麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司 章 程 二零二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | 监 | 事 | 35 | | 第二节 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于 监事会人数的三分之一。 第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措 施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第五条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形适用于监事。董事、总经理 和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 不得为拟实施或正在实施恶意收购 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付 募集资金投资项目所需资金 1 根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金用途，公司首 次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 新建年产七万吨高性能涂料项目 | 43,000.00 | 37,498.62 | | 2 | 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 3 | 智能仓储建设项目 | 5,553.47 | 5,553.47 | | 4 | 营销及服务网络建设项目 | 4,205.51 | 4,205.51 | | 5 | 补充流动性资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 总计 | 92,758.98 | 87,257.60 | 三、使用商 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-004 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇 等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议和第 一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用商业承兑 汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际 情况使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募 集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金 至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用 资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海） ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和《麦 加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照第一条 规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长一名，副董事长 一名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可 以连任。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负 有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任不得超过六年。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在 ...

实缴出资金额：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）将以首次公开发行股票的募集资金向全 资子公司珠海麦加进行实缴出资并提供借款，其中实缴出资金额 为人民币 17,130.00 万元，借款金额为人民币 20,368.62 万元。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023- 003 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借 款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 实缴出资标的名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公 司（以下简称"珠海麦加"） 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号），公 司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资 金总额为人民币 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"或"保荐机构"）作为麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"麦加芯彩"或"公司"）首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对麦加 芯彩使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2023-007 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 1.2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 三、专项意见说明 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 514,709,025.39 元 （未经审计）。为回馈股东对本公司的支持 ...

瑞银证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，募集资金总 额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次 募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，超募资金为 56,119.22 万元。上述募集 资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金 的交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 公开发行募集资金投资项目情况如下： 1 单位：万元 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议和第 一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用基本户及 一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施期间，使用公司及子公司基本户及一般户支付募 投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金 专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股，每 股 ...