倍加洁集团股份有限公司 总经理工作细则 倍加洁集团股份有限公司 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本工作细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责， 维护全体股东和公司的利益。 第二章 总经理 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，可以连聘连任。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受 ...

董事会换届 - 2025年8月27日召开第三届董事会二十一次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名3名非独立董事和3名独立董事候选人，将选举1名职工代表董事[2] - 2025年9月12日召开临时股东会进行董事会换届选举[2] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期三年[3] 人员持股 - 张文生直接持股63,000,000股，持有小倍一号69.29%股权，小倍二号93.40%股权[7] - 嵇玉芳直接持股12,000股，持有小倍一号4.49%股权[8] - 丁冀平未直接或间接持股[11] 独立董事情况 - 李刚、李志斌、程德俊符合独立董事任职资格和独立性要求[12][13][15] - 三人均未直接或间接持股，与控股股东无关联关系[12][13][15]

独立董事提名 - 公司董事会提名李志斌为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 被提名人需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性条件 - 特定股份持有及关联人员、近12个月特定情形人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责批评者有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[4] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员不能担任[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不能担任[4] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[7] - 在倍加洁集团连续任职不超6年[7]

独立董事提名 - 提名人提名程德俊为倍加洁集团第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在倍加洁集团连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明发布时间为2025年8月27日[6]

倍加洁集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人倍加洁集团股份有限公司董事会,现提名李刚为倍加 洁集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任倍加洁集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与倍加洁集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司 ...

| 序 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 会审议 | | 1 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《对外捐赠制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 4 | 《股东会网络投票管理制度》 | 制定 | 是 | | 5 | 《特定对象来访接待管理制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 7 | 《商誉减值测试内部控制制度》 | 制定 | 否 | | 8 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 9 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 11 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《总经 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在倍加洁集团连续任职未超6年[7] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月曾处不独立情形人员不具备独立性[4] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等工作经验[2] - 具备注册会计师等资格且有5年以上会计全职经验[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前5名股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年8月27日[10]

独立董事候选人情况 - 拟提交会议的独立董事候选人为李刚、李志斌、程德俊[1] - 李志斌为会计专业人士[1] - 候选人均参加培训获上交所认可材料[1] - 候选人均无股份、无关联等合规情况[1]