公司高管架构 - 公司目前有6名高管，负责不同的业务模块 [1] - 公司表示不存在高管人数过多的情况 [1]

二、交易进展情况 2025 年 11 月 11 日，公司收到无锡市产权交易中心通知，由吴怡芳、陈吉 文、厦门联容智创管理合伙企业（有限合伙）、米博（厦门）集团有限公司、上 海嘉泽晟科技有限公司组成的联合受让方按挂牌价 1076.40 万元的报价成为厦 门联容 16.06%股权的受让方。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-035 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司部分股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权转让交易概述 2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公开挂 牌转让子公司部分股权的议案》，同意公司通过无锡市产权交易中心挂牌转让厦 门联容电控有限公司（以下简称"厦门联容"）16.06%的股权（对应注册资本 1,866,848 元，以下简称"本次股权转让"）。根据中联资产评估集团有限公司出 具的《资产评估报告》（简称"《资产评估报告》"），厦门联容 16.06%部分股东权 益在评估基准日 2024 年 12 ...

公司资产处置 - 公司于2025年通过无锡市产权交易中心挂牌转让子公司厦门联容16.06%的股权 对应注册资本为186.68万元 首次挂牌价格不低于评估价值1076.40万元 [1] - 11月11日 由吴怡芳等组成的联合受让方以1076.40万元的价格受让了该部分股权 双方签订了合同并获得了交易中心出具的凭证 [1] - 12月11日 厦门联容完成了股权转让的工商变更登记 公司自此不再将厦门联容纳入合并财务报表范围 [1]

交易概述 - 公司通过公开挂牌方式转让子公司厦门联容电控有限公司16.06%的股权，对应注册资本1,866,848元 [1] - 交易由吴怡芳、陈吉文、厦门联容智创管理合伙企业（有限合伙）、米博（厦门）集团有限公司、上海嘉泽晟科技有限公司组成的联合受让方按挂牌价人民币1076.40万元摘牌 [1] - 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [1] 交易定价依据 - 根据评估报告，厦门联容16.06%部分股东权益在评估基准日2024年12月31日的市场价值为1076.40万元，本次交易首次挂牌价格不低于此评估价 [1] 交易进展 - 2025年11月11日，公司收到通知，联合受让方按挂牌价1076.40万元成为受让方 [2] - 截至目前，公司已与受让方签订《产权交易合同》 [2] 交易对方情况 - 受让方为联合体，包括自然人吴怡芳（厦门联容副总经理）和陈吉文（厦门联容总经理、原股东，持有厦门联容4.73%股权），以及三家企业实体 [4] 交易合同核心条款：转让标的与价格 - 产权转让标的为厦门联容16.06%股权，对应注册资本1866848元 [5] - 总转让价格为人民币1076.4万元，其中各受让方（乙方1至乙方5）受让的股权比例及对应价格均有明确划分 [5] 交易合同核心条款：支付与交割 - 受让方已支付保证金人民币322万元，合同生效后直接转为交易价款的一部分 [5] - 剩余价款人民币754.4万元需在合同生效后五个工作日内一次性支付至产权交易所指定账户 [6] - 产权交易基准日为2024年12月31日，双方需在合同生效后五个工作日内完成权利交接，并在获得交易凭证后三十个工作日内办理权证变更登记 [8] 交易合同核心条款：其他约定 - 交易不涉及职工安置、债权债务承继（由转让后的标的企业继续享有和承担）及资产处置 [8] - 合同详细规定了违约责任，如逾期付款或交割需按日支付0.1%的违约金，无故终止合同需支付转让价款5%的违约金 [10] 交易对公司的影响 - 本次股权转让有利于公司优化业务结构，聚焦主业发展，增强公司可持续发展的内生动力 [20] - 交易完成后，公司将不再对厦门联容实施控制，厦门联容将不再纳入公司合并财务报表范围 [21]

股权交易 - 2025年8月25日董事会同意挂牌转让厦门联容16.06%股权[3] - 该部分股权评估价值1076.4万元，2025年11月11日联合受让方按此报价受让[3][4] - 各乙方受让不同比例股权及对应金额[8] 合同条款 - 无故终止合同按转让价款5%支付违约金[11] - 乙方逾期付款或甲方逾期配合交割有相应违约金规定[11] 影响与展望 - 转让股权利于优化业务结构，聚焦主业[15] - 交易不影响经营，转让后厦门联容不纳入合并报表[15]

交易概述 - 公司通过公开挂牌方式转让子公司厦门联容16.06%股权，对应注册资本186.68万元 [1] - 联合受让方吴怡芳、陈吉文按1076.4万元挂牌价摘牌，双方已签署《产权交易合同》 [1] 交易影响 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 交易完成后公司不再控制厦门联容，其将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 此次转让利于公司优化业务结构、聚焦主业 [1]

股东大会基本情况 - 无锡新宏泰电器科技股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于江苏省无锡市惠山区堰新路18号公司402会议室 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行 由丁奎先生主持 [2] - 公司全体7名董事均出席会议 董事会秘书、财务总监及两位副总经理列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][5] - 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等9项内部制度的普通决议议案均获得通过 [3][4] - 关于选举董事的累积投票议案获得出席股东所持表决权的1/2以上通过 [4][5] - 所有议案均未遭否决 [2] 法律合规性 - 本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 江苏英特东华律师事务所对会议进行见证 并出具法律意见书认为会议决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月13日在无锡召开[3] - 出席会议股东和代理人113人，持股87,071,400股，占比58.7684%[3] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票86,773,100，比例99.6574%[4] - 修订《股东会议事规则》议案同意票86,817,600，比例99.7085%[5] 董事选举情况 - 吴俊飞得票数85,971,026，占出席有效表决权98.7362%[9] - 李秀芝得票数85,920,826，占出席有效表决权98.6785%[9] 小股东表决情况 - 5%以下股东对取消监事会议案同意票1,081,100，比例78.3746%[10] - 5%以下股东对吴俊飞选举议案同意票279,026，比例20.2280%[10] - 5%以下股东对李秀芝选举议案同意票228,826，比例16.5888%[10] 决议效力 - 本次股东大会决议合法有效，由律所见证[11]

会议安排 - 2025年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年10月29日公告召开2025年第一次临时股东会通知和资料[5] - 股东大会现场和网络投票时间为2025年11月13日，现场会议14:00在无锡公司综合楼会议室召开[6] 参会情况 - 现场9名股东及代表，代表股份85,804,300股，占比57.9132%[7] - 网络104名股东，代表股份1,267,100股，占比0.8552%[7] - 合计113名股东及代表，代表股份87,071,400股，占比58.7684%[8] - 中小投资者及代表106名，代表股份1,379,400股，占比0.9310%[8] 议案情况 - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案1项[10][13] - 议案1、3对中小投资者单独计票[14][16] 表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意86,773,100股，占比99.6574%，中小投资者同意1,081,100股，占比78.3746%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意86,817,600股，占比99.7085%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意86,817,400股，占比99.7082%[21] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意86,817,400股，占比99.7082%[22] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意86,817,600股，占比99.7085%[23] - 《选举吴俊飞先生为第六届董事会非独立董事》得票数85,971,026，占比98.7362%，中小投资者得票数279,026，占比20.2280%[28] - 《选举李秀芝女士为第六届董事会非独立董事》得票数85,920,826，占比98.6785%，中小投资者得票数228,826，占比16.5888%[30] 决议结果 - 议案1为特别决议议案，获出席股东大会股东及代表所持有效表决权三分之二以上通过[30] - 议案2、议案3为普通决议议案，获出席股东大会股东及代表所持有效表决权过半数通过[30] - 吴俊飞、李秀芝当选公司第六届董事会非独立董事[30]

股价与资金表现 - 11月12日公司股价盘中下跌2.02%至26.13元/股，成交2227.32万元，换手率0.57%，总市值38.71亿元 [1] - 当日主力资金净流出208.28万元，其中特大单买入422.50万元（占比18.97%），卖出229.16万元（占比10.29%） [1] - 公司今年以来股价下跌29.05%，近5个交易日下跌3.69%，近20日微涨0.11%，近60日下跌5.33% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为1月7日，当日龙虎榜净买入-76.99万元，买入总额1913.05万元（占总成交额9.59%） [1] 公司基本面与股东情况 - 截至9月30日，公司股东户数为1.32万户，较上期增加17.39%，人均流通股11211股，较上期减少14.82% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入4.65亿元，同比减少1.04%，归母净利润4781.12万元，同比减少8.37% [2] - A股上市后公司累计派现5.27亿元，近三年累计派现1.71亿元 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器、BMC模塑绝缘制品及刀熔开关的研发、生产与销售 [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-配电设备，概念板块包括新基建、铁路基建、小盘、电力物联网、特高压等 [1]