广州酒家集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司2023年度财务报表及 内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为华兴会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 3.诚信记录 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-016 广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易 情况及预计2024年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交 易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成 较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024年3月27日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十四次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州 酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常 关联交易事项的议案》。 2.独立董事专门会议情况 2024年3月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次 ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈浩源先生辞职后，将导致公司 监事会人数少于《公司章程》要求的人数。为保证公司监事会的正常运作，公司 召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于 提名监事候选人的议案》，同意提名卢爱华女士（候选人简历附后）为第四届监 事会候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-020 广州酒家集团股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会近日收到监 事陈浩源先生的书面辞职报告。陈浩源先生因工作原因，申请辞去公司监事，辞 职后不再担任公司的任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新监事 后生效，在辞职申请生效之前，陈浩源先生将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行其职责。详见公司公告《广州酒家：关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-007）。 附件：候选 ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 谢康先生，出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任本公司独立董 事，广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独 立董事，索菲亚家居股份有限公司监事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职， ...

广州酒家集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年3月27日，经第四届董事会二十四次会议审议通过） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 公司中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 - 1 - 体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司独立董事工作制度》的 规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-019 广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第二十四 次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议 案》。 ●特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到 国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一 定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋 取投资回报。 （二）投资金额 投资产品金额不超过人民币 5 亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买 银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度 及期限内，资金可滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类： ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-011 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 27 日以现 场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人（陈浩源监事以通讯表决的方式出席会议）， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合 法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证 券交易所网站披露的相关 ...

经核查独立董事谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2024年3月29日 广州酒家集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谢康先生、沈肇 章先生、曹庸先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州酒家集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-017 广州酒家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 ...