资金往来数据 - 公司期初往来资金余额总计13235.36万元[5] - 公司往来累计发生金额总计1515.37万元[5] - 公司往来资金利息总计3.18万元[5] - 公司期末往来资金余额总计97.72万元[5]

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人德力西新能源科技股份有限公司董事会，现提名李薇为德 力西新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任德力西新能源科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与德力西 新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人顾孟迪，已充分了解并同意由提名人德力西新能源科技股份 有限公司提名为德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任德力西新能源科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月25日对三位独立董事独立性评估[1][2] - 三位独立董事及其相关人员未任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及股东无利害关系，符合要求[1]

投资计划 - 拟用不超4亿闲置自有资金开展证券投资及买理财[2][5] - 投资期限12个月，任一时点交易金额不超额度[7] - 投资种类含中低风险银行及券商理财产品等[2][7] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][8] 投资保障 - 建立审批和执行程序，筛选安全产品保障资金安全[9] - 相关部门跟踪资金运作，加强风控和监督[9] 投资原则 - 坚持审慎投资，确保经营和资金安全，提高收益及效率[10] 投资目的 - 确保自有资金投资收益，提升业绩回报投资者[4]

业绩数据 - 2024年营业总收入36,418.40万元，较上年同期下降35.22%[1] - 2024年利润总额-13,312.07万元，较上年同期下降-199.07%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-15,106.66万元，较上年同期下降-240.49%[1] - 2024年净亏损14,676.84万元，较上年同期下降234.23%[16] - 2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净亏损17,301.12万元，较上年同期下降241.62%[16] 资产负债 - 截至2024年末，资产总额161,527.98万元，较上年期末减少5,758.01万元，降幅3.44%[2] - 截至2024年末，负债总额48,098.92万元，较上年期末增加3,499.07万元，上升7.85%[5] - 截至2024年末，股东权益总额113,429.06万元，较上年期末减少9,257.08万元，降幅7.55%[12] 科目变动 - 报告期末交易性金融资产较上年期末下降80.16%，因期末存放于理财的资金减少[4] - 报告期末应收票据较上年期末上升208.97%，因收购汉普斯51%股权后其应收票据纳入合并报表[4] - 销售费用本年累计1377.82万元，上年同期949.48万元，上升45.11%[17] - 研发费用本年累计2222.06万元，上年同期3167.91万元，下降29.86%[17] - 税金及附加下降39.19%，因营业收入下降对应城建及附加税减少359.35万元[18] - 资产减值损失增加1.63亿元，因本期计提商誉减值准备1.64亿元[19] 现金流 - 经营活动现金流量净额本年1.05亿元，上年同期3.52亿元，下降70.25%[21] - 投资活动现金流量净额本年-4196.00万元，上年同期-2.57亿元，增加2.15亿元[23] - 筹资活动现金流量净额本年-2657.63万元，上年同期-9295.17万元，增加6637.54万元[23]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月19日[2] - 现场会议于2025年5月19日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] - 股权登记日为2025年5月14日[13] - 登记时间为2025年5月19日10:30－16:30[15] 会议地点 - 现场会议在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号2楼会议室召开[2] - 登记地点为乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号2楼证券投资部[16] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 议案于2025年4月29日披露[7] - 会议涉及多项非累积和累积投票议案[22] 其他信息 - 会议联系人耿超，电话0991 - 5873797，邮箱dxjy603032@163.com[17] - 公告发布时间为2025年4月29日[18] - 累积投票制下投票规则示例[24][25]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-15106.66万元，累计可供股东分配的利润为51065.24万元；母公司2024年度净利润为191.82万元，实际累计可供分配利润为54280.96万元[4] - 以2025年3月31日总股本233975000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元，拟派发现金红利总额13102600元[4] - 2024年度对收购致宏精密形成的商誉和塔城分公司商誉计提减值金额为16429.68万元[9] - 2024年营业收入364,183,996.69元，较2023年的562,215,686.66元减少35.22%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 151,066,578.60元，较2023年的107,528,739.71元减少240.49%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,096,505,133.31元，较2023年末的1,219,211,367.88元减少10.06%[25] - 2024年基本每股收益为 - 0.66元/股，较2023年的0.47元/股减少240.43%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 13.01%，较2023年的9.44%减少22.45个百分点[26] - 2024年第一季度营业收入52,962,047.69元，归属于上市公司股东的净利润 - 13,570,516.45元[28] - 2024年第二季度营业收入79,023,112.76元，归属于上市公司股东的净利润21,356,109.45元[28] - 2024年第三季度营业收入97,388,585.65元，归属于上市公司股东的净利润8,513,954.07元[28] - 2024年第四季度营业收入134,810,250.59元，归属于上市公司股东的净利润 - 167,366,125.67元[28] - 2024年非流动性资产处置损益372,820.81元，2023年为7,817,311.77元[30] - 公司其他营业外收入和支出分别为27,609,821.89元、-28,616,182.97元、74,418.22元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-2,069,352.53元，减所得税影响额和少数股东权益影响额（税后）后合计为21,944,571.64元、-14,634,680.23元、6,128,010.72元[31] - 交易性金融资产期初余额159,722,479.80元，期末余额31,687,291.67元，当期变动-128,035,188.13元，对当期利润影响额4,608,118.47元；应收款项融资期初余额13,116,674.40元，期末余额14,354,105.96元，当期变动1,237,431.56元；其他非流动金融资产期初余额186,000,000.00元，期末余额186,005,882.14元，当期变动5,882.14元，对当期利润影响额-2,383,421.33元；合计期初余额358,839,154.20元，期末余额232,047,279.77元，当期变动-126,791,874.43元，对当期利润影响额2,224,697.14元[33] - 2024年公司实现营业收入36,418.40万元，同比下降35.22%；营业利润-16,065.96万元，同比下降198.50%；归属于上市公司股东的净利润-15,106.66万元，同比下降240.49%；截至2024年12月31日，总资产161,527.98万元，总负债48,098.92万元，净资产113,429.06万元，资产负债率29.78%[37] - 营业成本251,635,464.57元，同比下降8.30%；销售费用13,778,180.43元，同比上升45.11%，因贸易业务板块和核算科目调整增加费用[83][84] - 管理费用51,100,906.48元，同比下降18.41%；财务费用6,284,643.47元，同比下降23.40%，因贷款本金减少及利率下降[83][84] - 研发费用22,220,570.62元，同比下降29.86%，因股权激励分摊费用减少；经营活动现金流量净额104,772,089.47元，同比下降70.25%，因收入下降回款减少[83][84] - 投资活动现金流量净额 - 41,959,977.72元，同比增加，因理财净支出减少；筹资活动现金流量净额 - 26,576,303.27元，同比增加，因偿还债务和取得借款减少[84][85] - 制造业营业收入291,983,505.72元，毛利率31.93%，同比降21.30%；服务业营业收入34,544,499.78元，毛利率27.97%，同比升1.83%[88] - 销售模具生产量4362套，同比降35.70%，销售量5289套，同比降54.73%；销售切刀生产量2640Pcs，同比升9.41%，销售量1779Pcs，同比降54.87%[89] - 销售零件生产量616,202Pcs，同比升60,729.42%，销售量622,402Pcs，同比升2.24%；加工及修模生产量29,593套，同比升127.24%，销售量27,333套，同比降0.67%[89] - 前五名客户销售额16730.14万元，占年度销售总额45.94%；前五名供应商采购额3886.54万元，占年度采购总额21.40%[93] - 本期费用化研发投入22220570.62元，研发投入总额占营业收入比例6.10%[93] - 货币资金期末余额212744277.15元，占总资产13.17%，较上期增长20.49%[96] - 交易性金融资产期末余额31687291.67元，占总资产1.96%，较上期减少80.16%[96] - 应收票据期末余额27199330.68元，占总资产1.68%，较上期增长208.97%[96] - 应收账款期末余额239350558.04元，占总资产14.82%，较上期增长25.76%[96] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为104772089.47元，上年同期为352172958.47元，变动幅度-70.25%[97] - 制造业直接材料本期金额97359054.09元，占总成本比例40.30%，较上年同期增长5.18%[91] - 存货从61,415,607.33元降至52,680,111.45元，降幅14.22%[98] - 固定资产从188,066,192.66元增至219,063,852.86元，增幅16.48%[98] - 短期借款从3,002,750.00元增至22,020,444.46元，增幅633.34%[98] - 应付账款从27,087,120.51元增至87,706,378.21元，增幅223.79%[98] - 一年内到期的非流动负债从2,812,165.18元增至91,559,277.91元，增幅3,155.83%[98] - 未分配利润从661,910,755.95元降至510,652,358.65元，降幅22.85%[99] - 库存股从59,245,900.00元降至31,766,304.00元，降幅46.38%[99] - 少数股东权益从7,650,042.73元增至37,785,470.84元，增幅393.92%[99] - 报告期末交易性金融资产较上年期末下降80.16%，因期末存放于理财的资金减少[99] - 报告期末应收票据较上年期末上升208.97%，因收购汉普斯51%股权后其应收票据纳入合并报表[99] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 151,066,578.60元[176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为13,102,600元，年均净利润金额为39,795,909.81元，现金分红比例为32.92%[178][179] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为542,809,560.64元[179] 各条业务线表现 - 公司精密制造业务包括锂电池设备裁切模具、涂布模头及配件等领域智能制造整体解决方案，减速器、减速电机的研发、生产和销售；交通运输业务包括道路旅客运输、汽车客运站服务；其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务[36] - 公司精密模具板块在2024年继续保持在锂离子电池分切步骤的关键工艺设备细分领域的行业领先地位，但出货量较上年下降[39] - 公司精密模具板块客户群主要为以动力电池、储能电池为产品的国内锂电池行业头部企业[39] - 公司精密自动化业务产品运用于太阳能发电、工业自动化、智能服务机器人、仓储机器人等领域[41] - 2024年9月，公司以15,249.00万元自有资金收购安徽汉普斯51%股权，成为其控股股东[41] - 公司道路交通运输业务2010年起连续十一年被评为“中国道路运输百强诚信企业”，连续被评为质量信誉考核3A企业，2014年起连续达安全生产标准化一级标准[42] - 公司道路交通运输板块挖掘资源潜力组织创收，对内部资源挖潜，降本增效[42][43] - 公司精密模具产品主要应用于锂电池生产领域，是主要客户锂电池裁切模具产品核心供应商及合作伙伴[44][48] - 公司精密自动化业务提供精密行星减速器、减速电机应用解决方案，产品用于太阳能发电等领域[52] - 公司精密模具板块为锂电池等企业提供极片自动裁切高精密模具等产品及解决方案，应用于锂电池电芯制作工序[55] - 致宏精密实行“按订单生产”模式，生产完成后负责运输、协助安装调试并提供售后[56] - 公司精密自动化板块是精密行星减速器等应用解决方案供应商，产品用于太阳能发电等领域[59] - 公司太阳能光伏业务以非标定制化产品为主，工业自动化行业非标定制化产品和标准品结合，采取“以销定产、适当库存、以产定采”模式[59] - 公司交通运输业务包括提供站务服务和客运服务，按核定标准收取费用[62] - 公司客运服务包括市际、省际和国际班车客运业务，拥有客运线路经营权[62] - 公司精密模具板块在高精度模具加工制造等多方面具备突出核心竞争力[63] - 致宏精密精密模具板块核心员工在相关领域从业时间基本达10年以上，积累超20年行业资源及经验[67] - 公司在多地设立十余处售后服务点，基本实现对电池厂商客户覆盖，能24小时满足售后需要[70] - 公司精密自动化板块年产能将达100万余台套，整体导入QES管理体系及6S管理模式[76] - 公司太阳能减速器防护等级可达IP65，适合户外使用[75] - 致宏精密自2018年抓住客户工艺升级机遇，成为国内首批获核心客户认可的叠片裁切模具厂商[64][65] - 报告期内公司营业收入364,183,996.69元，同比下降35.22%，主要因主营业务受行业周期及下游价格战影响，订单减少[82][83] - 致宏精密为全资子公司，注册资本2222.22万元，总资产49758.63万元，净资产40760.40万元，本年营业收入22804.58万元，本年净利润2072.31万元[112] - 新德高铁客运站为全资子公司，注册资本5000万元，总资产32116.63万元，净资产24478.65万元，本年营业收入4059.03万元，本年净利润 - 204.50万元[112] - 安徽汉普斯为控股子公司，注册资本858万元，总资产16872.49万元，净资产6159.77万元，本年营业收入19691.47万元，本年净利润3042.61万元[112] 各地区表现 - 乌鲁木齐是中国连接中西亚地区乃至欧洲的陆路交通枢纽，公路运输适用于中短途运输[78] - 新疆天然气资源丰富，气源充足且有价格优势，可降低公司燃料成本[79] - 新疆道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势，公路运输转向中短途运输[123] 管理层讨论和指引 - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，到2030年全面市场化发展[111] - 公司作为叠片式锂电池切刀/模具的行业龙头设备厂，将受益于市场电池技术升级带来的规模扩张[118] - 国内动力电池龙头企业扩大生产规模，增加极片裁切模具采购量，为市场带来发展空间[119] - 公司专注锂离子电池裁切模具业务，将加大研发等投入，服务头部客户提升附加值[124] - 减速器及减速电机行业应技术攻坚和产业链协同，公司需创新驱动构建竞争力[125][126] - 公司将按政策指导传统客运产业转型升级，改造传统客运班线为定制客运班线[127] - 公司将以旅游集散中心联盟为契机，在多方面拓展业务，深挖高铁站资产潜力[127] - 叠片式锂离子电池因工艺特殊顺应市场趋势，更受下游客户青睐[

德新科技2024年财务表现 - 2024年营业收入3.64亿元 同比下降35.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.51亿元 同比下降240.49% [1] 德新科技分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元人民币(含税) [1] - 拟派发现金红利总额1310.26万元人民币(含税) [1] 注：原文仅包含公司财务数据及分红信息，未涉及行业相关内容

收入和利润（同比） - 2024年营业总收入364,183,996.69元，同比下降35.22%[3] - 2024年利润总额-133,107,419.42元，同比下降199.06%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-150,928,237.87元，同比下降240.36%[3] - 2024年基本每股收益-0.66元，同比下降240.43%[3] - 2024年加权平均净资产收益率-13.01%，同比下降237.82%[3] 其他财务数据（较期初） - 2024年末总资产1,616,639,006.87元，较期初下降3.36%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,096,643,474.04元，较期初下降10.05%[3] 各条业务线表现 - 行业周期波动和市场竞争加剧使精密结构件产品和模具销售业绩低迷[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 预计计提收购致宏精密形成的商誉减值约16,428.35万元[5] - 公告数据为初步核算，未经审计，以2024年年度报告为准[2]