独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 贵州永吉印务股份有限 ...

贵州永吉印务股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100086 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州永吉印务股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | ll | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-123 | er in the program and the ma l 8 大学国际会計师事等所 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 81 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （薛军） 作为贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 薛军：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，1993 年 7 月-1997 年 6 月任中国贵州航空工业总公司法律顾问工作人员；1995 年 3 月-1997 年 6 月 任安顺理想律师事务所律师；1997 年 7 月-2008 年 2 月任贵州辅正律师事务所合 伙人、律师；2008 年 3 月至今在上海中联（贵阳）律师事务所（原贵州君跃律师 事务所）从事律师工作，任高级合伙人、主任，并担任中国共产党贵州君跃律师 事务所支部委员会书记；2021 年 3 月至今任贵州能源集团有限公司董事；2021 年 4 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告 1、2022年12月22日，公司召开第五届会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次 激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次可解除限售的激励对象共15人，可解除限售的限制性股票数量合计 175.16万股，占目前公司股本总额的0.42%。 ● 在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将另行发布公 告，敬请投资者关注。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵 州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日 以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。 （三）公司第五届董事会第二十七次会议于2024年3月28日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 （四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公 司监事、部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善贵州永吉印务股份有限公司（以下简称 "公司"）公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，对公司董事会负责。战 略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作，由 公司董事长担任。 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委 员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员推选一 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确贵州永吉印务股份有限公司（下称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，维护公司和全体股东的利益，对公司股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一者，不 得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人胡北忠，已充分了解并同意由提名人贵州永吉印务股份有限公司董事会 提名为贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州永吉印务股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告 北京大华核字[2024]001100050 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 授告经 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 目 页 次 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核 1-2 Í 报告 1 Í 贵州永吉印务股份有限公司关于 2023 年度业 1-3 绩承诺实现情况的说明 11 3 + 3 + 3 + 3 + 4 = 3 + 2 京大华国际会计师事务所(特殊普通合 京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] : 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 ...

贵州永吉印务股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 公司股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务 ...