证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-041 浙江万盛股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江万盛股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人 民币普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,492,617,987.09 元， ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-043 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 28 日(星期三)至 09 月 03 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjwsfr@ws-chem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况， ...

重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 12,217,317 股，占公司总股本的比例为 2.0722%，成交的最高价为 10.70 元/股、最低价为 7.77 元/股，已累计支付的总金额为 113,747,581.84 元（不含印花税及交易佣 金等费用）。 证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-038 浙江万盛股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 ...

回购情况 - 截至2024年7月30日累计回购股份12,157,317股，占总股本2.0620%[3][6] - 与上次披露相比回购股份占比增加0.3180%[6] - 回购成交最高10.70元/股，最低7.77元/股[3][6] - 已累计支付113,205,442.84元（不含费用）[3][6] 回购方案 - 2023年11月30日审议通过回购方案[4] - 回购金额1 - 2亿元，价格不超16.78元/股[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4]

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-036 浙江万盛股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称"江苏万盛"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏万盛提供担 保的债务本金金额为人民币 2,985 万元。截至 2024 年 7 月 24 日，公司已实际为 江苏万盛提供的担保余额为 9,205.87 万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期担保的情形。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议，2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为 控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供 折合人民币总额度不超过 17 亿元的银行等金融机构授信担保（包 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购熵能新材不低于51%、不高于67%的股份，交易完成后将成控股股东[3][5] - 本次框架协议签订不构成关联交易和重大资产重组[4][6] - 熵能新材整体估值暂定为6.25亿元至6.5亿元人民币[13] - 投资方拟持有熵能新材股权比例不低于51%、不高于67%[14] 业绩总结 - 2023年末熵能新材总资产578,556,314.92元，净资产349,507,539.07元，负债总额229,048,775.85元，营业收入404,713,153.71元，净利润81,206,877.23元[10] - 2024年第一季度熵能新材总资产583,758,741.18元，净资产375,668,867.89元，负债总额208,089,873.29元，营业收入107,045,300.58元，净利润26,162,432.65元[10] 交易安排 - 中小股东股权转让款在正式投资协议签署后5个工作日内支付50%，工商变更/备案完成后5个工作日内支付50%[16] - 实际控制人股权在正式投资协议签署后5个工作日内支付50%，工商变更/备案完成后5个工作日内支付30%，第一个会计年度审计无保留意见且无违约后20个工作日内支付20%[16] - 甲方为本次收购支付诚意金1500万元[17] - 乙方违约需向甲方支付1500万元违约金，甲方单方面终止需向标的公司支付1500万元违约金[17] - 排他期第一阶段为2024年5月23日到2024年8月22日，可延长至2024年12月22日[18] - 过渡期自2024年5月23日起至标的股权转让工商变更/备案完成日止[18] - 甲方提名的董事会、监事会成员各占董事会、监事会人员比例均不低于三分之二[20] - 甲方用于投资的资金除下属基金外均为自有资金且足够支付收购款[21] 激励与分配 - 超额利润奖励首期考核期为2024 - 2026年，若标的公司各年当年扣除非经常性损益的归母净利润超6000万元，超额部分30%奖励核心团队[24] - 交易完成后，标的公司每年度税后利润提取10%作法定盈余公积留存公司（法定盈余公积达注册资本50%以上可不提取），剩余部分30%用于分红[26] 风险与影响 - 若签署投资协议前，甲方尽调结果中标的公司任一重要指标偏差率超10%，甲方有权单方面无责终止本次收购[29] - 本次股份收购尚处筹划阶段，现阶段无法预计对公司当年经营业绩的影响[33] - 本次签订的框架协议实施及后续正式收购协议签署均存在不确定性[34] - 股份收购具体事宜需进一步协商洽谈，最终交易能否达成存在不确定性[34] 协同效应 - 熵能新材产品与公司产品复配使用可提升性能，拓展业务种类，夯实市场地位和品牌影响力[32] - 熵能新材与公司在客户渠道方面可实现互补和深度绑定，增加客户粘性[32] - 双方技术服务团队合作可形成协同，熵能新材核心技术可与公司新产品开发和新工艺产生协同[33] - 利用熵能新材技术对公司现有产品改性升级，可补充含氟含硅体系新产品组合[33] 股权结构 - 石建伟直接持有熵能新材1311.7万股，占比36.7423%，通过广州众森间接持有0.7028%[7] - 刘辉直接持有熵能新材457.1万股，占比12.8039%[7] - 周亮直接持有熵能新材417.4万股，占比11.6919%[8] - 广州众森持有熵能新材200万股，占比5.6022%[10] - 广州众森出资额600万元，石建伟出资比例12.55%[8] - 熵能新材注册资本3570万元[9]

浙江万盛股份有限公司 关于全资子公司完成经营范围工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东万盛新材料有 限公司（以下简称"山东万盛"）因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。 2024 年 7 月 11 日山东万盛已完成工商变更登记信息，并取得了潍坊滨海经济技 术开发区行政审批服务局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91370700MA3TNPFJ33 名称：山东万盛新材料有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北 法定代表人：曹海滨 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-034 注册资本：肆亿元整 成立日期：2020 年 8 月 05 日 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专 用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产 ...

担保情况 - 为山东汉峰本次担保债务本金1亿元，截至2024年7月8日已担保余额4849.92万元[2] - 2024年为控股子公司提供不超17亿元授信担保[3] - 拟将江苏万盛5000万元担保额度调剂至山东汉峰[4] - 调剂后为江苏万盛、山东万盛、山东汉峰分别提供不超4.5亿、11.5亿、1亿授信担保[4] - 截至2024年7月8日，对外担保合同总额87200万元，余额43602.22万元[10] 山东汉峰情况 - 注册资本47000万元，公司持股74.4681%[5] - 2023年底资产55278.0313万元，负债14086.933421万元，营收28292.503915万元，净利润 - 5902.195914万元[6] - 2024年3月底资产53950.697865万元，负债13875.754813万元，1 - 3月营收6415.636072万元，净利润 - 1151.790529万元[6] 其他 - 主债务期限2024年6月26日 - 2027年6月25日，担保金额1亿元[7] - 未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[10]

回购股份情况 - 截至2024年6月28日累计回购10282117股，占总股本1.7440%[2][4] - 回购成交最高价10.70元/股，最低价7.77元/股[2][4] - 截至2024年6月28日累计支付96806654.84元[2][5] 回购方案内容 - 2023年11月30日审议通过回购方案[3] - 回购金额1 - 2亿元，价格不超16.78元/股[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3] 近期回购动态 - 2024年6月未回购股份[4]

一、回购的基本情况 证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-031 浙江万盛股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 31 日，浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 10,282,117 股，占公司总股本的比例为 1.7440%，成交的最高价为 10.70 元/股、最低价为 7.77 元/股，已累计支付的总金额为 96,806,654.84 元（不含印花税及交易佣金 等费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 58,300 股，占公 司总股本的比例为 0.0099%，成交的最高价为 1 ...