财报与会议时间 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》[4] - 业绩说明会于2025年5月12日15:40 - 17:40召开[5] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络远程方式召开[5] - 投资者登录http://rs.p5w.net进入专区交流[5] 参会人员 - 总经理钱国军等参会[6] 问题征集 - 投资者问题征集通道至2025年5月8日截止[8] - 投资者通过“贵州资本市场”公众号提问[8] 联系人信息 - 联系人张颖志，电话0851 - 86607332，邮箱dsh@yongjigf.com[9]

融资授信 - 公司拟申请不超5亿元融资授信额度[2] - 有效期自2025年4月28日起12个月内[2] - 额度可循环滚动使用，办理多种融资业务[2] - 申请事项在董事会权限内，无需股东大会审议[2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年4月23日在贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集、董事长邓代兴主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部19项议案均获通过 包括董事会工作报告、年度报告、财务决算预算报告等 [4][5][6][7][8][10] - 特别决议案（10-19项）获出席股东所持表决权2/3以上通过 [8] - 议案4/5/6/7/9及10-19项对中小投资者实行单独计票 [9] - 关联股东就议案4（薪酬方案）和议案6（关联交易）回避表决 [9] 资本运作相关议案 - 通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案 [5][8] - 批准向特定对象发行股票方案 含12项子议案（发行种类、定价、数量、限售期等） [6][7][8] - 通过募集资金使用可行性分析及前次募集资金使用专项报告 [7][8] - 制定2025-2027年股东回报规划 [8] 财务与治理事项 - 通过2024年度利润分配预案 [5] - 续聘2025年度财务及内控审计机构 [5] - 确认董事、监事及高管2024-2025年度薪酬方案及独立董事津贴调整 [5] 法律合规情况 - 股东大会由北京浩天（广州）律师事务所律师许玉祥、钟学武见证 [11][12] - 会议召集、召开程序及表决结果被认定合法有效 [12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为129人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为169,045,190股，占公司有表决权股份总数的40.2596%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数168,837,290，比例99.8770%[5] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数168,834,290，比例99.8752%[6] - 《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同意票数168,837,290，比例99.8770%[6] - 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》同意票数51,079,790，比例99.5779%[8] - 《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》同意票数168,897,890，比例99.9128%[8] - 《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》同意票数22,307,090，比例99.3617%[8] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票数168,906,490，比例99.9179%[9] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数168,903,490，比例99.9161%[9] - A股股东对上市地点议案同意票数为168,651,090，比例99.7668%[17] - A股股东对决议有效期议案同意票数为168,648,090，比例99.7650%[18] - A股股东对《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》同意票数为168,620,190，比例99.7485%[20] - A股股东对《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意票数为168,898,890，比例99.9134%[21] - 5%以下股东对《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》同意票数为22,233,890，比例99.0356%[23] - 5%以下股东对《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》同意票数为22,303,090，比例99.3438%[24] - 5%以下股东对《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》同意票数为22,307,090，比例99.3617%[24] - 5%以下股东对《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》同意票数为22,311,690，比例99.3821%[24] - 5%以下股东对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数为22,304,890，比例99.3519%[24] - 5%以下股东对《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票数为22,304,190，比例99.3487%[24] - 议案15同意票数22,028,190，占比98.1194%，反对票数362,800，占比1.6160%，弃权票数59,400，占比0.2646%[25] - 议案16同意票数22,276,190，占比99.2240%，反对票数114,800，占比0.5113%，弃权票数59,400，占比0.2647%[25] - 议案17同意票数22,028,190，占比98.1194%，反对票数142,800，占比0.6360%，弃权票数279,400，占比1.2446%[25] - 议案18同意票数22,304,090，占比99.3483%，反对票数86,900，占比0.3870%，弃权票数59,400，占比0.2647%[25] - 议案19同意票数22,022,290，占比98.0931%，反对票数150,700，占比0.6712%，弃权票数277,400，占比1.2357%[25] 其他情况 - 议案10 - 19为特别决议案，由出席股东大会股东表决权2/3以上通过[25] - 议案4、5、6、7、9 - 19对中小投资者单独计票[25] - 议案4、6涉及关联股东回避表决，关联股东有邓代兴、张海等[26] - 所有议案全部获得通过[27] - 北京浩天（广州）律师事务所许玉祥、钟学武见证股东大会，结论为程序和结果合法有效[29]

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉印务股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 法律意见书 二〇二五年四月 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 1801 室 北京浩天（广州）律师事务所 关于贵州永吉有印务股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 （2025）粤浩律法字第 579 号 致：贵州永吉印务股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的 有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受贵州永吉印务股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席 会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次 股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规 ...

股票代码：603058 2024 年年度股东大会 会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 二零二五年四月二十三日 1 贵州永吉印务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会议程 5 | | | 2024 | | 2024 年度董事会工作报告》 8 | | | 议案一：《公司 | | 2024 年年度报告及其摘要》 15 | | | 议案二：《公司 | | 议案三：《公司 | 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 16 | | | | 议案四：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 | | 2024 年度及 2025 年 | | | 度薪酬方案的议案》 24 | | | | | 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》 | | | 议案五：《关于确认公司独立董事 | | 26 | | | | | 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交易的 | | | 议案六：《关于公司 | | 议案》 27 | | | | | 2025 年度财务审计机构及内控 ...

市场扩张和并购 - 公司二级全资子公司Y Cannabis分三期受让及一期增资获Phytoca Holdings 100%股权，投资约2.82亿元[2] - Y Cannabis与Phytoca Holdings完成第一期股权交割，持股60%并纳入合并报表[5] 其他新策略 - 公司2025年1、2月审议通过为全资子公司提供担保议案[3]

债券发行 - 永吉转债发行规模14586.80万元，数量1458680张[5] - 债券期限6年，2022年4月14日至2028年4月13日[6] 利率与价格 - 票面利率逐年递增，第三年1.00%[6] - 最新转股价格8.18元/股[8] 付息安排 - 第三年付息，2024年4月14日至2025年4月13日[12] - 债权登记日2025年4月11日，除息和兑息日4月14日[4] 税收与派发 - 个人每张实际派发0.80元（税后）[16] - 居民企业和境外机构每张1.00元（含税）[16][17] 评级情况 - 公司主体和转债信用等级“AA - ”，展望稳定[9]

文章核心观点 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，20名激励对象可解除限售共计140.096万股限制性股票，将于2025年4月9日上市流通 [2][6][11] 本次激励计划批准及实施情况 决策程序和信息披露情况 - 2022年12月23日，公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见，激励对象名单公示无异议 [2][3] - 2023年1月11日，公司股东大会批准激励计划，董事会获授权办理相关事宜 [3] - 2023年2月27日，公司完成首次授予350.32万股限制性股票登记，实际授予15人 [4] - 2023年12月4日，公司完成预留授予70万股限制性股票登记，实际授予5人 [5] - 2024年11月14日，公司董事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 [5] - 2025年3月27日，公司董事会、监事会审议通过首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 [2][6] 历次限制性股票授予情况 | 授予批次 | 授予日期 | 授予价格（元/股） | 授予股票数量（万股） | 授予激励对象人数（人） | 剩余数量（万股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首次授予 | 2023年2月27日 | 3.81 | 350.32 | 15 | 87.58 | | 预留授予 | 2023年12月4日 | 3.56 | 70 | 5 | 17.58 | [6] 历次限制性股票解除限售情况 | 授予批次 | 解除限售日期 | 解除限售股票数量（万股） | 剩余未解除限售的限制性股票数量（万股） | | --- | --- | --- | --- | | 首次授予第一个解除限售期 | - | - | - | [6] 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况 限售期届满说明 - 首次授予登记完成日为2023年2月27日，第二个限售期于2025年届满 [8] 解除限售条件成就说明 - 公司未发生规定情形，满足解除限售条件 [8] - 激励对象未发生规定情形，满足解除限售条件 [8] - 公司层面业绩考核要求达标，2024年营业收入较2021年增长107.61% [8] - 个人层面绩效考核结果均为优秀，对应解锁比例为100% [9] 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况 限售期届满说明 - 预留授予登记完成日为2023年12月4日，第一个限售期于2024年届满 [9] 解除限售条件成就说明 - 公司未发生规定情形，满足解除限售条件 [9] - 激励对象未发生规定情形，满足解除限售条件 [9] - 公司层面业绩考核要求达标，2024年营业收入较2021年增长107.61% [10] - 个人层面绩效考核结果均为优秀，对应解锁比例为100% [10] 可解除限售限制性股票的激励对象及数量 首次授予部分第二个解除限售期 - 符合解除限售的激励对象15人，可解除限售股份105.096万股，占已获授予限制性股票比例30% [10] 预留授予部分第一个解除限售期 - 符合解除限售的激励对象5人，可解除限售股份35万股，占已获授予限制性股票比例50% [11] 解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 上市流通安排 - 上市流通日为2025年4月9日 [11] - 上市流通数量为140.096万股 [11] 董事和高管锁定和转让限制 - 每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [11] 股本结构变动情况 | 类别 | 本次变动前（股） | 本次变动数（股） | 本次变动后（股） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 2451600 | -1400960 | 1050640 | | 无限售条件股份 | 417435839 | 1400960 | 418836799 | | 总计 | 419887439 | 0 | 419887439 | [11] 各部门意见 董事会薪酬与考核委员会意见 - 认为解除限售条件已成就，同意为20名激励对象办理解除限售手续并提交董事会审议 [12] 监事会核查意见 - 认为公司符合实施股权激励计划条件，激励对象主体资格合法有效，同意办理解除限售事宜 [12][13] 法律意见书结论性意见 - 认为解锁事项已获必要批准和授权，解锁条件成就，公司需履行信息披露和解锁事宜 [14]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为140.096万股，上市流通日期为2025年4月9日[4] - 2022年首次授予限制性股票350.32万股，授予15人，价格3.81元/股[6] - 2022年预留授予限制性股票70.00万股，授予5人，价格3.56元/股[7] - 2024年4月30日首次授予第一个解除限售期，解除175.16万股[12] - 首次授予第二个解除限售期比例30%，2025年2月26日届满[13] - 预留授予第一个解除限售期比例50%，2024年12月3日届满[19] - 预留授予第二个解除限售期比例50%[19] - 完成预留授予后剩余17.58万股于2025年2月注销[11] 业绩与考核 - 2024年度公司营业收入905,125,536.81元，较2021年增长107.61%[15][21] - 首次授予第一个解除限售期要求2023年营收增长率不低于40%[15][21] - 首次授予第二个及预留第一个解除限售期要求2024年营收增长率不低于45%，公司达标[15][21] - 首次授予第三个及预留第二个解除限售期要求2025年营收增长率不低于50%[15][21] - 首次授予15名激励对象2024年绩效考核均为优秀，解锁比例100%[17] - 预留授予5名激励对象2024年绩效考核均为优秀，解锁比例100%[21] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期15人可解限105.096万股，占总股本0.25%[23] - 预留授予部分第一个解除限售期5人可解限35.00万股，占总股本0.08%[23] - 董事、高管已获125.00万股，本次解锁37.50万股，比例30%[23] - 其他首次授予激励对象已获225.32万股，本次解锁67.596万股，比例30%[23] - 其他预留授予激励对象已获70万股，本次解锁35.00万股，比例50%[24] - 本次变动前限售股245.16万股，变动后105.064万股；无限售股变动前41743.5839万股，变动后41883.6799万股[27] 会议与决议 - 2023年1月9日召开临时股东大会，审议通过激励计划议案[6] - 2025年3月27日召开会议，通过相关解除限售条件成就议案[9] - 董事会同意对符合条件激励对象解除限售并办理手续[18][22] - 董事会薪酬与考核委员会认为20名激励对象主体资格合法，同意办理解除限售手续[28] - 监事会认为20名激励对象满足解除限售条件，同意办理相关事宜[30] - 法律意见书认为解锁条件已成就，公司需履行披露义务并办理解锁事宜[31]