机构大华会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务[32] 融资事项 - 2024年公司计划对外增加3亿元有息负债融资，用于经营性成本费用支出[43] - 董事会提请股东大会授权公司经理层在3亿元额度内决定具体融资事宜，授权期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止[44] - 审计委员会和监事会认为该融资事项符合公司需求及法规，无重大财务风险，不损害公司和股东权益[45][47] - 该议案于2024年10月10日经第四届董事会第三十九次会议审议通过[48] - 相关公告于2024年10月11日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[48]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入45,574.33万元，同比增长18.84% [1][2] - 2024年上半年利润总额为-524.91万元，同比增长88.18% [1][2] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-817.14万元，同比增长82.34% [1][2] 战略规划 - 公司将继续围绕"强基固本、转型发展"的理念和"1324"战略布局 [1][2] - 公司将以国企改革深化提升为发展内生动力，聚焦新质客运、高质量商业项目及资本运作 [2] - 公司计划通过经营管理数字化智能化全覆盖，加快全面转型升级，增强核心竞争力 [2] 业务发展 - 公司聚焦道路运输、商业开发、汽车服务、旅游消费等业务板块的"四驱一标杆"发展战略 [2] - 公司致力于打造成为海南自贸港旅游交通综合服务头部企业 [2] 免税业务重组 - 原重组方案拟调整相关工作正在积极推进，具体方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性 [2] - 公司将根据市场环境变化和标的公司业绩走势，与交易各方进一步论证和沟通协商 [2] 未来展望 - 公司将继续迎难而上，确保各项工作扎实有序推进 [1][2] - 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务 [2]

会议信息 - 第四届监事会第二十五次会议通知于2024年9月30日发出，10月10日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[3] - 审议通过增加3亿元有息负债融资议案[4] 后续安排 - 两议案均需提交股东大会审议[3][4]

融资计划 - 2024年公司计划对外增加3亿元有息负债融资[1] - 融资用于经营性成本费用支出[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经理层在3亿额度内决定融资事宜[2] - 授权期限至2024年12月31日，需股东大会审议批准[2] 审核意见 - 审计委员会、监事会认为融资符合需求法规，利于发展且无损权益[3][5]

审计机构变更 - 公司拟聘请致同为2024年度审计机构，原审计机构为大华[1] - 聘请事项尚需股东大会审议通过生效[15] 致同相关数据 - 截至2023年底，合伙人225人，注会1364人，签过证券审计报告注会454人[3] - 2023年业务总收入270,337.32万元，审计收入220,459.50万元，证券收入50,183.34万元[3] - 2023年审计上市公司257家，收费35,481.21万元，同行业4家[3] - 截至2023年底，职业风险基金余额815.09万元，职业保险累计赔偿限额90,000.00万元[3] 审计费用 - 本次审计费用共103万元，含财报、内控审计及业绩审核费用[7] 大华情况 - 大华连续5年为公司服务，2023年出具标准无保留意见报告[8] 审议情况 - 2024年10月10日监事会和董事会通过聘请致同议案[13][14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月28日9点30分在海口海汽大厦5楼2号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为10月28日，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] 审议议案 - 拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司100%股权等三项议案[7] 时间节点 - 股权登记日为10月23日，股东登记时间为10月25日[13][14] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2，无关联和优先股股东参与表决[11] - 会议联系电话0898 - 65326058，联系人云理华[17]

业绩总结 - 2024年7月31日至公告披露日，公司及子公司累计收与收益相关政府补助9,580,586.31元[2] - 2024年7 - 10月收到稳岗、公交运营等多项补贴[2][3]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十九次会议通知于2024年9月30日发出，10月10日召开[2] - 本次董事会应参与表决董事8名，实际参与8名[2] 议案表决 - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》全票通过[3] - 《关于增加3亿元有息负债融资的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5] 融资计划 - 公司拟增加有息负债融资3亿元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金及/或资产收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权[1] - 原重组方案拟购海旅免税全部股权并募资[2] 其他新策略 - 2024年9月2日审议通过调整原重组方案议案[2] - 拟调整方案工作推进，需协商及履行程序[2][3][4] - 交易能否完成有重大不确定性[4]