可转债发行与交易 - 2022年4月14日发行14586.80万元可转债，期限六年[4] - 2022年5月17日挂牌交易，10月20日起可转股，初始价8.76元/股[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年因权益分派多次调整转股价格，最新8.18元/股[4][5] 股份用途变更 - 2024年12月董事会、监事会通过变更回购股份用途议案，2025年1月股东大会通过[9] 转股价格计算 - 调整前转股价格8.18元/股，计算后转股价格不作调整[12]

担保情况 - 公司对子公司担保总额累计4.32亿元，占最近一期经审计净资产40.33%[3] - 截至2025年2月24日，对外担保余额4.32亿元，新增2.82亿元，占比26.32%[4] - 截至公告披露日，公司无逾期担保情形[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额305,179,075.96元，2023年12月31日为288,277,654.95元[6] - 2024年1 - 9月营业收入95,278,153.08元，2023年度为81,078,410.79元[6] - 2024年1 - 9月净利润16,685,014.46元，2023年度为13,982,696.06元[6] 市场扩张 - 公司二级全资子公司Y Cannabis拟在澳获Phytoca 100%股权，备案或审批有风险[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为194人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为145,367,190股[5] - 占公司有表决权股份总数比例为34.6207%[5] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[12] 投票情况 - A股股东同意票数为144,675,990，比例为99.5245%[8] - A股股东反对票数为655,300，比例为0.4507%[8] - A股股东弃权票数为35,900，比例为0.0248%[8] - 5%以下股东同意担保议案票数为13,831,190，比例为95.2404%[9] - 5%以下股东反对担保议案票数为655,300，比例为4.5123%[9] - 5%以下股东弃权担保议案票数为35,900，比例为0.2473%[9]

会议安排 - 公司第六届董事会2025年1月26日召开第七次会议，定于2月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会[6] - 2月6日董事会公告《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》[7] 股东大会情况 - 2月21日14:30股东大会在贵阳市召开，由董事长邓代兴主持[8] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份102,323,900股，占比24.3695%[11] - 网络投票股东190人，代表股份43,043,290股，占比10.2512％[11] 议案审议 - 股东大会审议《关于为全资子公司提供担保的议案》获通过[13]

股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。 一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 贵州永吉印务股份有限公司 二零二五年二月二十一日 股票代码：603058 1 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：《关于为全资子公司提供担保的议案》 6 | 贵州永吉印务股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员 外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前半小时向董事会办 公室办理签到、登记 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：Yongji Health Limited（以下简称"Yongji Health"） ● 风险提示：本次设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展需要， 子公司在拓展海外管制药品业务领域过程中，可能面临宏观经济、行业政策变化、 市场变化、经营管理、汇率变化等方面的不确定因素。公司将密切关注子公司的 后续进展，积极防范和应对可能面临的各种风险，并将严格按照相关法律法规的 规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 根据战略规划和经营发展需要，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公 司"）为了拓展管制药品业务，公司二级全资子公司 Y Cannabis Holdings P ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于全资子公司签署对外投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 标的资产经营的业务：标的资产是一家持证的管制药品供应商，其主营业 务为自主品牌管制药品的销售、渠道服务及进出口业务，通过自主控制的管制药 品医疗网络和渠道将产品销售给医院、诊所、药房等专业医疗机构；同时利用自 有销售网络为客户提供渠道服务。 ● 投资标的名称：Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称"Phytoca Holdings" 或"投资标的"） ● 投资金额：根据本次签署的协议约定的总对价计算方式，同时结合标的资 产所处行业发展情况、以及对标的资产未来经营业绩的初步预计情况，初步估算 本次交易投资金额约 6,229.51 万澳元（约 2.82 亿元人民币）1。 ● 相关风险提示： 1、本 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司二级全资子公司 Y Cannabis Holdings Pty Ltd（以下简称"Y Cannabis"） ● 本次担保金额合计：本次拟为 Y Cannabis 提供担保额度 6,229.51 万澳 元（约 2.82 亿元人民币）1 （一）担保基本情况 为满足公司对外投资及业务发展的需要，公司二级全资子公司 Y Cannabis 拟通过股权受让及增资的方式获得 Phytoca Holdings 公司 100%的股权，投资金 额约 6,229.51 万澳元（约 2.82 亿元人民币），公司拟为上述交易提供担保，担 保金额为该笔交易的总金额，担保方式为保证，本次担保额度有效期为合同的履 约期限。上述担保 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...