| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话方 式发出。会议由监事推举王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有 限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记 的议案》 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商登 记变更的公告》（公告编号 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议规则 - 任期与同届董事会任期一致[7] - 会议需提前5天通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 自发出通知2日内未接书面异议，视为收到通知[9] - 会议应由过半数委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 档案与报告 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[12] - 委员或秘书应于决议次日报董事会[12] 职责与程序 - 对公司承担忠实和勤勉义务，建议要合规[15] - 研究董事、高管当选条件，决议提交董事会审议[15] - 选任董事、高管需经六个程序[15] - 会议事由人力准备文件，秘书办审核后召集[15] 异议与利害关系处理 - 超半数董事会成员有异议，反馈并提交股东大会[15] - 委员或亲属等有利害关系应披露说明[17][18] - 有利害关系委员一般回避表决，特殊情况可参加[18] - 审议议案不计有利害关系委员，人数不足提交董事会[18] - 记录和决议写明有利害关系委员未参与情况[18] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[20]

上海全筑控股集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月（修订） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

| 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 第五届董事会第十二次会议决议 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话 方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限 公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户 中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的， 应当在期限届满前注销。根据公司实际情况，基于上述原因，公司将存放于回购 专用证券账户的 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于累计诉讼与仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼与仲裁的基本情况 2023 年 2 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称，公司自前次披露 的累计诉讼与仲裁的公告至今，新增 338 起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段），新增涉案金额合计约 10,908.91 万元（未考虑延迟支付的利息 及违约金、诉讼费用等）。 2023 年 3 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上 | 证券代码：603030 | 证券简称：*ST | 全筑 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113578 | 债券简称：Z | 全筑转 | | | 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段：9起案件处于审理阶段（包括一审、上诉、 判决生效阶段） 上市 ...

债券发行 - 2020年4月20日公司公开发行384万张可转换公司债券，总额38400万元[4] 转股价格 - 全筑转债初始转股价格5.47元/股，2023年6月29日起生效价格为3.20元/股[5][6][8] 股份增发 - 2021年9月6日公司非公开发行41916164股，价格3.34元/股，增发新股率7.79%[6] 转股情况 - 2023年第四季度235264000元全筑转债转股73519376股[9] - 截至2023年12月13日累计314951000元转股98370532股[9] - 截至2023年12月14日未转股全筑转债金额69049000元[9] 股本变化 - 2023年9月30日公司总股本604883953股[11] - 2023年第四季度可转债转股增73519376股，资本公积转增增649089991股[11] - 2023年12月31日公司总股本1327493320股[11] 交易停止 - 全筑转债2023年11月29日起停止交易，12月14日起停止转股[4][9]

重整进展 - 2023年12月26日法院裁定《重整计划》执行完毕并终结重整程序[3] - 2023年12月26日管理人提交报告申请终结重整程序[5] - 2023年12月26日律所出具重整执行完毕法律意见书[5] 风险警示 - 公司申请撤销重整相关退市风险警示，结果待审核[3] - 若获批仍因2022年情况触及其他风险警示[7]

重整进程 - 2023年11月13日上海三中院裁定受理全筑股份重整案并指定管理人[8] - 2023年12月15日相关方案和重整计划草案表决通过，法院裁定批准并终止重整程序[8] - 2023年12月26日法院确认重整计划执行完毕并终结重整程序[9] 数据相关 - 截至2023年12月11日8家重整投资人足额支付7.10亿元股票现金对价款[12] - 截至2023年12月26日资本公积转增649,089,991股股票登记至管理人账户[12] 其他 - 2023年12月22日全筑股份与信托公司有效签署信托合同[13]

重整情况 - 2023年12月15日重整计划草案及出资人权益调整方案表决通过[6] - 2023年12月26日收到裁定确认重整计划执行完毕裁定书[8] 股本变动 - 以667,843,529股为基数每10股转增约9.71919股，转增后总股本增至1,327,493,320股[7] 股票处理 - 86,489,991股以6元/股清偿债权人，562,600,000股由重整投资人7.10亿元受让[7] - 2023年12月25日停牌1日，26日复牌除权除息，除权参考价2.31元/股[8] 其他情况 - 2023年5月5日公司股票被实施特别处理[14] - 截至2023年9月30日累计未分配利润 - 1,202,723,706.85元[16]

股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH 债券简称：Z 全筑转 债券代码：113578.SH 上海全筑控股集团股份有限公司 发行可转换公司债券 第六次临时受托管理报告 （2023年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十二月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露 文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 ...