宁波弘讯科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会 2023 年第三次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会 2023 年第三次会议的有关议案发表独立意见如下： 一、 关于公司计提信用减值与资产减值准备的独立意见 我们认为公司本次计提信用减值与商誉减值准备事项依据充分，履行了相应 的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用 减值与资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果， 可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公 司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。 （以下无正文） 独立董事：唐功远、沈玉平、曹红 2023年8月18日 1 / 1 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-023 二、 召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二)15:00－16:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络互动方式 投资者可以在 2023 年 8 月 28 日（星期一）16:00 前将需要了解的情况和关 注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将 在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》公告。为使广大投 资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年半年度业绩说明会，就 投 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-020 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023年8月18日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）第四届 董事会2023年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报 告》、《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。 宁波弘讯科技股份有限公司 ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-022 关于 2023 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"弘讯科技"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议审议通过了《关于计提信用减 值准备与资产减值准备的议案》，现将计提减值准备的相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 6 月 30 日资产进行全面清 查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备 10,791,178.06 元，具体如下： | 会计科目 | 明细事项 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值 准备 | 应收票据坏账损失 | -453,765.58 | ...

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-021 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年8月18日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2023年第三次会议在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主 持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司2023年半年度报告及摘要进行审阅，认为公司2023年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年 度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面 真实地反映出公司当年 ...

营收情况 - 2023年第一季度营业收入1.599亿元，同比减少23.61%[5] - 2023年第一季度营业总收入为159,901,504.28元，较2022年第一季度的209,327,657.12元下降约23.61%[20] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润914.48万元，同比减少40.28%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少50.00%[6] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年度减少0.47个百分点[6] - 非经常性损益合计148.89万元[9] - 2023年第一季度净利润为7510627.37元，2022年同期为13087184.63元[21] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年同期均为0.04元/股[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -788.14万元，同比增长71.79%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7881366.94元，2022年同期为 - 27939246.93元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28589661.90元，2022年同期为24120807.09元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7789917.55元，2022年同期为 - 38617590.17元[27] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为165953325.49元，2022年同期为138615777.87元[25] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为89157015.76元，2022年同期为90580897.60元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为16679040.34元，2022年同期为50489862.05元[26] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为28593978.88元，2022年同期为84998943.51元[26] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为219223502.26元，2022年同期为319050782.18元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产20.81亿元，较上年度末减少1.08%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.25亿元，较上年度末增长0.36%[6] - 2023年3月31日资产总计为2,081,065,848.82元，较2022年12月31日的2,103,844,592.86元下降约1.08%[15][16][17] - 2023年3月31日负债合计为742,885,044.20元，较2022年12月31日的776,207,163.27元下降约4.29%[16] - 2023年3月31日所有者权益合计为1,338,180,804.62元，较2022年12月31日的1,327,637,429.59元增长约0.80%[17] - 2023年3月31日货币资金为265,730,026.38元，较2022年12月31日的309,431,097.69元下降约14.12%[15] - 2023年3月31日应收账款为219,504,870.41元，较2022年12月31日的209,057,197.51元增长约5.00%[15] - 2023年3月31日存货为370,875,516.57元，较2022年12月31日的364,883,993.51元增长约1.64%[15] - 2023年3月31日短期借款为134,609,703.78元，较2022年12月31日的144,289,519.36元下降约6.71%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28561户[11] - 前十大股东中，RED FACTOR LIMITED持股比例39.86%，宁波帮帮忙贸易有限公司持股比例13.84%[11] - 阮寿国通过普通账户持有100股，通过信用担保账户持有2,132,800股；赵武平通过普通账户持有158,100股，通过信用担保账户持有994,500股[12] 成本情况 - 2023年第一季度营业总成本为155,320,730.78元，较2022年第一季度的188,538,216.27元下降约17.61%[20]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-013 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00－16:00 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日(星期二)15:00－16:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络互动方式 投资者可以在 2023 年 5 月 8 日（星期一）16:00 前将需要了解的情况和关注 问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将在 说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 (二) 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/) (三) 会议召开方式：网络互动方式 三、 公司参加人员 宁波弘讯科技股份有限公司（ ...

财务业绩 - 2022年公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为47,728,069.59元[4] - 公司2022年度实现的归属于母公司所有者可供分配的利润为39,398,010.29元[4] - 公司提取10%法定盈余公积8,330,059.30元[4] - 2022年营业收入为7.33亿元，同比下降21.61%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4,772.81万元，同比下降46.27%[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,784.98万元，同比下降63.56%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7,316.77万元，同比下降24.15%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为13.20亿元，同比增长0.36%[15] - 2022年基本每股收益为0.12元，同比下降45.45%[16] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元，同比下降63.16%[16] - 2022年加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降3.26个百分点[16] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.12%，同比下降3.81个百分点[16] - 2022年公司获得政府补助949.46万元[18] 主要业务板块 - 公司主要从事工业自动化（智能制造）、工业互联网（数字化、软件）、新能源三大业务板块[34] - 工业自动化业务收入下降28.46%,毛利率下降0.27个百分点[49] - 新能源业务收入增长37.69%,毛利率增加2.71个百分点[49] - 公司产品包括工业控制类、驱动系统类和新能源相关类,其中工业控制类和驱动系统类产品销售毛利率基本稳定,新能源类产品毛利率大幅提升[49,50] - 工业控制类和驱动系统类产品的销售量同比下降超40%,库存量下降超50%[51] 主要产品 - 公司拥有塑机控制系统、伺服系统和iNet塑机网络管理系统等主要产品[11][12][13] - 公司控制系统类产品包括塑料机械控制系统、金属机械控制系统、其他智能型控制器等[35] - 公司驱动系统类产品包括油压伺服系统、高端全电伺服系统总成、伺服驱动器与变频器等[35] - 公司工业互联网板块业务主要面向注塑机使用终端即注塑行业，提供塑机网络管理系统iNet和注塑加工信息化管理解决方案弘塑云（TPC）[36] - 公司新能源板块产品包括光储系统、大功率电源转换系统等[38][39][40] 研发与创新 - 公司拥有深厚的研发技术储备与丰富的技术实力，研发人员占比46%，2022年研发投入占营业收入9.68%[41] - 公司拥有授权专利190项，其中发明专利62项，主要负责起草或参与起草多项国家标准和行业标准[41] - 公司主要在新一代控制系统、物联网平台、新能源产品和核心元器件等方面持续进行研发[2] 子公司与参股公司 - 公司主要子公司包括弘讯软件公司、奥图美克公司、上海桥弘公司、桥弘软件公司、开曼弘讯公司、台湾弘讯公司等[9] - 公司参股子公司包括东莞智赢公司、上海智引、弘允新能源、中科奥秘等[10] - 公司控股股东为RED FACTOR LIMITED，其全资子公司帮帮忙为公司一致行动人[10] - 公司新设两家子公司,分别为泰克美讯公司和桥弘成都公司[54] - 公司受让上海伊意亿公司10%股权，持有其100%股权[9] - 公司向上海智引支付投资尾款250万元[10] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，提升公司治理水平[1] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上保持独立[2] - 公司董事会和监事会运作规范，独立董事发挥重要作用[3][4] - 公司重视投资者关系管理，信息披露真实、准确、及时、完整[5][6] - 公司持续完善内部控制制度建设，加强内幕信息管理[7][8] 公司发展战略 - 公司将充分发挥在塑机-塑料加工产业链上的影响力，做深在该产业链上的影响力[95] - 公司将在信息化与工业化深度融合发展的国家政策引导下，持续打造塑料加工行业数字化解决方案，构建具有弘讯特色的塑料加工业物联网生态[96] - 公司将借助意大利子公司EEI的技术与产品积累、在地拓展与服务优势，积极做好新能源产品布局与研发[97] - 公司2023年营业收入同比预计增长15%至30%[98] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，无重大变动[126,127,128,129] - 公司主要创始人熊钰麟先生担任董事长，实际控制人熊明慧女士担任总经理[130,131] - 俞田龙先生从2011年9月至2020年10月担任公司总经理，现任运营总监[132] - 林庆文先生、何万山先生等人在台湾子公司担任重要管理职务[133,134] - 阴昆先生从2011年4月起担任公司副总经理[135] - 林丹桂女士从2014年11月起担任公司监事会主席[136] - 叶海萍女士从2011年11月起担任公司财务总监[137] -

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2022年7月4日，地点在公司会议室，以腾讯会议形式开展，接待人员有董秘郑琴和新能源事业部总经理阴昆 [1] - 参与单位包括天弘基金、华夏基金、中国人寿、新华保险、泰达宏利 [1] 工业自动化板块 业务增长空间 - 巩固注塑机控制系统与伺服系统市场占有率，因注塑制品终端应用广，业务量将维持稳定 [1] - 开拓高端全电注塑机应用市场，国产全电机比例逐年提升，将实现进口替代，全电动系统单套售价是普通油压系统5倍以上，可优化产品结构 [1] - 除注塑机，还提供挤出机、吹瓶机等塑料机械系统方案，成熟产品已进入金属加工行业，将成业务增量 [1] 市场周期性 - 注塑机下游终端行业广泛，周期性偏弱，各行业对塑料制品有稳定需求，3C、汽车、小家电等普及与更换率提升 [1] 新能源汽车行业影响 - 汽车行业占注塑机下游终端使用比重高，汽车轻量化趋势带动塑料制品需求，拉动公司注塑机控制系统伺服系统业务 [1] 原材料影响 - 原材料涨价主要涉及芯片等电子零件，过去两年对毛利率略有影响但幅度不大，公司与供应商有长期合作且有战略储备，总体影响有限 [2] 工业互联网板块 - 国家出台相关政策引导制造业数字化发展，公司深耕注塑控制行业近40年，优先提供注塑加工数字化产品与服务及服务器系统软硬件整体方案，中长期将成新业务增长点 [2] 新能源板块 预期与规划 - 新能源板块由意大利子公司EEI经营，以欧洲市场为主，地缘政治和补贴政策使欧洲对再生能源产品需求大，公司将发挥当地团队优势经营 [2] - EEI有40多年专业电子电力经验，2020年开始批量销售家用/户用储能系统且订单增长，已完成工厂/商业侧用储能系统研发并获订单，公司将倾斜资源提高业务占比 [2] 储能系统应用场景 - 家用储能系统一般在10KWH以内，用于家庭；工/商侧储能系统75KWH以上，面向工厂和公共服务机构 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.54亿元，同比减少31.22%；年初至报告期末营业收入5.84亿元，同比减少20.73%[4] - 2022年前三季度营业总收入为5.84亿元，2021年同期为7.36亿元，同比下降20.73%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润834.18万元，同比减少60.32%；年初至报告期末为4337.66万元，同比减少45.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润333.87万元，同比减少82.81%；年初至报告期末为3364.99万元，同比减少54.72%[4] - 2022年前三季度净利润为4408.79万元，2021年同期为7434.20万元，同比下降40.70%[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比减少60.00%；年初至报告期末为0.11元/股，同比减少45.00%[5] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2021年为0.20元/股，同比下降45%[20] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.63%，较上年减少1.01个百分点；年初至报告期末为3.25%，较上年减少2.85个百分点[5] 资产相关变化 - 本报告期末总资产20.45亿元，较上年度末减少8.30%；归属于上市公司股东的所有者权益13.12亿元，较上年度末减少0.25%[5] - 2022年9月30日货币资金为286,814,129.95元，2021年12月31日为412,953,671.06元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为105,000,000.00元，2021年12月31日为135,002,766.81元[14] - 2022年9月30日应收账款为188,496,379.04元，2021年12月31日为213,940,808.31元[14] - 2022年9月30日存货为391,484,923.55元，2021年12月31日为383,433,928.78元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为1,123,518,985.07元，2021年12月31日为1,340,675,392.69元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为921,684,693.09元，2021年12月31日为889,609,104.80元[15] - 2022年9月30日资产总计为2,045,203,678.16元，2021年12月31日为2,230,284,497.49元[15] 负债相关变化 - 2022年流动负债合计为3.45亿元，2021年为5.88亿元，同比下降41.24%[16] - 2022年非流动负债合计为3.82亿元，2021年为3.21亿元，同比增长19.01%[16] - 2022年负债合计为7.27亿元，2021年为9.08亿元，同比下降19.96%[16] 所有者权益变化 - 2022年所有者权益合计为13.18亿元，2021年为13.22亿元，同比下降0.29%[17] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6261.48万元，同比增加102.71%[5] - 2022年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为6.82亿元，2021年为6.08亿元，同比增长12.11%[22] - 经营活动现金流入小计2022年为707,905,317.24元，上一年为642,266,850.25元[23] - 经营活动现金流出小计2022年为645,290,559.28元，上一年为611,377,461.94元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为62,614,757.96元，上一年为30,889,388.31元[23] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2022年为191,158,188.27元，上一年为330,235,513.95元[23] - 投资活动现金流出小计2022年为220,984,481.41元，上一年为403,017,187.99元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 29,826,293.14元，上一年为 - 72,781,674.04元[23] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计2022年为575,070,677.84元，上一年为398,955,078.32元[24] - 筹资活动现金流出小计2022年为723,052,617.51元，上一年为353,034,318.75元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 147,981,939.67元，上一年为45,920,759.57元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 119,487,612.61元，上一年为4,537,369.64元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计500.31万元，年初至报告期末为972.67万元[9] 营业收入减少原因 - 本报告期营业收入减少主要系工业控制类、驱动系统类产品销量下降所致[9] 经营活动现金流量净额增加原因 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加主要受应收账款回款增加所致[9] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为33,061[11] 股东持股及质押情况 - RED FACTOR LIMITED持股161,131,400股，持股比例39.86%，质押60,000,000股[11] - 宁波帮帮忙贸易有限公司持股55,957,900股，持股比例13.84%，质押32,000,000股[11] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为5.37亿元，2021年同期为6.52亿元，同比下降17.63%[18] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为3662.51万元，2021年同期为7613.99万元，同比下降51.90%[20]