独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为江涛、王珂、鲁骎[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 报告期内独立董事未担任除独立董事外职务[2] - 独立董事与公司及其主要股东无利益冲突、关联关系[2] - 2023年度独立董事履职符合规定[2]

募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票募集资金总额4.999999968亿元，净额4.883599968亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.84亿元，净额3.7435亿元[6][7] - 2021年度非公开发行股票发行4191.6164万股，募集资金净额1.3672640286亿元[11] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，2016年度累计使用募集资金3.5810077487亿元，账户余额34.183315万元[3][4] - 截至2023年12月31日，2020年累计使用募集资金1.1014826642亿元，账户余额772.02元[8] - 截至2023年12月31日，2021年累计使用募集资金1.3672640286亿元，账户余额0元[13] 资金补充与扣款 - 2016年度永久补充流动资金1.3348亿元，法院强制扣款484.380572万元[4] - 2020年永久补充流动资金2.6005亿元，法院强制扣款205.84411万元，破产清算资金归集至管理人账户232.673094万元[8] - 2022年被法院强制扣款4507370.26元，2023年被法院强制扣款336435.46元[29] 利息与收益 - 2016年度累计募集资金利息72.022126万元，理财产品投资收益987.49857万元[4] - 2020年累计募集资金利息23.421048万元[8] 资金管理决策 - 2020 - 2022年多次审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别有不超过5700万元、1亿元、3500万元、740万元等[22][23][24] - 2016 - 2017年审议通过对闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超过2.5亿元、2亿元用于购买保本型理财产品[25] 项目结项与终止 - 2022年将2016年度非公开发行募投项目“设计一体化及工业化装修项目”等结项，终止“全生态家居服务平台（一期）”项目，13077.18万元结余募集资金永久补流[27][28] - 2021年4月28日，公司决定终止2016年非公开发行股票部分募投项目，将剩余募集资金3436.137682万元永久补充流动资金[43] 项目延期 - 2019 - 2021年多次审议通过募投项目延期，涉及“全生态家居服务平台（一期）”等项目[29] 资金置换 - 2020年审议通过使用募集资金92298182.03元置换前期已预先投入的自筹资金[31] - 2021年9月7日，公司获批使用募集资金13764.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金[42] 项目投入进度 - 全生态家居服务平台（一期）承诺投资21000.00万元，调整后投资7922.83万元，投入进度100%[53] - 设计一体化及工业化装修项目承诺投资8150.00万元，投入进度100%[53] - 恒大集团全装修工程项目承诺投资23400.00万元，投入进度19.95%[59] - 收购全筑装饰公司18.50%股权项目截至期末投入进度为100%[62] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露合规，会计师和保荐机构均无异议[46][47][49] 资金变更情况 - 2016年非公开发行实际募集资金净额为48836.00万元，变更用途的募集资金总额为16513.32万元，占比33.81%[53] - 另一笔募集资金总额为37435.00万元，已累计投入11014.83万元[59] - 收购全筑装饰公司18.50%股权项目变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[62]

业绩相关 - 亚太对公司2022年度内控审计出具无法表示意见报告[2] 整改策略 - 2023年公司制定整改计划，优化装饰公司架构和职能[3] 破产事项 - 2023年4月4日法院裁定受理装饰公司破产清算[4] - 2023年4月19日法院指定装饰公司管理人[4] - 装饰公司进入破产程序后不再纳入合并报表范围[6] 后续安排 - 公司董事会认为2023年完成2022年事项整改[7] - 董事会督促公司深化治理确保稳健经营[7]

担保额度 - 公司及控股子公司拟为相关子（孙）公司提供总额不超6亿的担保额度[2][4][5] - 为资产负债率未超70%的控股子（孙）公司预计提供担保总额为0亿元，超70%的为6亿元[5] 审议情况 - 2024年4月8日，公司董事会、监事会分别审议通过相关议案，尚需提交2023年度股东大会审议[6] 子公司担保详情 - 上海高昕资产负债率76.84%，新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.94%[7] - 装饰工程资产负债率111.90%，新增担保额度45000万元，占比43.63%[7] - 澳锘规划资产负债率85.22%，新增担保额度2000万元，占比1.94%[7] - 全筑住宅资产负债率123.14%，新增担保额度2000万元，占比1.94%[7] - 筑掣建筑资产负债率97.35%，新增担保额度5000万元，占比4.85%[8] - 全筑实业资产负债率216.71%，新增担保额度1000万元，占比9.70%[8] - 全筑翼家资产负债率167.25%，新增担保额度3000万元，占比2.91%[8] 子公司业绩 - 上海澳锘2023年营收3303.65万元，净利润 -1715.86万元[22][23] - 上海全筑住宅2023年营收2815.62万元，净利润 -2437.23万元[24] - 上海筑掣2023年营收3651.20万元，净利润 -160.21万元[29] - 上海全筑实业2022年营收 -136.58万元，净利润 -716.74万元[32] - 上海全筑翼家2023年营收1348.12万元，净利润 -92.87万元[35] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为11302.15万元，占最近一期经审计净资产比例为10.95%[39] - 公司及合并报表范围内子公司为其他第三方（上海全筑装饰有限公司）提供的担保余额为10.884亿元[39]

人事变动 - 2024年4月8日公司第五届董事会第十六次会议同意聘任包嵘嵘为证券事务代表[2] - 包嵘嵘任期自本次董事会通过至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 包嵘嵘1981年出生，专科学历[5] - 曾就职于固克节能，2023年4月进入公司证券部[5] - 公告披露日未持股，无关联及不良记录[5]

人事变动 - 监事王健曙因个人原因辞去相关职务[2] - 提名陈庞彪为公司监事候选人[3] - 选举陈庞彪为第五届监事会主席[4] 会议信息 - 2024年4月8日召开第五届监事会第九次会议[3][4]

资金占用 - 2023年初占用资金余额总计53246.69万元[7] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计15849.89万元[7] - 2023年度占用资金的利息总计37977.39万元[7] 资金偿还 - 2023年度偿还累计发生金额总计31119.19万元[7] 子公司情况 - 上海筑掣2023年度占用（不含息）392.97万元[6] - 香港全筑2023年初占用余额8534.24万元[6] - 上海筑骁2023年度占用（不含息）8844.36万元[6] - 上海全筑装饰2023年初占用余额29690.65万元[7] - 上海全筑装饰2023年度偿还30547.87万元[7] - 上海全品2023年度偿还341.91万元[7]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，江涛为主任委员[1] 会议审议情况 - 2023年4月28日第一次会议审议2022年度及2023年一季度报告[2] - 2023年8月30日第二次会议审议2023年半年度报告等[2] - 2023年10月30日第三次会议审议2023年三季度报告及变更事务所议案[2] 审计机构聘请 - 聘请上会会计师事务所担任2023年年度报告审计机构，期限一年[4] 审计工作成果 - 督促内审执行计划，未发现重大问题[5] - 认为内控运作符合规范要求[6] - 协调沟通推动审计高效完成[7] - 审核认为计提资产减值准备符合规定[8][9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职促财务和内控规范化[10]

业绩总结 - 公司2023年合并报表未分配利润为 -134,457.10万元，母公司累计 -118,788.68万元[2] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[2] - 盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕时，现金分配不少于当年母公司可分配利润10%[7] 决策流程 - 2024年4月8日董事会通过不分配议案[8] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[9]

业绩数据 - 2022年度上会所收入总额7.40亿元，审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元[3] - 2022年度上会所向55家上市公司提供审计服务，收费总额0.63亿元[3] - 公司聘请上会所为2023年审计机构，费用100万元[5] 会议事项 - 2023年10月30日审计委员会审议通过变更会计师事务所议案[7] - 2023年12月29日审计委员会与年度审计会计师召开沟通会[7] - 2024年4月7日审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[8]