| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,044,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 37.5204 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 本次股东大会由公司董 ...

北京市君致律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受花王生态工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师通过视频方式参加了公司于 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：待开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：涉及人民币暂合计为 11,534.7342 万元及本案涉及全部诉 讼费。 原告：镇江红星欣农科技发展有限公司 被告：叶县住房和城乡建设局 被告：花王生态工程股份有限公司 2．原告方诉讼请求 （1）请求依法判决两被告向原告支付工程款 9,195.5685 万元,支付利息 309.2331 万元，并支付延迟付款利息及违约金 1,970.5896 万元(延迟付款利息及 违约金暂计算至 2023 年 8 月 6 日；下余延迟付款利息及违约金以 9,195.5685 万 为基数，自2023年8月7日起按月利率2%的标准计算至款项清偿完毕之日止)， 以上款项暂 ...

2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：2023年9月20日14:00 会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 | | | | 大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 5 | 花王生态工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议主持人：董事长贺伟涛先生 大会议程 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委 托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、宣读会议议案 议案一 关于公司续聘会计师事务所的议案 三、股东现场表决 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答； 2、大会对上述议案进行审议并投票表决； 1、董事长宣布现场会议休会； 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。 五、宣布决议和法律意见 2 花王生态工程股份有限公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 原告一：花王生态工程股份有限公司 原告二：韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：涉及人民币暂合计为 47,991.1633 万元及本案涉及全部诉 讼费。 是否对上市公司损益产生负面影响：由于本次申请诉讼案件尚未开庭审 理，该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。 2023 年 9 月 11 日，花王生态工程股份有限公司（以下简称 "原告一"或"公 司"）收到湖南省湘潭市中级人民法院送达的(2023)湘 03 行初 46 号《案件受理 通知书》及开庭传票等案件诉讼材料，现将有关情况公告如下： 一、本次案件受理的基本情况 2017 ...

花王生态工程股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉 案 的 金 额 ：(2023) 冀 02 民 初 131 号涉及 人民币 暂 合 计 为 121,268,283.27 元（含利息）及本案涉及全部诉讼费。 是否对上市公司损益产生负面影响：由于本次申请诉讼案件尚未开庭审 理，该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。 | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 2023 年 9 月 5 日，花王生态工程股份有限公司（以下简称 "原告"或"公 司"）收到河北省唐山市中级人民法院送达的(2023) 冀 02 民初 131 号《案件受 理通知书》，现将有关情况公告如下： 一、本次案件受理的基本情况 2013 年 9 月 13 日，公司与被告 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括生态工程施工、工程设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等[16] - 公司业务主要集中在城市更新、乡村振兴、智慧园林、生态修复等领域[16] - 公司的主营业务收入来源主要为生态工程施工和工程设计业务[16] - 公司致力于成为一家优秀的生态环境综合服务商，秉承“正直、责任、务实、创新”的价值观[16] 项目管理与执行 - 公司通过招投标和直接委托两种方式获取工程设计业务，规划设计研究院负责园林景观设计项目的管理和实施[16] - 公司在项目实施流程中严格执行设计管理制度，保证设计项目的服务质量和工作效率[17] - 公司在项目施工阶段严格按照施工方案执行，落实施工质量、进度和成本控制[18] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为50,227,472.07元，较去年同期下降39.87%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-45,756,489.06元，较去年同期下降[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,900,173.83元，较去年同期下降[11] - 公司2023年6月末资产总额为237200.49万元，较期初下降4.15%，归属母公司股东的所有者权益为29297.62万元，较期初增加5.42%[23] 风险提示 - 公司面临的风险：企业战略转型升级可能导致市场占有率下降，资金流动风险可能影响新项目承接速度，子公司管理风险存在难度增大的挑战[32] - 公司控制权变更风险：控股股东花王集团已进入重整程序，可能导致公司控制权发生变更，存在质押标的被执行的风险[33] 公司发展战略 - 公司在2023年半年度报告中提到，致力于建筑、风景园林、市政道路领域的设计与研发，处于绿色建筑领域的领先地位，并提出了“五化”理念[38] - 公司在报告期内承接了锦江绿道生态段项目设计服务、白河公园文创空间、金山体育森林公园改造等项目，全面实现规划、设计、施工、运营的一体化设计[39] - 公司在报告期内积极参与乡村振兴工作，承接了多个乡村振兴项目，助推乡村振兴的实现[40]

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"苏亚金诚"） | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 ...

花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所"自律监管决定书 [2020]255 号"批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为 330,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 317,945,283.02 元。上 述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2020]5224 号）。公司对募集资金采取了专户存储。 （二）本报告期使用金额及当前余额 2023 年上半年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0 元。截至 2023 ...