证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-052 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面结合电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席符 茵女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 1.审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》 监事会意见如下：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务 状 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应到董事9人，实际到会9人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》等多项议案[3][4][7][8] 信息披露 - 相关报告和公告于同日在上海证券交易所网站披露[3][5][7][8]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 营业收入为6.274亿元人民币，同比下降13.70%[21] - 营业收入同比下降13.70%至6.274亿元[40] - 2025年上半年营业总收入为6.274亿元人民币，同比下降13.7%[148] - 归属于上市公司股东的净利润为1545.17万元人民币，同比下降42.84%[21][22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为887.86万元人民币，同比下降56.50%[21][22] - 净利润为1545.17万元人民币，同比下降42.9%[149] - 归属于母公司股东的净利润为1545.17万元人民币，同比下降42.8%[149] - 基本每股收益为0.0372元/股，同比下降42.33%[22] - 基本每股收益为0.0372元/股，同比下降42.3%[150] - 加权平均净资产收益率为0.75%，较上年同期减少0.54个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期减少0.55个百分点[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降15.04%至5.333亿元[40] - 营业总成本为6.198亿元人民币，同比下降13.3%[148] - 财务费用同比下降61.80%至312万元[40] - 财务费用为311.71万元人民币，同比下降61.8%[149] - 研发费用同比增长9.94%至1673万元[40] - 研发费用为1672.81万元人民币，同比增长9.9%[148][149] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6229.26万元人民币，同比大幅增长591.32%[21] - 经营活动现金流量净额同比激增591.32%至6229万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为62,292,594.83元，同比增长591.4%[156] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-1.041亿元改善至2025年上半年的1464.66万元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,162,100.58元，同比改善96.4%[156] - 投资活动产生的现金流量净额保持稳定，2025年上半年为1593.86万元，2024年同期为1625.03万元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,294,059.39元，同比下降87.6%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1.305亿元转为2025年上半年的-1313.72万元[158][159] 资产和负债状况 - 总资产为34.99亿元人民币，较上年度末增长2.97%[21] - 公司总资产从3,398,284,038.93元增长至3,499,063,738.20元，增幅3.0%[141][142] - 货币资金同比增长59.25%至3.506亿元[42] - 公司货币资金为3.51亿元人民币，较期初增长59.2%[140] - 交易性金融资产期末数为3000万元，较期初7000万元减少4000万元[49] - 交易性金融资产为3000万元人民币，较期初下降57.1%[140] - 应收账款为4.30亿元人民币，较期初下降5.0%[140] - 存货为3.46亿元人民币，较期初增长25.8%[140] - 应收款项融资期末数为2314.23万元，较期初5175.09万元减少2860.86万元[49] - 应收款项融资为2314.23万元人民币，较期初下降55.3%[140] - 在建工程为8.06亿元人民币，较期初增长4.0%[140] - 固定资产为11.45亿元人民币，较期初下降4.8%[140] - 短期借款从747,631,803.60元下降至653,001,568.24元，降幅12.7%[141] - 长期借款同比增长93.10%至3.655亿元[42] - 长期借款从189,275,100.92元大幅增长至365,481,325.69元，增幅93.1%[141][142] - 递延收益从17,753,209.38元增长至37,564,855.91元，增幅111.5%[141][142] - 递延收益为9130.58万元人民币，同比下降5.7%[146] - 非流动负债合计为3.268亿元人民币，同比增长121.8%[146] - 未分配利润为4.247亿元人民币，同比下降9.7%[146] - 未分配利润从573,848,080.60元下降至547,755,703.35元，降幅4.5%[142] 业务和产品线表现 - 公司主要产品为受阻胺光稳定剂系列，包括944、622、770等品种[28] - 公司受阻胺光稳定剂系列产品市场占有率位居行业前列[33] - 公司主要中间体产品包括三丙酮胺、四甲基哌啶醇、癸二酸二甲酯等[29] - 公司阻聚剂产品主要型号为阻聚剂701[30] - 公司具备关键中间体→光稳定剂产品→防老化解决方案完整产业链条[33] - 公司主营业务为高分子材料抗老化助剂及其中间体的研发生产与销售[176] 公司治理和合规状况 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁及诚信状况良好[105] 子公司表现 - 子公司联盛助剂净利润1351.09万元，净资产2.73亿元[51] - 子公司联盛经贸净利润1163.77万元，营业收入5.36亿元[51] - 子公司南充联盛净利润亏损762.32万元，净资产1.66亿元[52] - 公司4家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[60] 募集资金使用情况 - 截至报告期末募集资金累计投入总额34839.41万元，占募集资金净额46662.71万元的74.66%[113] - 本年度投入募集资金金额183.23万元，占募集资金总额53841.50万元的0.34%[113] - 超募资金累计投入进度183.23%[113] - 募投项目延期至2025年12月达到预定可使用状态[115][123] - 募投项目计划总投资46,662.71万元[115] - 募投项目累计投入34,839.41万元，投资进度74.66%[115] - 使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金（2024年4月-2025年4月）[117] - 使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金（2025年4月起）[118] - 使用3,000万元闲置募集资金进行现金管理（2024年4月-2025年4月）[119][120] - 使用2,000万元闲置募集资金进行现金管理（2025年4月起）[119][122] - 报告期末现金管理余额2,000万元[120] - 超募资金使用情况不适用[116] - 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用[117] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为21,098户[129] - 第一大股东宿迁联拓控股持股80,000,000股，占总股本19.09%[131] - 第二大股东王宝光持股65,433,334股，占总股本15.62%[131] - 第三大股东江苏沿海产业投资基金持股34,280,000股，占总股本8.18%[131] - 第四大股东项瞻波持股32,500,000股，占总股本7.76%[131] - 第五大股东宁波梅山保税港区方源智本持股30,568,557股，占总股本7.30%[131] - 第六大股东孙作席持股10,000,000股，占总股本2.39%[131] - 第七大股东南京邦盛新工持股7,900,000股，占总股本1.89%[131] - 第八大股东王小红持股7,260,783股，占总股本1.73%[131] - 公司回购专用证券账户持股352.67万股，占总股本比例1.79%[133] - 控股股东宿迁联拓控股持有8000万股限售股，锁定期36个月至2026年3月23日[134] - 实际控制人项瞻波持有3250万股限售股，锁定期36个月至2026年3月23日[134] 关联交易和担保 - 2025年1-6月日常关联交易实际发生金额为1672.83万元，占年度预计交易金额18130.00万元的9.23%[107] - 向宿迁时代储能科技有限公司销售商品/提供劳务实际发生756.61万元，仅达年度预计金额16000.00万元的4.73%[107] - 向宿迁盛友氢能源科技有限公司采购商品/接受劳务实际发生524.48万元，达年度预计金额1200.00万元的43.71%[107] - 向江苏联新阀门有限公司采购商品/接受劳务实际发生336.03万元，达年度预计金额400.00万元的84.01%[107] - 报告期末对子公司担保余额合计34976.89万元，占公司净资产比例17.24%[112] - 报告期内对子公司担保发生额合计7400.00万元[112] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额6046.89万元[112] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺股份锁定期36个月[64][66] - 控股股东及实际控制人承诺减持价格不低于发行价[64][67] - 控股股东及实际控制人承诺若股价破发锁定期自动延长6个月[64][67] - 公司承诺实施利润分配政策维护中小投资者利益[69] - 控股股东及实际控制人承诺支持利润分配政策[69] - 持股5%以上股东承诺支持利润分配政策[70] - 实际控制人承诺任职期间每年转让股份不超过25%[66] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让股份[66] - 承诺方均声明未履行承诺将承担赔偿责任[65][68] - 所有承诺均被报告为已及时严格履行[63] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司存在同业竞争业务[71][72] - 若违反同业竞争承诺将承担全部责任并赔偿公司所有直接或间接损失[72] - 控股股东及实际控制人承诺减少并规范关联交易[74][75] - 关联交易将遵循公平公允原则并履行信息披露义务[74][75][77][78] - 持股5%以上股东承诺不存在未披露关联交易[76] - 董事监事及高管承诺不通过关联交易获取不正当利益[78][79] - 所有关联方承诺若违反声明将立即停止关联交易并赔偿损失[75][77][79] - 同业竞争补救措施包括停止业务、纳入公司经营或转让给第三方[72] - 关联交易承诺在担任公司相关角色期间持续有效且不可撤销[73][75][77][79] - 公司实际控制人承诺对竞争性商业机会优先提供给公司[72] - 部分未取得产权证建筑物账面价值占最近一期末总资产比例较低[80] - 控股股东及实控人承诺承担因房产瑕疵导致的全部损失及罚款[80][81] - 锁定期满后持股5%以上股东减持需遵守证监会及交易所规定[82][83] - 违反减持承诺需向股东公开道歉并赔偿经济损失[82][83] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并支付活期存款利息[85][86] - 股份回购价格按发行价加算同期活期存款利息确定[86][87] - 因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[87] - 公司承诺赔偿因提供虚假资料导致中介机构承担的赔偿责任[87] - 控股股东承诺购回已转让原限售股份若招股书存在重大遗漏[88] - 稳定股价承诺将严格按照预案履行义务[84] - 招股意向书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[89] - 违反承诺将停止领取薪水和股东分红且股份不得转让[89] - 董事监事高管承诺招股意向书真实性准确性完整性承担法律责任[90] - 招股书虚假记载导致损失将依法赔偿投资者损失[90] - 公司未履行承诺将公开说明原因并道歉且承担赔偿责任[91] - 控股股东实际控制人未履行承诺需公开道歉并补偿投资者直接损失[92] - 未履行承诺时股份锁定期自动延长至不利影响消除之日[92] - 未履行承诺期间不收取公司分配红利或派发红股[92] - 股东未履行承诺需以自有资金补偿投资者直接损失[93] - 因不可抗力未履行承诺需公开说明情况并致歉[94] - 公司承诺通过提升经营效率降低运营成本以填补摊薄即期回报[96] - 公司将加强预算管理及内部控制降低费用支出提升资金使用效率[96] - 公司承诺完善投资决策程序控制资金成本节省财务费用支出[96] - 公司制定《募集资金管理制度》确保募集资金规范安全高效使用[97] - 公司将加快募投项目实施缩短建设期实现预期效益填补回报[98] - 公司制定三年分红回报规划明确现金分红条件比例和决策机制[98] - 董事高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[99] - 控股股东承诺不占用公司资金且不要求违规担保[101] - 控股股东承诺承担补缴社保公积金产生的罚款及赔偿损失[102] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号[17] - 公司法定代表人林俊义[15] - 公司董事会秘书谢龙锐联系电话0527-82860006[16] - 公司电子信箱irm@china944.com[16][17] - 公司网址www.unitechem.cn[17] - 非经常性损益项目中政府补助金额为765.53万元人民币[25] - 公司被评为工信部专精特新小巨人企业和高新技术企业[36] - 公司拥有省级工程研究中心和省级企业技术中心资质[36] - 公司产品质量检测中心通过CNAS认证[36] - 公司与中山大学达成产学研合作[36] - 公司配备DCS自动化控制系统、SIS安全仪表系统、GDS气体检测报警系统等安全设施[34] - 公司拥有高盐高氨氮高COD废水处理系统和RTO蓄热焚烧废气处理系统[34] - 境外资产规模6534万元占总资产1.87%[43] - 受限资产总额3.071亿元含货币资金7510万元[45] - 重大在建项目年产能3万吨己二胺系列预算7.8亿元[47] - 本期购买交易性金融资产金额达4.28亿元[49] - 本期出售/赎回交易性金融资产金额达4.69亿元[49] - 私募基金投资认缴出资额2500万元，占比9.68%，已支付投资款750万元[50] - 本期公允价值变动损益为76.26万元[49] - 公司股份回购计划完成，累计回购3,526,700股，支付总额25,006,494.89元[126] - 公司于2023年3月在上交所主板上市[175]

产品售价 - 受阻胺光稳定剂2025年1 - 6月平均售价4.38万元/吨，同比降6.21%，环比降8.37%[2] - 复配制剂2025年1 - 6月平均售价3.27万元/吨，同比降10.90%，环比降7.37%[2] - 阻聚剂2025年1 - 6月平均售价3.37万元/吨，同比降2.60%，环比降13.59%[4] - 中间体2025年1 - 6月平均售价2.60万元/吨，同比升1.17%，环比升0.39%[4] 产销营收 - 受阻胺光稳定剂生产量10,995.43吨，销售量8,230.32吨，营业收入36,078.92万元[3] - 复配制剂生产量3,868.15吨，销售量3,714.67吨，营业收入12,153.92万元[3] - 阻聚剂生产量983.02吨，销售量957.24吨，营业收入3,225.32万元[3] - 中间体生产量20,460.16吨，销售量832.11吨，营业收入2,165.14万元[3] 采购均价 - 脂肪族胺类化合物2025年1 - 6月采购均价2.82万元/吨，同比降8.44%，环比降3.75%[4] - 脂肪酮或醇2025年1 - 6月采购均价0.52万元/吨，同比降22.39%，环比降7.14%[4]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-053 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将宿迁联盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,900,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 538,415,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 71,787,893.93 元 （不含税） ...

关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关政策的规定，结合公司的实际经营情况及行业 市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映宿迁联盛科技股份有限公司（以下 简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果， 本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内公司的资产进行 了减值测试。2025 年半年度，公司确认计提的资产减值损失和信用减值损失共 计 432.57 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | -215,597.14 | | | 其中：应收票据坏账准备 | -88,462.80 | | | 应收账款坏账准备 | -277,134.34 | | | 其他应收款坏账准备 | 150,000.00 | | 2 | 资产减值损失 | 4,541, ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.27亿元，同比下降13.7% [1] - 归母净利润1545.17万元，同比下降42.84% [1] - 基本每股收益0.0372元 [1] 行业环境与市场状况 - 全球经济延续低迷态势 [1] - 国际贸易摩擦持续导致行业整体出口形势不及预期 [1] - 国内外客户需求持续疲软 [1] - 市场竞争持续加剧 [1] 经营影响因素 - 产品销量与售价均有所下降 [1] - 产品拓展和销售受到不利影响 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月1日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4][5] - 投资者可在2025年8月25日至8月29日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱irm@china944.com提前提交问题 [2][6] - 说明会结束后可通过上证路演中心网站查看会议内容记录 [6] 参会人员构成 - 公司管理层包括董事长林俊义、总裁梁小龙、董事会秘书谢龙锐、财务总监李利及独立董事徐裕建将出席说明会 [4] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 重点回应投资者普遍关注的问题 交流范围在信息披露允许范围内 [2][3] 半年度报告披露计划 - 公司2025年半年度报告定于2025年8月28日正式发布 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月1日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动召开[1][2] - 公司计划在2025年8月28日发布半年度报告后召开此次说明会[1] - 投资者可在2025年8月25日至8月29日16:00前通过官网预征集或邮箱irm@china944.com提问[1][3] 参会人员构成 - 董事长林俊义、总裁梁小龙、董事会秘书谢龙锐将出席[2] - 财务总监李利和独立董事徐裕建也将参与交流[2] 投资者参与方式 - 可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时交流[2] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议记录[3] - 联系电话0527-82860006提供会务咨询[3] 会议内容范围 - 将重点讨论2025年半年度经营成果和财务指标[2] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题[2]

报告与说明会时间 - 2025年8月28日发布2025年半年度报告[2] - 2025年9月1日09:00 - 10:00举行2025年半年度业绩说明会[2] 投资者互动 - 2025年8月25日至8月29日16:00前提问[2] - 2025年9月1日09:00 - 10:00在线参与业绩说明会[7] 其他信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[3][5] - 参加人员包括董事长林俊义等[7] - 联系人谢龙锐，电话0527 - 82860006，邮箱irm@china944.com[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2025年8月23日[10]