股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例为44.6281% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场投票与网络投票结合的方式，会议由董事长叶继跃主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.98%，反对票最高为46,510票（0.0102%），弃权票最高为20,200票（0.0046%） [2][3] - 特别决议议案（第11、12项）获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议议案获二分之一以上通过 [4] - 关联交易预计议案中，A股股东同意票77,115,809票（99.9695%），反对3,300票（0.0042%），弃权20,200票（0.0263%） [3] 律师见证情况 - 律师董一平、曹琳确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效，符合《股东会规则》及《公司章程》 [4] 文件报备 - 公告文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [5]

股东大会召集与召开程序 - 会议召集由公司第五届董事会第十六次会议决定 董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网和上交所网站发布会议通知 载明时间、地点、投票方式及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月22日14:30在浙江台州公司办公楼召开 董事长叶继跃主持 同步通过上交所网络投票系统进行投票 交易时段投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致 程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 召集人资格合规 现场及网络投票股东（含代理人）共72人 代表股份451,689,281股 占公司有表决权股份总数的比例未披露具体数值 [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师 网络投票股东资格由上交所系统认证 现场出席人员资格经查验合法有效 [4] 议案表决结果分析 - 12项议案均获通过 其中《2024年度董事会工作报告》赞成率99.9939%（451,661,881股赞成）《监事会工作报告》赞成率99.9993%（451,686,481股赞成）显示高度共识 [4][5] - 利润分配方案获99.9820%赞成（451,608,281股） 续聘审计机构议案赞成率达99.9973%（451,677,281股）反映股东对财务治理认可 [5] - 关联交易议案因关联股东回避表决 赞成票77,115,809股 占比99.9695% 担保总额议案赞成率99.3070%（448,559,131股）为最低通过率议案 [6][7] - 简易程序定向增发授权议案获99.9944%赞成（451,664,381股） 第11、12项议案需非关联股东三分之二以上表决通过 其余议案过半数即生效 [7][8] 法律程序合规性结论 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程要求 未发现程序瑕疵 [8]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-027 三维控股集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,689,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6281 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 19,044,335 股不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：(二)浙江省台州市三门县海游街道光明中路 ...

会议信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月22日下午14:30召开，由董事长叶继跃主持[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计72人，代表股份451,689,281股，占公司有表决权股份总数的44.6281%[7] 议案表决 - 多项议案同意股份占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权超99%[9][10][11][12][13][14] - 《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》同意股份占比99.3070%[19] 会议合规 - 律师认为三维股份本次会议召集、召开程序等均合法有效[22]

公司业务与产品 - 公司主要从事散装物料输送机械易损类零部件产品的研发、生产和销售，提供"一站式采购"服务 [1] - 产品体系包含斗式提升类、皮带输送类、刮板输送类、螺旋输送类四大类，以及工程塑料类高分子耐磨型材、筛用清理配件 [1] - 产品应用覆盖粮食清理、干燥、仓储、装卸、运输、加工等环节，涉及粮、油、米、面、饲料等领域 [1] 客户与市场地位 - 公司目前拥有客户6000多家，包括丰尚、布勒、捷赛等粮食输送机械制造龙头企业，以及中粮、中储粮、益海嘉里等集团化终端用户 [1] - 公司是中国较早致力于粮食行业散状物料输送机械核心零部件制造的龙头企业 [2] 研发与创新能力 - 公司建有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等多个研发平台 [2] - 公司在产品结构、材料配方、生产工艺、关键生产设备等领域持续开展攻关突破和改进升级 [2] - 产品结构持续优化、种类不断增多、自动化智能化程度显著提升 [2] 荣誉与资质 - 公司获得镇江市科技小巨人企业、江苏省专精特新中小企业、国家专精特新小巨人企业、江苏省著名商标、镇江市专精特新产品等荣誉和称号 [1]

行业概况 - 汽车皮带是汽车动力传输的核心部件，主要功能是将发动机动力传输到其他机械部件，确保车辆顺畅运行 [1][2] - 主要类型包括三角带、多楔带和正时皮带，其中正时皮带连接发动机缸盖和曲轴的正时轮，对发动机协同工作至关重要 [2][3] - 皮带损坏会导致车辆无法启动，定期检查和维护对安全运行至关重要 [4] 产业链结构 - 上游为原材料与设备供应环节，包括橡胶、钢丝绳、帆布、聚氨酯等原材料及涂覆、压延设备 [6] - 中游为设计生产环节，代表厂商包括丰茂股份、三力士、康迪、哈金森等 [6] - 下游为应用领域，包括汽车制造（OEM）和售后维修（AM）市场 [6] 市场规模与驱动因素 - 2024年汽车传动系统市场规模达57.5亿元，较2022年53亿元增长8.5%，其中后装市场占比63.8%，前装市场占比36%以上 [10] - 燃油车销量下滑但PHEV增长带动前装市场，2024年汽车保有量3.53万辆推动后装需求，预计2027年市场规模超60亿元 [8][10] - 单车传动系统价值量90元，更换年限8年，后装市场空间=保有量/更换年限*单车价格 [10] 竞争格局 - 国内TOP9企业收入总和仅三十多亿元，市场小而分散，三力士、丰茂股份等本土企业规模较小 [13] - 国际巨头如康迪、哈金森、盖茨等在品牌和技术上占优，本土企业在高端领域竞争力不足 [13][15] - 三力士2024年营收8.94亿元（同比-3.84%），2025Q1营收1.84亿元（同比+34.8%） [15] - 丰茂股份2024年传动系统收入6.82亿元（同比+25.2%） [17] 未来趋势 - 新能源汽车驱动需求升级，要求皮带具备低摩擦、耐高温、长寿命特性，推动材料和技术迭代 [19] - 环保法规趋严促使行业采用生物基橡胶、可回收聚酯等材料，部分产品碳排放降低40% [20] - 高端化趋势明显，纳米涂层等技术使寿命延长至传统产品2倍，定制化服务成为竞争焦点 [21]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入51.53亿元，同比增长32.31% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元，同比下降199.28% [26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.81亿元，同比增长23.78% [26] 主营业务分行业表现 - 橡胶行业实现营业收入13.49亿元，毛利率19.47% [26] - 聚酯化纤行业实现营业收入16.78亿元，毛利率-1.81% [26] - 轨道交通行业实现营业收入2.46亿元，毛利率27.68% [26] - BDO及衍生产品实现营业收入16.93亿元，毛利率1.96% [26] BDO一体化项目进展 - BDO一体化项目已形成30万吨/年BDO、36万吨/年电石产能 [7] - 2024年电石总产量33.70万吨，BDO总产量19.77万吨 [7] - 配套建设1x50兆瓦背压机组实现热电联产，电石尾气制氢装置及乙炔回收装置实现资源回收利用 [7] 技术创新与研发投入 - 2024年研发费用投入4706.51万元，同比下降10.48% [26] - 在橡胶胶带领域立项10个新产品项目和19个改良项目 [12] - 获得4项产品发明专利和2项省级科学技术成果鉴定 [12] - 在聚酯化纤工艺方面获得10项实用新型专利，在轨道交通方面获得1项发明专利 [12] 市场拓展与客户合作 - 与晓星集团签订战略合作并实现稳定供货 [7] - 工程塑料及可降解领域与仪征化纤、长春化工达成合作 [7] - 新能源汽车领域供应NMP溶剂类客户，并进入PU、TPU中的弹性体及中间体类客户供应体系 [7] - 橡胶胶带板块新增国内客户中电建、国投湄州湾港口、德龙钢铁等十余家 [13] 成本控制与供应链管理 - 成立供应链管理中心，建立集中采购制度与标准化流程 [14] - 开发古雷-三门、惠州-三门船运路线，降低物流费用 [14] - 通过光伏发电供电、聚酯余热发电等技术降本措施降低能耗 [15] - 推进岗位编制精简、流程效率优化等管理降本措施 [15] 未来发展规划 - 进一步拓展BDO上游产业链并布局兰炭项目 [8] - 建设拓展绿电、兰炭产能，加快推进BDO一体化项目二期建设 [20] - 向下拓展PBAT、PTMEG、GBL及NMP等下游新材料产能 [20] - 强化橡胶产业链优势，加大创新研发力度，布局新兴行业市场 [20] 公司治理与内部控制 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名 [15] - 2024年董事会共召开10次会议 [16] - 监事会认为公司内部控制制度执行有效，无异常情况 [24] - 公司严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕交易行为 [24] 募集资金使用情况 - 2016年首次公开发行股票募集资金净额3.63亿元 [37] - 截至2024年末，累计投入募集资金3.24亿元 [37] - 2024年将节余募集资金4238.37万元永久补充流动资金 [37] - 2024年12月14日已完成募集资金专项账户的注销手续 [37][39]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入51.53亿元，同比增长32.31%[16] - 2024年归属上市公司股东净利润 -1.47亿元，同比下降199.28%[58] - 2024年营业成本47.51亿元，同比增长40.97%[60] - 2024年销售费用3685.50万元，同比下降19.06%[60] - 2024年管理费用1.45亿元，同比增长11.20%[60] - 2024年财务费用1.14亿元，同比下降1.21%[60] - 2024年研发费用4706.51万元，同比下降10.48%[60] - 2024年经营活动现金流量净额3.81亿元，同比增长23.78%[60] - 2024年投资活动现金流量净额 -3.94亿元，变动比例 -81.54%[60] - 2024年筹资活动现金流量净额 -699.68万元，变动比例 -100.40%[60] 产品与产能 - BDO一体化项目形成30万吨/年BDO、36万吨/年电石产能[17] - 2024年电石总产量33.70万吨，BDO总产量19.77万吨，实现营业收入16.93亿元[18] - 完成3条钢丝绳芯输送带硫化生产线安装调试及投产[19] - 2024年立项研究10个输送带、传动V带新产品项目，19个改良项目[22] 市场与客户 - 橡胶胶带板块新增中电建等十余家国内客户，拓展德意奥等海外市场[25] - 国内营业收入44.49亿元，同比增长7.46%，毛利率减少3.20个百分点；国外营业收入6.91亿元，同比增长9.63%，毛利率减少9.27个百分点[65] 研发与创新 - 报告期内获4项产品发明专利、2项省级科学技术成果鉴定[22] - 报告期内在聚酯化纤工艺获10项实用新型专利，轨道交通获1项发明专利、3项实用新型专利[22] 未来展望 - 公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目[33] - 2025年公司将优化组织架构，推进扁平化、精细化管理[38] - 2025年公司将开展校企合作，建设省级博士后工作站[40] - 2025年公司将扩大集团集采扩围，降低供应链成本[40] - 2025年橡胶产业将布局大型高性输送带、高档农机传动V带生产产能提扩工作[42] - 2025年轨交产业将与高校合作研发创新，开拓国内外轨交市场[42] - 2025年新材料产业将推进BDO一体化项目二期建设，拓展下游新材料产能[44] 财务与资金 - 2024年公司拟不进行现金分红、不发放股票股利、不进行资本公积转增股本[87] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超80亿元综合授信额度[124] - 2025年度日常关联交易预计金额不超过2.43亿元[127] - 公司2025年度拟申请不超过40亿元综合授信额度，为子公司及子公司之间提供不超过40亿元担保额度[144] 股权与发行 - 公司董事会提请年度股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[159]

增持计划基本情况 - 公司持股5%以上股东吴善国计划自2025年2月11日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为人民币3,000万元至6,000万元 [1] - 增持计划首次披露日为2025年2月11日，拟实施期间为2025年2月11日至2025年8月10日 [2] 增持主体基本情况 - 增持主体吴善国先生为5%以上股东，增持前持股数量为144,337,588股，占总股本比例13.998% [2] - 吴善国先生的一致行动人叶继艇先生持股31,200,000股，占总股本3.026%，两者合计持股175,537,588股，占总股本17.023% [2] - 叶继艇先生为吴善国先生配偶的兄弟 [2] 增持计划实施进展 - 截至公告披露日（2025年5月12日），增持计划时间已过半，吴善国先生因资金安排等因素尚未增持股份 [1][2] - 本次增持实施期间（2025年2月11日至2025年5月12日）通过集中竞价交易方式增持0股，金额0万元 [2][3] - 累计已增持股份数量0股，金额0万元 [4] 后续增持安排 - 吴善国先生对公司未来发展前景充满信心，认可公司中长期投资价值，将在后续增持计划期间内择机增持 [1][2] - 公司将持续关注增持情况并及时履行信息披露义务 [6]

增持计划 - 吴善国自2025年2月11日起6个月内拟增持3000 - 6000万元[3] - 增持前吴善国持股144337588股，比例13.998%[6] - 吴善国与叶继艇合计持股175537588股，比例17.023%[6] 实施情况 - 2025年2月11日至5月12日增持0股，金额0万元[7] - 累计增持金额0万元，数量0股，比例0%[7] 其他情况 - 原定增持过半，实际未达下限50%[9] - 吴善国将择机继续增持[8] - 公司将关注并及时披露增持情况[10]