证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-048 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 8 月 13 日以书面方式通知 了全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯 方式出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持， 监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 2.审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-049 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 8 月 13 日以书面方 式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现 场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-051 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@megacoatings.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-044 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-050 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2024年上半年 主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 单位：元/吨 (二) 主要原材料价格变动情况 主要产品 2024年上半年销 与2023年上半 季度均价环比 变动比率（%） 售均价 年均价同比变 动比率（%） 集装箱涂料 4. 15 15, 180. 43 -16. 68 风电涂料 32, 084. 33 -30. 08 -18. 12 其他工业涂料 16.527.92 -6. 67 -22. 56 (一) 主要产品价格变动情况 单位:元/吨 与 2023 年上半 2024 年上半年 季度均价环比 主要原材料 年均价同比变 采购均价 变动 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,000 万元 3,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,236,107 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | 累计已回购金额 | 元 42,668,022.82 | | 实际回购价格区间 | 元/股~37.49 元/股 30.99 | 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-043 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司回购进展情况公告如下： 自 2024 年 6 月 18 日起，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，截至 2024 年 7 月 31 日， ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-042 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：麦加涂料（南通）有限公司， 为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 0.5 亿元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币 2.78 亿元 （含本次担保金额）。 本次担保是否有反担保：不存在反担保。 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 麦加涂料（南通）有限公司（以下简称"南通麦加"）为公司全资子公司， 亦是本公司目前最主要的生产基地。随着生产规模的扩大，存在资金或开立票据 等融资需求。基于此，南通麦加向南京银行股份有限公司南通开发区支行（以下 简称"南京银行"）提出年度授信需求。 2024 年 7 月 24 日，本公司与南 ...

公司概况 - 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司是一家从事新材料研发和生产的上市公司[1] - 公司于2024年7月16-18日举行了投资者关系活动[1] 投资者关系活动概况 - 参与单位包括招商基金、上银基金、光大证券等多家机构投资者[1] - 活动主要内容包括集装箱行业近期景气度复苏及未来展望、风电行业2025年展望、光伏业务进展、船舶涂料进展、长期规划等[1] - 公司董事会秘书和财务总监崔健民参与了本次活动[1] 行业发展趋势 - 集装箱行业近期景气度有所复苏[1] - 风电行业预计在2025年将有较好的发展前景[1] - 光伏业务和船舶涂料业务也在稳步推进[1] 公司未来规划 - 公司正在制定长期发展规划,以把握行业机遇,推动业务持续增长[1]

1 品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-041 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下， 采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 增强公司可持续发展能力，提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行研究 并提出建议。 第三条 公司战略规划职能部门为委员会的日常工作机构，战略规划职能 部门负责人为委员会秘书，主要职责为根据委员会要求，组织准备相关材料，做 好相关工作并向委员会汇报。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独 ...