第二章 董事会秘书的地位及职责 宿迁联盛科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《宿迁联盛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料 的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机 构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为 ...

第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生， 其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事 提名，并由董事会选举产生。委员会设 1 名主任委员作为召集人，由独立董事担 任，负责召集和主持委员会工作。召集人由全体委员的 1/2 以上选举，并报请董 事会批准产生。董事会办公室负责薪酬委员会日常工作联络及会议组织等工作。 宿迁联盛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬及激励政策与方 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司的控股子公司发生对外担保，按 照本制度执行。 第 ...

第一条 为加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资的效益，有效、合理 地使用资金，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资 决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运 营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司正常的生产经营资金需求，以 不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的委 托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经 ...

10月28日，宿迁联盛大宗交易成交44.55万股，成交额382.21万元，占当日总成交额的12.41%，成交价 8.58元，较市场收盘价8.65元折价0.81%。 | 股票基金信息 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | 2025-10-28 | 宿迁联盛 | 603065 | 8.58 382.21 | 44.55 | 机构专用 | 安國因寫主婦努奴 | 资 | ...

1.审议通过了《2025年第三季度报告》 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-064 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025 年 10 月 22 日以书面结合电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席符 茵女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 监事会意见如下：公 ...

宿迁联盛公告，第三季度营收为3.32亿元，同比下降0.87%；净利润亏损654.89万元。前三季度营收为 9.59亿元，同比下降9.66%；净利润为890.28万元，同比下降24.13%。 ...

担保事件概述 - 宿迁联盛科技股份有限公司于2025年9月23日为其全资子公司烟台新特路新材料科技有限公司提供一笔人民币1,000.00万元的连带责任保证担保，以支持子公司生产经营 [1] 担保协议详情 - 担保债权人为青岛银行股份有限公司烟台分行，担保期间为2025年9月23日至2026年9月23日 [3] - 担保范围广泛，涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用 [3] 内部决策与授权 - 本次担保在2025年4月27日召开的第三届董事会第三次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过的年度担保额度授权范围内 [2] - 根据授权，公司2025年度为合并报表范围内公司提供的担保总额度不超过人民币82,350.00万元，子公司为公司提供的担保总额度不超过人民币29,000.00万元 [2] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保总额为人民币64,575.00万元，占公司最近一期经审计净资产的31.43% [4] - 上述担保全部为公司对全资子公司提供的担保，其中已实际使用的担保余额为人民币31,418.89万元 [4] - 公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保，也不存在逾期担保情形 [5][6] 担保原因与风险控制 - 担保是为保障子公司生产经营正常运作，公司认为能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控 [3] - 公司董事会认为担保融资资金主要用于补充流动资金及项目建设，并计划通过完善担保管理、加强财务内控、监控被担保人合同履行及经济运行情况来降低担保风险 [3]

担保情况 - 为烟台新特路本次担保1000万元[2][4] - 为烟台新特路担保余额2082万元[2] - 公司对外担保总额64575万元，占比31.43%[3] - 2025年预计担保额度不超82350万元[5] - 子公司为公司预计担保额度不超29000万元[5] - 公司已使用担保余额31418.89万元[12] 烟台新特路情况 - 注册资本1350.1448万元[7] - 2025年6月30日资产总额6758.30万元[7] - 2025年6月30日负债总额3077.54万元[7] - 2025年6月30日资产净额3680.76万元[7] - 2025年6月30日营业收入1916.71万元[7] - 2025年6月30日净利润6.93万元[7] - 2024年12月31日资产总额7695.08万元[7] - 2024年12月31日负债总额4021.25万元[7] - 2024年12月31日资产净额3673.83万元[7] - 2024年12月31日营业收入7918.34万元[7] - 2024年12月31日净利润549.96万元[7] 其他 - 未对控股股东等关联人担保[13] - 不存在逾期担保情形[14]