业绩总结 - 审计公司对弘讯科技2023年度财报及汇总表审计[6] - 审计结论认为汇总表如实反映2023年度情况[11] 数据相关 - 那帮帮您科技2023年往来累计250万元，期末余额250万元[13] - 新能源股份2023年初余额594.72万元，累计61.89万元，期末16.37万元[13] - 弘讯智能科技2023年初余额2320.82万元，累计2192万元，利息117.72万元，期末4630.54万元[13] - 伊意亿新能源2023年初余额1018.57万元，累计543万元，利息38万元，期末557.58万元[13] - 泰克美讯商贸2023年初余额0，累计0，利息14.58万元，期末1056.57万元[13] - 所有关联方2023年初余额3934.1万元，累计2799.39万元，利息70.31万元，期末6884.92万元[13]

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-015 宁波弘讯科技股份有限公司 3、累计赔偿限额：不超过 5000 万元人民币（具体以保险合同为准） 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项 议案时均进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的 具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准） 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充 分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 4、保费总额：不超过 20 万 ...

会议情况 - 2024年4月22日公司第五届监事会2024年第一次会议召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，含年报、季报等相关议案[3][4][6][7][9][11][14] 分红与薪酬 - 2023年度拟每股派现金红利0.15元（含税）[11] - 2023年度监事人员薪酬共发放88.50万元[16]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信总额度不超10.07亿元[2] - 公司对全资子公司预计担保金额合计不超1.30亿元[2] - 公司为子公司银行授信额度内贷款担保总额上限为1.3亿元[14] - 担保方式为连带责任保证[14] - 担保额度授权有效期至新决议作出之日[16] 财务数据 - 截止公告披露日，公司及子公司对外担保余额为2128.65万元，占比1.55%[2][19] - 拟以资产提供抵押总金额不超4.50亿元[3] - 台湾弘讯2023年末资产负债率41.43%，2024年Q1有变化[4][10] - 广东弘讯2023年末和2024年Q1资产负债率分别为82.98%、85.36%[4][13] 子公司业绩 - 2023年末台湾弘讯营收123341537.50元，净利润1686910.14元[10] - 2024年Q1台湾弘讯营收41528248.47元，净利润6025952.99元[10] - 2023年末广东弘讯营收34074349.33元，净利润 - 13157047.60元[13] - 2024年Q1广东弘讯营收12720633.15元，净利润 - 1949384.00元[13] 决策情况 - 2024年4月22日董事会审议通过担保议案[18] - 董事会一致同意为子公司担保议案[18] - 公司直接持有子公司100%股份[17] - 公司及控股子公司无合并报表外担保和逾期担保[19]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会及相关专门委员会会议[3][4] - 独立董事应出席董事会5次，实际出席5次，参加股东大会2次[3][4] 关联交易 - 报告期内关联交易金额小，未达披露及审议标准[8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 聘任天健会计师事务所为2023年审计机构，独立董事同意续聘[9][10] 董事会改聘 - 第四届董事会到期改聘，聘任第五届董事，独立董事同意[10]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等公告[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月7日15:00－16:00[6] - 召开地点为上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)[6] - 召开方式为网络互动方式[6] 投资者参与 - 可于2024年5月6日16:00前将问题发至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)[6] - 可在2024年5月7日15:00 - 16:00通过互联网参加说明会[8] 公司人员 - 参加人员包括董事长熊钰麟等[7] 联系信息 - 联系人是郑琴、刘沸艳[9] - 联系电话为0574 - 86838286，传真为0574 - 86829287，邮箱为info@techmation.com.cn[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2024年4月22日审计委员会同意续聘并提交董事会[8] - 2024年4月22日董事会全票通过续聘议案并提交股东大会[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿[3] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[4] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] 审计费用 - 公司2023年度财报及内控审计费用165万，财报审计150万，内控审计15万[6]

宁波弘讯科技股份有限公司 证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-013 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用 不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会 审议。 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属 于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 投资情况概述 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司 ...

宁波弘讯科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 宁波弘讯科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制 度》的规定，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规 并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事沈 玉平、曹红、黎晓光的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司的关联企业任职，未在公司主要股东 及其关联企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 会计专业独立董事候选人有工作经验要求[9] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[11] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事补选与解职 - 独立董事辞职或被解职致比例不符等，公司60日内补选[12] - 辞职独立董事履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 独立董事两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[18] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[20] 专门委员会设置 - 董事会专门委员会半数以上为独立董事，由其任召集人[23] - 审计委员会召集人为会计专业人士，成员非高管董事[23] 独立董事工作要求 - 独立董事每年工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录等资料保存10年[24] - 独立董事年度述职报告在股东大会通知时披露[24] 审议事项规定 - 特定事项经独立董事专门会议审议后提交董事会[16] - 特定事项经审计委员会同意后提交董事会[20] 会议相关规定 - 公司提前三天通知独立董事并提供资料，紧急情况除外[26] - 独立董事专门会议半数以上出席，决议过半数通过有效[28][31] - 两名以上独立董事可要求延期开会，董事会应采纳[32] 公司支持措施 - 公司为独立董事履职提供条件、人员和资源[29][31][48] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[31] - 公司定期通报运营情况，配合考察[48] - 公司及时发通知，按时提供资料[49] - 公司承担独立董事费用[51] 津贴标准 - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[53]