重整进程 - 2023年11月13日法院裁定受理重整申请[1] - 2023年12月15日相关会议表决通过方案[2] 股本变动 - 以6.67843529亿股为基数，每10股转增约9.71919股，共转增6.49089991亿股[3] - 转增后总股本由6.78403329亿股增至13.2749332亿股[3] 股份受让与偿债 - 5.626亿股由重整投资人受让，支付7.1亿元，均价约1.262元/股[4] - 8648.9991万股用于偿债，抵债价6元/股[4] 价格相关 - 资本公积金转增股本平均价1.89元/股[7] - 除权（息）日前收盘价2.70元/股，调整后参考价2.31元/股[8]

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因根据《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计 划》 " ）完成本次资本公积金转增股票的登记、过户工作,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603030 | *ST | 全筑 | A 股 | 停牌 | 2023/12/25 | 全天 | 2023/12/25 | 2023/12/26 | 关于公司股票临时停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：2023-185 上海全筑控股集团股份有限公司 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）执行 《重整计划》进行资本公积金转增股本，全筑股份扣除 10,559,800 库存股（拟后 续注销）后的股本 667 ...

股本变动 - 以667,843,529股为基数，按每10股转增约9.71919股，共转增649,089,991股，总股本增至1,327,493,320股[3][8] - 86,489,991股以6元/股清偿债权人，562,600,000股由重整投资人以7.10亿元现金受让[4][9] 时间安排 - 股权登记日为2023年12月25日，除权除息日和转增股本上市日为2023年12月26日[6][10] - 2023年12月25日公司股票停牌，12月26日复牌[6][17] 价格相关 - 除权（息）参考价为2.31元/股，除权除息日前收盘价为2.70元/股[6][11][12] 重整情况 - 2023年12月15日重整计划草案及出资人权益调整方案表决通过，法院裁定批准并终止重整程序[7] - 转增股份抵偿债务金额为518,939,946元，重整投资人支付现金710,000,000元[11] 风险提示 - 2022年末净资产为负，股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示，重整不执行或不能执行可能破产、终止上市[18][19] 锁定期 - 产业投资人大有科融控股有限公司受让股票锁定期为36个月[20] - 财务投资人王建郡等承诺受让股票锁定期为12个月[20]

财务数据 - 2023年12月11日收到重整投资款7.10亿元[4] - 以667,843,529股为基数转增649,089,991股[5] - 转增后总股本由678,403,329股增至1,327,493,320股[5] 股权变动 - 朱斌持股比例由21.05%降至10.76%[6] - 朱斌与大有科技合计持股比例为18.67%[6] - 大有科技获105,000,000股，占比7.91%[7] - 王建郡获130,000,000股，占比9.79%[7] 风险提示 - 2023年5月5日被实施退市风险警示叠加其他风险警示[10] - 不执行重整计划将被宣告破产，股票面临终止上市风险[11]

上海全筑控股集团股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称：上海全筑控股集团股份有限公司 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：* ST 全筑 股票代码：603030 信息披露义务人：朱斌 住所：上海市徐汇区 信息披露义务人的一致行动人：大有科融（北京）科技中心（有限合伙） 通讯地址：北京市海淀区安宁庄西三条 9 号 1 幢 2 层 1 单元 206 权益变动性质：持股比例被动稀释、签订一致行动协议引起的权益变动 签署日期：2023 年 12 月 20 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海全筑控股集团股份有限公司拥有 ...

上海全筑控股集团股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称：上海全筑控股集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：* ST 全筑 股票代码：603030 信息披露义务人：王建郡 住所：苏州市相城区 权益变动性质：增加（因执行法院裁定） 签署日期：2023 年 12 月 20 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海全筑控股集团股份有限公司拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本 ...

证券代码：603030 证券简称：*ST 全筑 公告编号：临 2023-184 债券代码：113578 债券简称：Z 全筑转 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司重整股价预计向下除权相关风险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据重整计划计算，公司重整转增股份平均价格为 1.89 元/股。如果股权 登记日公司股票收盘价高于 1.89 元/股，公司股票按照前述计算公式于股权登 记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开 盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于 或等于 1.89 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 本次重整不涉及现金红利，公式中现金红利为 0 ， 转 增 前 总 股 本 678,403,329 股（含拟注销的 10,559,800 股库存股），转增股份抵偿公司债务 的金额为 518,939,946 元 ， 重 整 投 资 人 受 让 转 增 股 份 支 付 的 现 金 为 710,000,000 元，抵偿公司债 ...

重整进程 - 2023年5月19日公司收到上海三中院预重整相关通知书[10] - 2023年11月13日上海三中院裁定受理重整申请[10] - 2023年11月27日签署重整投资协议[10] - 2023年12月15日裁定批准《重整计划》并终止重整程序[10][27] 资本公积金转增 - 以667,843,529股为基数按每10股转增约9.71919股，共转增649,089,991股[11] - 转增后总股本由678,403,329股增至1,327,493,320股[11] 股票受让 - 562,600,000股转增股票由重整投资人现金受让，剩余用于清偿债权[11] - 大有科技受让105,000,000股转增股票，占比7.91%[11][14] 权益变动 - 披露前信息披露义务人持股0股，比例0%[27] - 本次权益变动后持股105,000,000股，比例7.91%[27] - 权益变动方式为继承[27] 其他 - 大有科技承诺36个月内不转让受让股票[15] - 信息披露义务人不拟未来12个月增持[27] - 此前6个月未在二级市场买卖[27] - 本次权益变动已获批准[27]

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2023-182 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日披 露《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：临2023-181）。 经事后核查，已披露的原公告重要内容提示中提示时间有误，现将有关内容更 正如下： 一、 更正前 重要内容提示： 二、 更正后 重要内容提示： ●停复牌安排：公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本 事项的股权登记日当天 2023 年 12 月 25 日，公司股票停牌 1 个交易日，并于 2023 年 12 月 26 日复牌。 除上述更正外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来不便，公 司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的编制 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海全筑控股集团股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的 专项意见 上海证券交易所： 2023年11月27日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公 司"）、全筑股份管理人分别与重整产业投资人大有科融（北京）科技中心（有限合伙） 及重整财务投资人王建郡、盈方得（平潭）私募基金管理有限公司、费占军、上海偕沣 私募基金管理有限公司、宁波沅灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海宏 丰私募证券基金管理有限公司、深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"重整 投资人"）签署了《上海全筑控股集团股份有限公司重整投资协议》。 一、对除权参考价格的公式进行调整的内容 2023 年 12 月 16 日，公司公告《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司重整计划 获得法院裁定批准的公告》，称上海三中院依照《中华人民共和国企业破产法》第八十 六条之规定，作出《民事裁定书》【（2023）沪 03 破 870 号之三】，裁定批准全筑股份 重整计划，并终止公司重整程序。 同日，公司披露《上海全筑控股集团股份有限公司重整计划》，全筑股份资本公积 转增股份情况如下： 1 ...