证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－049 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限 公司（以下简称"金隅地产"）于近日取得《苏州工业园区国有建设用 地使用权网上挂牌出让成交确认书》，通过公开挂牌竞买的方式竞得苏 园土挂（2023）04号地块的国有建设用地使用权，总土地面积为 49,479.43平方米，地上计容建筑面积74,219.15平方米，成交总价为 289,658万元。土地用途为二类居住用地。目前，金隅地产拥有该项目 100%权益。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告 二〇二三年十二月六日 1 ...

北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－048 北京金隅集团股份有限公司 关于获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司冀东 发展集团有限责任公司全资子公司唐山盾石房地产开发有限公司（以下 简称"盾石地产"）于近日取得《唐山市公共资源交易中心国有建设用 地使用权拍卖成交确认书》，通过拍卖方式以底价竞得唐审出告字 [2023] 第012号地块国有建设用地使用权，总土地面积为35,687.21平方 米，地上计容建筑面积71,374.42平方米，成交总价为44,252.14万元，规 划用途为二类居住用地。该地块原为公司所属子公司自有闲置土地资 源。目前，盾石地产拥有该项目100%权益。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二三年十二月二日 1 ...

重要内容提示： 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2023-047 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 13 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,123,101,690 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,842,812,926 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 280,288,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.979130 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第009786号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、行政法规以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 ...

关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－046 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 2023 年 11 月 17 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅 集团"或"公司"）与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称 1 北京金隅集团股份有限公司关于战略投资居然之家 新零售集团股份有限公司暨收购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司与居然之家新零售集团股份有限公 司致力于实现长期稳定的战略合作伙伴关系，为便于开展深度合 作，北京金隅集团股份有限公司拟以自有资金通过协议转让方式 向北京居然之家投资控股集团有限公司收购其所持有居然之家 新零售集团股份有限公司 628,728,827 股股份，本次交易完成后 金隅集团将持有居然之家新零售集团股份有限公司 10.00%股份。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交股 东大会审议。 本次交易尚需交易各方严格按照《股份转 ...

北京金隅集团股份有限公司 居然之家新零售集团股份有限公司 战略合作协议 二〇二三年十一月 甲 方:北京金隅集团股份有限公司 法定代表人:姜英武 中 通讯 地址:北京市东城区北三环东路 36号 Z = 方:居然之家新零售集团股份有限公司 法定代表人:汪林朋 通讯 地址:北京市东城区东直门南大街甲 3号 一 北京金鹏集团股份有限公司(以下简称金隅集团)是北京 市属大型国有控股产业集团和 A+H 整体上市公司,主业为新型 绿色环保建材制造、贸易及服务,房地产业,位列中国企业 500 强、中国企业效益200佳和全国企业盈利能力100强。金隅集 团先后重组河北冀东集团,控股天津建材集团,率先实现建材 行业在京津冀协同发展,并依托京津冀开拓进取,各产业板块 强劲增长、协同发展,主营业务已延伸至全国23个省市区及境 外多个城市。朱后荣获"中国绿色建筑装饰产业示范基地""中 国绿色建筑精品生产(采购)基地""全国企业文化示范基地" "国际企业文化核心竞争力士强""中华环境奖""全国五一 劳动奖状""北京十大影响力企业""北京影响力京津冀协同 发展大奖"等殊荣。 居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称居然之家) 是国内领先的 ...

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－045 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董 事会第三十六次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董 事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的 议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于战略投资居然之家新零售集团股份有限公司暨收购股份的公 告》（公告编号：临 2023-046）。 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 二、关于聘任总经理助理 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2023年第三季度业绩说明会，通过线上方式进行 [1] - 时间为2023年11月16日，地点是上证路演中心文字互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书兼董事会工作部部长、财务资金部部长、地产开发集团财务总监、冀东水泥财务总监 [1] 分组2：水泥业务情况 - 今年前三季度水泥及熟料销量增长，但利润下降，因全国水泥市场弱势，核心区域售价同比降低约80元/吨，虽销量略增且吨产品成本降幅超13%，仍未能弥补价格下降影响 [1] - 北京、河北和黑龙江受灾地区重建或改善水泥需求，后续有待配套资金落地和基建工程有序开工 [1] - 预计2024年公司总体水泥销量与今年持平，商业地产无复苏迹象，保障房建设等政策或提振需求，市场支撑取决于政策强度与持续性 [2] 分组3：公司其他业务及财务相关情况 - 前三季度房地产结转收入下降与公司安排结转资源和节奏有关，四季度交用项目多，今年收入规模略高于去年，无交房压力 [2] - 公司将顺应保障房建设政策导向，防控风险，发挥多品类保障房开发建设经验优势，保持开发业务健康发展 [2] - 旗下天坛家具开拓整装业务，今年前三季度收入和利润大幅增长 [2] - 公司无海外融资，国内外部融资渠道通畅，银行授信及债券注册额度充足，债权融资无压力 [2] 分组4：未明确答复问题 - 全年业绩及是否分红以公司公告为准 [2] - H股回购相关事宜以公司公告为准 [2]

会议文件 二〇二三年十一月 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 北京金隅集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券人员 1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2. 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案 3. 审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 4. 审议关于公司公开发行公司债券的议案 5. 审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关 事项的议案 6. 股东审议议案，针对议案提问 7. 解释投票程序 8. 股东投票表决，计票、监票 9. 参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 10.法律顾问出具法律意见 11.会议结束 金隅集团股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案 目 录 | 1. | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案… ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-044 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 16 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...