会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为96人[4] - 出席股东持有表决权股份总数379,892,419股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为37.5344%[4] 股份情况 - 公司回购专用账户已回购19,044,335股无表决权[4] 议案表决情况 - 取消监事会等三议案同意比例超99%[8][10][12] - 特别决议议案获三分之二以上通过[12] - 普通决议议案获过半数通过[12] 见证信息 - 见证律所是北京国枫律师事务所[13] - 见证律师为董一平、曹琳[13]

担保基本情况 - 公司为合营企业四川三维轨道交通科技有限公司向成都银行高新支行申请综合授信新增最高担保额度1,000万元人民币连带责任担保 [2][4] - 本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为60,000.51万元人民币 [2] - 保证方式为连带责任保证 担保本金限额为壹仟万元整 [4][9] 关联担保情况 - 本次担保构成关联担保 [3] - 四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保 若被担保方无法偿还 公司将要求吴善国承担担保责任 [3] - 关联董事叶继跃 陈晓宇 吴光正在董事会表决时回避 [5] 审批程序 - 担保事项经2024年12月2日第五届董事会第十四次会议审议通过 4票同意 0票反对 3票回避 [5] - 独立董事专门会议事前审核通过并同意提交董事会 [5] - 2024年12月19日2024年第三次临时股东大会审议通过担保额度授权 [6] 被担保方信息 - 四川三维轨道交通科技有限公司注册资本壹亿元整 成立于2019年3月20日 [8] - 经营范围涵盖轨道交通设施 混凝土轨枕 道岔 装配式建筑等产品的研发生产销售 [8] - 广西三维铁路轨道制造有限公司虽拥有66%表决权但未能形成控制 因章程规定需66.67%以上表决权通过决议 [8] 担保额度占比 - 公司为四川三维提供的对外担保额度为100,000万元人民币 占最近一期经审计净资产比例32.07% [10] - 实际担保余额60,000.51万元人民币 占净资产比例19.24% [10] - 公司无逾期担保记录 [10]

证券日报网讯7月29日晚间，三维股份（603033）发布公告称，公司无逾期担保。 ...

橡胶板块市场表现 - 橡胶板块整体上涨0.05%，领涨个股为中裕科技（涨跌幅3.83%）[1] - 上证指数上涨0.33%至3609.71点，深证成指上涨0.64%至11289.41点[1] - 板块成交额前列个股包括阳谷华泰（4.78亿元）、天铁科技（2.61亿元）、黑猫股份（1.70亿元）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为中裕科技（21.71元/+3.83%）、利通科技（21.07元/+2.48%）、科创新源（29.66元/+2.10%）[1] - 跌幅最大为丰茂股份（48.34元/-3.90%），其次为三维装备（13.01元/-1.51%）和科隆新材（34.66元/-1.42%）[2] - 成交量最高个股为天铁科技（36.80万手），最低为科隆新材（1.55万手）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6839.51万元，游资净流入4836.33万元，散户净流入2003.17万元[2] - 联科科技主力净流入1069.29万元（占比9.33%），居板块首位[3] - 黑猫股份主力净流出618.43万元（占比-3.64%），游资净流出389.44万元（占比-2.29%）[3] - 科创新源游资净流入1326.43万元（占比7.67%），为游资介入最显著个股[3]

担保情况 - 公司为四川三维新增最高1000万元连带责任担保[2] - 担保前累计为四川三维担保余额60000.51万元[2] - 董事会通过为四川三维最高100000万元连带责任担保议案[5] - 担保额度使用期限至2025年12月31日[5] 财务数据 - 2024年12月31日四川三维营收310687835.04元，净利润10317112.29元[7] - 2025年3月31日四川三维营收149275522.54元，净利润28087359.39元[7] 股权结构 - 成都轨道对四川三维认缴出资3400万元，比例34%[7] - 广西三维对四川三维认缴出资6600万元，比例66%[7] 担保比例 - 公司为四川三维担保额度占最近一期经审计净资产32.07%[10] - 公司为四川三维担保余额占最近一期经审计净资产19.24%[10]

会议信息 - 2025年8月1日下午14:30现场会议开始[12] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[12] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[12] - 地点在浙江省台州市三门县公司办公楼4楼会议室[12] - 董事长叶继跃主持会议[12] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[14][32] - 拟修订《股东会议事规则》等8项公司治理制度[16][18] - 拟修订《关联交易管理制度》等多项制度[20][22] 会议规则 - 股东发言不超三分钟，先报股份数额和姓名[8] - 采用现场与网络投票结合表决，一股一票[9] - 议案表决开始后不安排股东发言[8] - 股东投票选“同意”“反对”“弃权”，多选或不选作弃权[9] - 未登记、未签到或未统计股权数内不参加表决发言[7] 法规背景 - 新《公司法》2024年7月1日实施[20] - 《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规发布[20]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [2] - 会议召开时间为2025年8月1日14点30分 [2] - 会议地点为浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室 [2] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00 [1][2] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于修订<公司章程>的议案》等8项制度 [2][6] - 议案已通过第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议 [2] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年7月25日 [3] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员可出席会议 [3] 会议登记方法 - 登记时间为2025年7月28日9:00-11:00,13:00-17:00 [4] - 登记地址为浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证和股东账户卡登记 [4] - 个人股东需持本人有效身份证和股东账户卡登记 [4] 其他事项 - 会议联系人为张雷，联系电话0576-83518360 [5] - 会期半天，与会股东食宿、交通费用自理 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [6]

业绩与股份变动 - 2024年度业绩未达考核标准，拟回购注销1111.8835万股限制性股票[2] - 注销后股份总数由1023649853股减至1012531018股[3] - 注销后注册资本由1023649853元减至1012531018元[3] 债权人相关 - 2025年7月17日起45日内，债权人可要求清偿或担保[5] - 申报需证明债权债务关系凭证等材料[5] - 可现场、邮寄或邮件申报，需致电确认[5] - 申报期间为工作日9:30 - 11:30；13:00 - 17:00[6] - 联系人张雷，电话0576 - 83518360[6] - 邮箱sanweixiangjiao@yeah.com，邮寄以邮戳日、邮件以收到日为准[6]

业绩总结 - 2024年公司净利润为 - 146786890.49元，未达考核标准[13] 限制性股票回购 - 2025年7月16日拟对183名激励对象持有的1111.8835万股已获授未解锁限制性股票进行回购注销[3] - 首次授予数量为1010.4835万股，价格8.70元/股；预留授予数量为101.4万股，价格6.75元/股[4] - 因13名激励对象离职，回购注销54.15万股，首次授予39.65万股回购价8.70元/股，预留授予14.5万股回购价6.75元/股[10] - 回购注销首次授予部分154名激励对象的970.8335万股及预留授予部分16名激励对象的86.9万股[14] - 预计支付回购资金总额为94756564.50元，以自有资金支付[14] 股本变化 - 回购注销后，有限售条件流通股减少11118835股至0股，总股本减少11118835股至1012531018股[17] 相关程序与义务 - 本次回购注销程序、原因、价格及数量符合规定[21] - 需履行相关信息披露义务[21] - 因回购注销导致注册资本减少，需履行减资程序[21] - 需办理股份注销手续及减资的工商登记变更手续[21] 激励计划情况 - 2022年9月19日向168名激励对象授予1621.89万股限制性股票，授予价格为11.37元/股[7] - 2023年4月28日向26名激励对象授予195万股预留限制性股票，授予价格为8.84元/股[8] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期可解除限售数量占比分别为20%、30%、50%[10] - 若预留部分2023年授予，两个解除限售期可解除限售数量占比均为50%[11] - 首次授予第一个解除限售期要求2022年净利润较2021年增长率不低于80%等[12] - 若预留部分2022年授予，业绩考核条件与首次授予相同；若2023年授予有相应要求[12][13]

会议审议 - 2022年6月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年7月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过回购注销议案[8][9] - 2025年7月16日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过回购注销议案[9] 回购注销 - 截至2025年7月16日，13名离职激励对象持有的54.15万股限制性股票将回购注销[10] - 因2024年净利润未达业绩考核条件，170名激励对象持有的1057.7335万股限制性股票将回购注销[11] - 首次授予部分回购注销970.8335万股，预留授予部分回购注销86.9万股[11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予中8名激励对象因个人原因离职，154名因业绩考核未达条件，回购价8.7元/股[13] - 2022年限制性股票激励计划预留授予中5名激励对象因个人原因离职，16名因业绩考核未达条件，回购价6.75元/股[13] 后续事项 - 公司需履行相关信息披露义务[15][17] - 本次回购注销导致公司注册资本减少，需履行减资程序[16][17] - 公司需办理股份注销手续及减资的工商登记变更手续[16][17] 合规情况 - 公司本次回购注销价格符合相关规定[14] - 本次回购注销已履行程序符合相关规定[17] - 本次回购注销原因符合相关规定[17] - 本次回购注销价格及数量符合相关规定[17]