北京金隅集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－002 1 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 一、项目背景 北京金隅集团股份有限公司（以下称"公司"或"金隅集团"）于 2022年8月29日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信 托基金（公募REITs）的议案》，同意公司开展金隅智造工场产权一期 等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金公募REITs（以下称"本 项目"）申报发行工作。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《北 京金隅集团股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的 公告》（临2022-032）。 二、项目进展 本项目已于2024年3月1日向中国证监会和上海证券交易所正式提 交申请材料。本项目申报发行结果以相关监管 ...

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且任何时候不少于三人[4] - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[5][6] - 过往任职被解除职务未满12个月不得担任[6] - 以会计专业人士身份提名需5年以上全职相关工作经验[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任，连续任职6年后36个月内不得被提名[8] - 特定股东相关人员不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等持有公司已发行股份1％以上主体有权提候选人[13] - 选举需提前报上交所，异议候选人不得提交股东大会[14] - 选举两名以上独立董事采取累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] - 连任期限不得超过六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职或被解除致比例不符等，公司60日内完成补选[15][16] - 对重大事项出具独立意见应包含相关内容并签字确认报告董事会[18] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] 专门委员会规定 - 审计委员会独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人，至少三名成员[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 薪酬与提名委员会独立董事应过半数并担任召集人[24] - 董事会对薪酬与提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[24] 公司配合要求 - 董事会专门委员会会议召开前，原则上不迟于3日提供相关资料和信息[29] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] - 每会计年度结束后，安排独立董事实地考察并听取财务总监汇报[33] - 年审注册会计师进场审计前，财务部门负责人向独立董事书面提交审计工作安排等资料[33] - 出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，至少安排一次见面会[33] - 独立董事审查年报程序和资料不符可提意见，未获采纳可拒绝出席并要求披露[34] - 独立董事就公司年度对外担保情况发表意见并出具专项说明[35] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行[37]

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－052 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十七 次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 二、关于《独立董事专门会议工作办法》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 详见公 ...

决策授权 - 董事会授权总经理可决策单项不超5亿元的交易事项[4] - 董事会授权总经理可决策不超10亿元的公司内部技改技措基建项目[5] - 董事会授权总经理可决策不超50亿元的房地产开发项目土地竞买[5] 高管任职 - 总经理及其他高管人员每届任期3年，可连聘连任[10][11] - 兼任总经理和其他高级管理人员职务的董事不得超公司董事总数的二分之一[9] - 有特定犯罪记录或相关责任经历者在规定期限内不得担任公司总经理或其他高管[10] - 公司总经理由董事长向董事会提名，董事会审议通过后聘任[12] - 其他高管人员由总经理提名，董事会审议通过后聘任[12] 高管考核 - 总经理任期内实行任期目标责任制，业绩由董事会考核[12] - 总经理任期届满前，董事会根据业绩决定是否续聘[12] 办公会规定 - 办公会由总经理、副总经理等高级管理人员组成，可安排相关人员列席[14] - 总经理决策多项事项时应召集并主持办公会[15] - 办公会每月召开不少于两次，特殊或重大议题可增加次数[15] - 提请办公会讨论的议题需经副总经理等协调审核后报总经理同意[15] - 办公会组织工作由办公室负责，议题和重要材料应提前送达与会人员[16] - 办公会纪要由办公室专人起草，总经理签发并决定发放范围[16] - 总经理或副总经理等可召开专题会议，其纪要与办公会纪要效力同等[17] - 办公室负责督查办公会决定事项落实，每季度书面向总经理报告[17] 报告制度 - 总经理应定期向董事会书面报告工作，分年度报告和特别报告[19] 细则生效 - 本细则经公司董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责解释[22][23]

北京金隅集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则 北京金隅集团股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，规范公司有关人员的薪酬考核和提名管理制 度及程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、《北京金隅集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》(以下合称"《上市规则》")的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议， 向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门。 第四条 本规则所称薪酬包括岗位工资、奖金、股票、津贴、 补助、福利和工作待遇等劳动报酬。 第二章 委员会与主任 第五条 本委员会由 5-8 名董事组成，其中独立董事过半数 并担任召集人。委员由董事长提名，并由董事会选举产 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则 北京金隅集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立和规范公 司审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下合 称"《上市规则》")等法律法规以及《北京金隅股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）是董 事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董 事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 委员会与主任 第四条 本委员会由 5-8 名董事，本委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，其中有一 名委员必须是具备《联交所上市规则》第 3.1 ...

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所股票上市规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的构成 1 北京金隅集团股份有限公司独立董事专门会议工作办法 北京金隅集团股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总 则 第一条 为完善北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京 金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北 京金隅集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事的公告 北京金隅集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 工会《第二次职代会第六次会议闭幕期间第三次团长联席会议决议》， 经讨论审议，一致同意推荐郝利炜女士为公司第六届董事会职工董事， 任期与第六届董事会任期一致。 特此公告。 附件： 郝利炜女士简历 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十九日 1 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－051 北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事的公告 附件： 郝利炜女士简历 郝利炜，女，汉族，1980 年 7 月出生，籍贯河北石家庄，中共党员， 工学硕士，正高级工程师。2007 年 7 月毕业于北京工业大学材料学专业， 获得工学硕士学位，2005 年 6 月加入中国共产党。现任北京金隅集团股 份有限公司职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司水泥绿色发 展研究院院长。 郝利炜女士于 2007 年 7 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－050 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限 公司（以下简称"金隅地产"）于近日取得《沪上海市普陀区规划和自 然资源局挂字202312601号成交确认书》，通过公开挂牌竞买的方式竞 得普陀区桃浦科技智慧城(W06-1401单元)061-02、065-01地块的国有建 设用地使用权，总土地面积为18,411.4平方米，地上计容建筑面积 46,028.5平方米，成交总价为227,700万元。土地用途为住宅用地。目 前，金隅地产拥有该项目100%权益。 北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二三年十二月八日 1 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－049 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限 公司（以下简称"金隅地产"）于近日取得《苏州工业园区国有建设用 地使用权网上挂牌出让成交确认书》，通过公开挂牌竞买的方式竞得苏 园土挂（2023）04号地块的国有建设用地使用权，总土地面积为 49,479.43平方米，地上计容建筑面积74,219.15平方米，成交总价为 289,658万元。土地用途为二类居住用地。目前，金隅地产拥有该项目 100%权益。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告 二〇二三年十二月六日 1 ...