董事会调整 - 2024年5月20日会议通过增加董事会席位议案，成员人数调为7 - 10名，独董不少于1/3[2][5] 章程修订 - 《公司章程》将“总裁”“副总裁”改为“总经理”“副总经理”，规定股东大会主持规则[3][5] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[6] 议事规则 - 《董事会议事规则》规定董事会会议主持规则[8] 生效说明 - 修订后《公司章程》以工商核准为准，自股东大会通过生效[8]

董事会人事变动 - 大有科融推荐黄海清、王建郡推荐陈晓天为非独立董事候选人[2] - 董事会成员增至9人，非独立董事6人，独立董事3人[2] 增选流程 - 2024年5月20日提名委员会、第五届董事会第十八次会议全票通过增选议案[3] - 增选需提交2024年第二次临时股东大会审议并累积投票表决[4]

贷款与担保 - 高昕节能向邮储银行申请990万元贷款，期限1年[3] - 公司为浦东融资担保公司990万元担保提供连带责任反担保[3] - 2024年度公司及控股子公司担保额度不超6亿，高昕节能预计2000万元[5] 财务数据 - 高昕节能2023年末总资产30567.88万元，总负债23487.63万元，资产负债率76.84%[8][9] - 高昕节能2023年度营业收入50728.86万元，净利润 -5052.15万元[9] - 浦东融资担保公司2023年末总资产55662.10万元，总负债17927.50万元，资产负债率32.20%[12][13] - 浦东融资担保公司2023年度营业收入3103.87万元，净利润48.04万元[13] 担保情况 - 反担保金额990万元，保证期间自代偿之日起三年[15] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额11302.15万元，占最近一期经审计净资产10.95%[19] - 公司对外无担保逾期[19]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年5月20日召开[1] - 会议通知于2024年5月15日以书面方式发出[1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人[1] 议案审议 - 审议通过增选第五届董事会非独立董事等三项议案[2][3][4] - 上述议案将提交最近一次股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年5月20日以通讯结合现场方式举行[1] - 会议通知于2024年5月15日以电话方式发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过增选第五届董事会非独立董事等三项议案[2][3][4] - 上述议案将提交最近一次股东大会审议[5]

诉讼案件数量 - 2023年6月2日至2024年4月16日各阶段新增案件数为65、57等起[4][5][6][7][8][9] 涉案金额 - 2023年6月2日至2024年4月16日各阶段新增涉案金额约13758.91等万元[4][5][6][7][8][9] - 自前次披露累计新增诉讼与仲裁金额约71.31万元[9] - 买卖合同纠纷原告请求支付货款63.44万元[10] - 建设工程合同纠纷原告请求支付工程款7.87万元[12] 近十二个月诉讼仲裁金额 - 票据追索权纠纷已结1609.93万元，判决生效1419.47万元[14] - 建设工程合同纠纷已结2736.73万元等[14] - 买卖合同纠纷已结787.49万元等[14] - 金融借款合同纠纷已结20241.68万元，判决生效3951.39万元[14] - 劳动争议已结394.93万元等[14]

股本与注册资本变更 - 2023年12月15日总股本由678,403,329股增至1,327,493,320股，注册资本相应增加[1] - 2024年相关会议后总股本减至1,316,933,520股，注册资本相应减少[2] 工商登记与执照 - 公司完成注册资本变更工商登记等备案手续并取得换发的营业执照[3] 现有注册资本 - 公司注册资本现为131,693.3520万元人民币[4]

会议信息 - 2024年5月30日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年5月24日至30日13:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 参加人员含董事长朱斌、总经理陈文等[4] - 联系人是证券部，电话021 - 33372630，邮箱ir@trendzone.com.cn[6] - 已披露2023年年报和2024年Q1报告[2]

股票信息 - 公司股票2024年5月8日停牌1天，5月9日复牌[2][4][9] - 股票简称变为“ST全筑”，代码不变，日涨跌幅限制5%[3][4][9] 风险警示 - 2024年5月9日起撤销退市风险警示，继续实施其他风险警示[3][4][9] 业绩数据 - 2023年末归属股东净资产103,122.08万元，消除退市风险[6] - 2023年归属股东净利润9,488.57万元，扣非后 - 57,382.36万元[7] 审计情况 - 2024年4月10日出具2023年年度标准无保留意见审计和内控审计报告[6]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润9488.57万元[2][12] - 2023年度扣非后净利润 - 57382.36万元[2][12] - 2024年Q1扣非后净利润 - 2651.32万元（未审）[2][12] 股价情况 - 2024年4 - 5月连续三日收盘价跌幅偏离值累计超12%[2][4][13] 重整进程 - 2023年4月债权人申请预重整[5][6] - 2023年5月法院受理预重整[6] - 2023年11月法院裁定受理重整并指定管理人[6] - 2023年12月重整计划获批并执行完毕[7] 自查结果 - 控股股东及实控人无影响股价异常波动重大事项[9]