股权挂牌与受让 - 2024年9月30日公司董事会同意挂牌转让宏森电子82.5%股权和津低宏泰75%股权[2] - 2025年1月24日周志科以1万元受让宏森电子82.5%股权，苑轶以1402.49万元受让津低宏泰75%股权[3] 股权价值与成交价 - 2024年6月30日宏森电子82.5%股权市场价值为0元，津低宏泰75%股权为1402.49万元[2] - 宏森电子82.5%股权成交价1万元，津低宏泰75%股权成交价1402.49万元[3] 交易合同条款 - 宏森电子82.5%股权交易保证金1万元转价款，津低宏泰75%股权保证金420万元转价款[5][12] - 违约方无故终止合同按转让价款5%支付违约金[8][15] - 乙方逾期付款按逾期部分0.1%/天支付违约金，超30日甲方有权解除合同[8][15] - 甲方逾期不配合交割按乙方已付款0.1%/天支付违约金[9][15] 交易后续安排 - 产权交易基准日为2024年6月30日，5个工作日内完成权利交接，30个工作日内办理权证变更[13] - 本次产权转让不涉及职工安置和资产处置，原债权债务由转让后企业承担[13] - 产权转让税收按规定缴纳，费用双方共担[14] 交易影响与意义 - 股权转让完成后公司不再持有二者股权，不再纳入合并报表[18] - 交易利于公司优化业务结构，聚焦主业，增强内生动力[18]

减持情况 - 减持前副总经理冯伟祖持股421,875股，占总股本0.28%[2] - 计划减持不超105,468股，占总股本0.07%[2] - 截至2025年1月15日收盘减持105,468股，占总股本0.07%[2] - 减持价格区间37.58 - 38.79元/股，总金额4,050,449.44元[4] - 减持后持股316,407股，占总股本0.21%[4] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量（比例）[6] - 减持时间区间届满实施减持，未提前终止[6]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-001 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）生产经营情况 1 重要内容提示： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股 票于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并与控股股东确认，公司不存在筹划资产注入、合并重组或 其他应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。 公司当前市盈率高于电气机械和器材制造业行业市盈率平均水平。根据 中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为"C38 电气机械 和器材制造业"。截至 2025 年 1 月 5 日，根据中证指数有限公司发布的行业市盈 率显示：电气机械和器材制造业静态市盈率为 17.93，滚动市盈率为 19.82；公 司静态市盈率为 88.83，滚动市盈 ...

2、在股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的行为。 特此回复。 本公司于 2025 年 1 月 6 日收到贵公司发来的《关于对无锡新宏泰电器科技 股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 1、本公司作为你公司控股股东,截至本回复函签署日,本公司不存在根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及你公司应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 无锡新宏泰电器科技股份有限公司: 十年 ...

股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止本公告日，无锡新宏泰电器科技股份有限公 司（以下简称"公司"）副总经理冯伟祖先生持有公司股份 421,875 股，占公司 总股本的 0.28%。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-043 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 集中竞价减持计划的主要内容：冯伟祖先生自公告发布之日起十五个交 易日后的三个月内，拟减持其持有的公司不超过 105,468 股股份，占总股本的 0.07%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 冯伟祖 董事、监事、高级 管理人员 421,875 0.28% IPO 前取得：421,875 股 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易减持 期间 减持合 理价格 区间 拟减 ...

股东大会信息 - 2024年12月23日召开第二次临时股东大会[9] - 现场会议在无锡公司综合楼会议室召开[10] 股东投票情况 - 出席股东及代表219名，代表股份79,351,625股，占比53.5580%[13] - 中小投资者代表股份1,929,200股，占比1.3021%[13] 议案表决结果 - 《补选独立董事议案》同意79,252,325股，占比99.8748%[18] - 《聘任审计机构议案》同意79,287,325股，占比99.9189%[19] - 《修改<公司章程>议案》同意79,214,425股，占比99.8270%[20]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-042 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,351,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5580 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长丁奎先生至商务部参加会议 无法主持现场会议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由副 董事长赵敏海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 ...

公司基本信息 - 公司于2016年5月30日首次发行3705万股人民币普通股，7月1日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为14,816万元人民币[9] - 公司股份总数为14,816万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本情形应10日内注销，其他特定情形按规定时间转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份、发起人股份、董监高股份上市1年内不得转让[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东大会特定情形2个月内召开[43] - 重大交易等8种标准之一、特定担保等事项须经股东大会审议[42][43][41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权股份总数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[106] - 7种重大交易事项由董事会审议，对外担保等事项由董事会决定[110][111] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议相关提议及通知有时间要求[113] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[95] - 独立董事连任时间不得超过六年，任职有相关经验要求[96][97] - 独立董事行使特别职权等事项需经全体独立董事过半数同意[100] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[150] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[150] 其他相关 - 公司党总支每届任期3年，一般由5至7人组成[85] - 公司设经理1名，副经理若干名，高管有任职规定[123] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-038 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 该议案尚需 提交公司股东大会审议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更 登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 在原第五章前增加一章， 后续章节条 | 第五章 党总支 | | 款序号顺延。 | 5.01 根据《公司法》、《中国共产党章 | | | 程》规定，经上级 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-041 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用 最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性 较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 4 亿元额度可滚 动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度内办理 具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 产品编 ...