财务表现 - 2024年度营业收入8.43亿元，同比增长16.88% [1] - 2024年度归母净利润6381.62万元，同比下降0.24%，基本持平 [1] - 2024年度扣非归母净利润7454.67万元，同比增长54.00% [1] - 2025年一季度营业收入2.15亿元，同比增长20.69% [1] - 2025年一季度归母净利润2324.38万元，同比增长37.70% [1] - 2025年一季度扣非归母净利润2066.98万元，同比增长39.16% [1] 业务板块表现 自动化业务 - 自动化销售占比最高，收入同比增长21.92% [1] - 产品包括控制系统、驱动系统解决方案、驱动器、电液伺服一体机等 [2] - 塑料机械行业SANDAL系统销售增长强劲 [2] - 金属加工机械老客户下单量翻倍增长 [2] - 与台湾芯片设计公司合作，多款芯片已导入产品试样或批量生产阶段 [2] 数字化业务 - 分为数据运用服务和数字工厂解决方案两大类 [2] - 数据服务类包括tmloT物联网云平台、橡塑行业数据中台TPD、泛工业行业数据中台TTD [2] - 数字工厂解决方案包括塑机网络管理系统iNet、弘塑云TPC等 [2] 新能源业务 - 主要经营体为意大利子公司EEI [3] - 充电桩产品研发取得重大技术突破，新一代充电解决方案进入市场验证阶段 [3] - 工商用光储系统MAXBESS产品销售额增长，成为意大利市场主流选择之一 [3] - 船舶岸电系统业务规模大幅增长，打造多个行业标杆项目 [3] - 成功切入产氢设备、燃料电池、减碳设备等新兴市场并取得订单 [3] - 参与ITER计划提供高精度电源方案，已完成测试调适并收款结案 [3] - 中标意大利国家原子能研究中心核聚变实验项目，签约360万欧元订单，预计2025年底完成交付 [3] 发展战略 - 以前瞻性视野洞察行业趋势，以创新技术驱动产品升级 [4] - 巩固自动化核心业务，积极推进数字化业务发展 [4] - 精准捕捉产业升级机遇，加速中长期项目孵化与培育 [4] - 通过自主创新与开放合作双驱动，提升企业核心竞争力 [4] - 构建可持续发展的产业生态，确保在全球智能制造浪潮中保持长期稳健增长 [4]

公司财务与分红 - 2024年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为63,816,194.26元，母公司实现的净利润为67,572,719.47元，提取10%法定盈余公积6,757,271.95元后，归属于母公司可供分配的利润为57,058,922.31元 [4] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币265,794,492.66元 [4] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），总股本404,219,000股，合计拟派发现金红利20,210,950.00元（含税），占2024年度归属母公司所有者的净利润比例为31.67% [4][59] - 2024年公司实现营业收入84,317.92万元，同比增加16.88%；归属于母公司股东的净利润6,381.62万元，与去年同期持平；扣非后归属于母公司股东的净利润7,454.67万元，同比增加54.00% [29] 业务板块概述 - 公司三大业务板块主要处于工业自动化、数字化、新能源行业，当前营业收入主要来源于注塑机行业与塑料加工行业 [6] - 工业自动化板块产品包括塑料机械控制系统、金属机械控制系统等，注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首 [19][20] - 数字化业务板块分为数据运用服务、数字工厂解决方案两大类，包括tmIoT物联网云平台、橡塑行业数据中台TPD等产品 [22][23][24] - 新能源板块主要基于可再生新能源方案的产品技术研发与项目承接，包括电源解决方案业务(PSB)和绿能储能业务(ESB) [25][26][27] 行业政策与趋势 - 工业自动化行业受益于《"十四五"智能制造发展规划》等政策，推动智能制造装备创新发展，包括先进控制器、高精度伺服驱动系统等 [7][8] - 2024年《推动工业领域设备更新实施方案》提出实施工业领域数字化转型行动，加速智能制造装备更新换代 [11] - 塑料机械行业在"十四五"期间目标实现营收年均6%增长，到2025年行业年产值突破800亿元 [14] - 欧盟通过《欧洲绿色协议》和REPowerEU能源计划，设定了2030年可再生能源目标提升至45%，光伏装机目标600GW、风电480GW [16][17] 产品与技术优势 - 工业自动化板块中，高端全电伺服系统总成技术处于国内市场领先，满足高端塑机需求，助力进口替代 [20] - 数字化板块的弘塑云TPC采用云原生技术，具备高数据安全性、灵活性和扩展性，是注塑行业智能化解决方案优选 [24] - 新能源板块的EEI公司已在欧洲成功交付多个家储、工商储、岸电储能等项目，具备技术壁垒和准入资质 [19] - 针对金属加工行业，公司提供折弯机、液压机等整体系统解决方案，控制精度与稳定性高 [21]

担保事项 - 公司为全资子公司提供担保总额上限为13,000万元人民币，实际担保金额将根据生产经营情况确定，担保方式为连带责任保证[3] - 被担保公司均为全资子公司，公司对其经营管理具有绝对控制权，担保风险可控[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额为2,15270万元人民币，占最近一期经审计净资产的159%[9] 董监高责任险 - 公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，累计赔偿限额不超过5,000万元人民币，保费总额不超过20万元人民币[11] - 保险期限为每期12个月，后续可续保或重新投保[11] 股票发行授权 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产的20%[13] - 发行股票种类为A股，每股面值1元人民币，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[13] - 发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[14][15] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月30日召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，会议方式为网络互动[25][26] - 参会人员包括董事长熊钰麟、董事兼总经理熊明慧、财务总监叶海萍等高管[27] - 投资者可在2025年4月29日前通过邮件提交问题，公司将在说明会上回答普遍关注的问题[26][28]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-015 宁波弘讯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士 主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形 式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》; 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-006 监事会对公司《2024年年度报告》全文及摘要进行审阅，认为公司《2024年年度报告》 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了报告期内的公司经营管理和财务信息等实际情况。公司监事会 在提出本意见前，未发现 ...

会议与报告 - 2025年4月21日召开第五届董事会2025年第一次会议[2] - 《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》于2025年4月21日披露[51] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》于2025年4月23日披露[53] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月23日披露[54] - 《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》于2025年4月23日披露[55] 议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意9票[3] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决同意9票[9] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[11] - 《关于确认公司2024年度董事熊钰麟薪酬发放的议案》表决6票同意，关联董事回避表决[20] - 《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》经独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决[35][36] - 《关于2025年度预计发生日常关联交易的议案》表决同意8票[39] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意9票[41] - 《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意9票[45] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》表决同意9票[47] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票[50] 财务与薪酬 - 2024年度利润分配拟每股派发现金红利0.05元（含税）[17] - 拟将独立董事津贴标准由每人9.6万元/年（税前）调整至12万元/年（税前）[27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润6381.62万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润5849.98万元[4] 利润分配 - 2024年拟每十股派发现金红利0.5元，拟派2021.10万元[2] - 2024年拟派现占当年净利润比例31.67%[3] - 2024年现金分红比例172.74%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1.01亿元[4] 其他 - 董事会提请授权2025年中期分红[5] - 2025年4月会议审议通过分配方案及授权议案[6][7]

宁波弘讯科技股份有限公司 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-014 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公司 股东大会审议通过。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 宁波弘讯科技股份有限公司 内部控制审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6559 号 宁波弘讯科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称弘讯科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是弘讯 科技公司董事会的责任。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月 ...

PAN-CHINA 大 健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants x 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | ...