业绩总结 - 2024年主营业务收入508,067.52万元，较2023年增长4.59%[3] - 2024年食品制造业务收入357,016.66万元，较2023年增长1.03%[3] - 2024年餐饮服务业务收入145,510.72万元，较2023年增长15.24%[3] 产品收入 - 2024年月饼系列产品收入163,600.64万元，较2023年下降1.95%[3] - 2024年速冻食品收入102,969.56万元，较2023年下降2.97%[3] - 2024年其他产品收入90,446.46万元，较2023年增长12.49%[3] 用户数据 - 2024年末广东省内经销商与代理商数量为507户，较期初减少67户[6] - 2024年末境内广东省外经销商与代理商数量为472户，较期初减少1户[6] - 2024年末境外经销商与代理商数量为34户，较期初增加9户[6] 市场扩张 - 2024年食品制造业务境外收入6,913.35万元，较2023年增长41.63%[4]

审计机构聘任 - 2024年3月相关会议审议通过聘请华兴为2024年度审计机构议案，4月股东大会通过[2][5] 审计沟通 - 2025年2月审计委员会召开审前沟通会[5] - 2025年3月审计委员会沟通审计调整事项等[6] 审计结果 - 华兴对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年深化完善内控制度，强化监管职能[20] - 2025年完善内控管理体系和评价机制[20] - 2025年关注内控制度适应性，推进规范执行[20] 其他新策略 - 依据企业内控规范体系及评价指引开展评价工作[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

过往情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] - 2024年推动公司规范运作，促进内控体系完善[11] 近期变动 - 2025年2月14日完成董事会专门委员会任职调整[1] 工作内容 - 监督评估内外部审计工作，审核财报及重大关联交易[4][5][6][10] - 评估内控有效性，指导全面风险管理工作[8][9] 未来展望 - 2025年关注财报和信披质量，加强内控建设指导监督[11]

公司规模与布局 - 公司现有员工近6000人，拥有超240家利口福连锁门店、53家餐饮直营门店和18家“陶陶居”特许经营门店[15][16] - 公司在广州、深圳、茂名、梅州、上海、北京、成都、厦门、长沙等地有门店和生产基地[19] 业绩数据 - 总资产64.89亿元，同比下降1.08%[31] - 营业收入51.24亿元，同比增长4.55%[31] - 净资产41.30亿元，同比增长6.22%[31] - 利润总额6.39亿元，同比下降10.94%[31] 社会责任与助农 - 2024年公司全年实现助农食材采购超2700万元，带动特色农产品销售超4000万元[14] - 采购帮扶地区食材2724万元，销售帮扶产品4646万元，带动就业近万人[35] 研发与创新 - 2024年公司研发“文化＋科技”融合创新新品近270款，“民国粤味宴”“穿粤记”等文化IP实现上亿次话题曝光[12] - 推动建档入库书记项目19个，研发新潮产品260款，实现销售额近亿元[53][54] - 研发新品265款、上市95款，迭代升级产品58款[134] 生产与环保 - 2024年利口福湘潭生产基地光伏发电综合使用率达到70%，包装塑料用量减少215吨[13] - 年度回用中水5958吨[40] - 湘潭生产基地光伏发电量约310万度，使用量约210万度，综合使用率约70%[41] - 天然气消耗415.73万立方米，电力消耗5,726.21万千瓦时[173] - 锅炉年度氮氧化物排放量降至1,920.70㎏，同比减少95.17%；颗粒物排放量降至147.96㎏，同比减少76.92%[174] - 年度一般工业固体废物产量941.65吨，较往年下降1%，减量9.64吨[175] - 废水排放量64.72万吨，氮氧化物排放1,920.71千克，VOCs排放486.51千克，无害废弃物排放量987.65吨，有害废弃物排放量2.70吨[177] 员工与培训 - 2024年招聘新员工880人[31][42] - 广州酒家职业技能培训学校完成2271人次证书考核工作[38] - 公司员工总数5701人，招聘新员工880人[193] - 员工劳动合同签订率和社保覆盖率均为100%[193] - 女性员工比例为45.5%，中层及以上管理人员中女性比例为32.81%[193] - 51岁及以上员工比例为8.47%[193] - 专科及以下员工比例为19.58%，本科及以上员工比例为80.42%[193][197] - 30岁及以下员工比例为28.75%，31 - 40岁员工比例为33.08%，41 - 50岁员工比例为29.70%[193] - 公司深入知名高校吸纳近百名全日制本科应届毕业生[195] - 集团总部及下属4家二级公司管理人员竞聘上岗覆盖率达100%[196] - 公司为不同层级员工提供针对性培训[199] - 员工培训覆盖率为100%[200] 公司治理与合规 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议8次，监事会会议5次[61] - 2024年完成51份公告文件信息披露，其中定期报告4份，临时公告47份[65] - 公司拥有董事7名，独立董事4名，女性董事2名[67] - 定期开展3场业绩说明会，举办15场机构投资者调研会议，上交所E互动平台回复近110个投资者问题，同比增加50%[69] - 2024年跟进处理诉讼仲裁案件41起，已审结案件胜诉（和解）率达97.6%[72] - 全年发生重大纠纷、诉讼案件数0件，通过法律风险管理避免或挽回经济损失401万元[73] - 审核业务合同11,209份，重大经营决策、商务合同、规章制度法律审核率均达100%[78] - 开展重大经营风险排查工作2次，开展全面风险评估及年度风险管理工作[80] 数字化建设 - 2024年在数字化建设方面累计投入1,600万元[107] - “数字人”引导成交金额超过1,400万元[94] - 端午节定制款销量占比29%，SFA系统推广后销售拜访率将提升30%，终端数据准确性由60%提高至95%[99][100] 品牌与活动 - 广州酒家、陶陶居连续6年蝉联“餐饮品牌力百强”[12] - 6家餐饮店、1家连锁门店获“食在广州”星级餐厅、星级名店，44款产品获“食在广州”品牌食品[116] - 举办非遗课堂超10场，线上平台总曝光量超850万次，单场直播销售额突破百万元[136] - 举办新品品鉴会暨非遗点心制作体验活动超40场，策划非遗研学活动超100场，举办广府饮茶文化快闪活动24场[136] 风险与应对 - 气候相关政策法规完善、消费者对低碳产品需求增长、极端天气等可能带来运营成本增加和市场份额下降风险[155] - 合理提高可再生能源使用比例可降低运营成本[157]

人员与保险 - 截至2024年12月31日，华兴事务所合伙人71名，注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] - 截至2024年12月31日，华兴已购累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[2] 执业情况 - 华兴近三年因执业受监管措施4次，13名从业人员受监管措施2次、自律措施1次、惩戒3次[2][3] 审计工作 - 2024年针对公司需求制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[4] - 2024年度审计前风控委同意保持业务，过程中就重大事项咨询解决问题[5][6] - 审计中实施完善复核程序，质控委同意出具标准无保留意见审计报告[6][8] 信息安全 - 公司明确华兴信息安全责任，该所制定并执行系统安全控制制度[8]

业绩数据 - 2024年日常关联交易预计3800万元，实际发生1061万元，差异 -2739万元[9] - 2024年6 - 12月预计存款余额16000万元，12月31日实际余额4597万元[10] - 2024年广州城投资产总额3919亿元，净资产1638亿元，营收380.9亿元，利润总额9.76亿元[17] - 2024年1 - 9月广州产投资产总额1648.15亿元，净资产590.94亿元，营收493.98亿元，利润总额30.35亿元[20] - 2023年广发银行资产总额35095.22亿元，股东权益2769.84亿元，营业收入696.78亿元，净利润160.19亿元[22] 未来展望 - 2025年向关联方日常关联交易预计金额总计5900万元[13] - 2025年在广发银行存款余额预计不超过1.6亿元[13] 股权结构 - 中国人寿保险股份有限公司持有广发银行9519210262股，持股比例43.686%[23] - 中信信托有限责任公司持有广发银行3080479452股，持股比例14.137%[23] - 国网英大国际控股集团有限公司持有广发银行1943533352股，持股比例8.919%[23] - 江西省交通投资集团有限责任公司持有广发银行1783343771股，持股比例8.184%[23] - 中华人民共和国财政部持有广发银行1136946100股，持股比例5.218%[23] - 中航投资控股有限公司持有广发银行762469249股，持股比例3.499%[23] - 前十大股东合计持有广发银行19620671576股，持股比例90.043%[23] 审议情况 - 2025年3月26日董事会以7票同意审议通过相关议案[2] - 2025年3月25日独立董事专门会议以4票同意审议通过相关议案[3] - 2025年3月26日监事会以3票同意审议通过相关议案[5] - 2025年3月25日审计委员会以3票同意审议通过相关议案[6] 其他数据 - 广发银行注册资本为217.89860711亿元人民币[21]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日14点30分召开[2] - 现场会议在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心[2] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[2] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月15日[8] - 会议登记时间为2025年4月21 - 22日部分时段[9] 议案情况 - 议案已在2025年3月26日相关会议审议通过[4] - 议案相关内容2025年3月28日披露[4] - 特别决议议案为第9项[5] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、9项[5] - 涉及关联股东回避表决的议案无[5]

会议信息 - 广州酒家第四届监事会第二十五次会议3月15日发通知，3月26日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际表决3人，无反对/弃权票[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多份报告3票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][8][9][10] - 《公司关于2024年度监事薪酬的议案》部分2票同意，部分3票同意通过[13] - 《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品等的议案》3票同意通过[15]

会议情况 - 广州酒家第四届董事会第三十四次会议于2025年3月26日召开，7位董事实际表决[2] - 多项议案表决通过，部分董事及总经理薪酬议案6票同意，1票回避[14][15] 后续安排 - 公司将于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[20] - 公司报备第四届董事会第三十四次会议等六项决议[22]