人员变动 - 2025年11月25日刘宇因工作变动辞去总法律顾问职务[6] - 刘宇原定任期到2027年6月6日，辞职报告当日生效[6][7] - 刘宇辞去该职务后继续任副总经理[6] 其他情况 - 截至公告披露日，刘宇未持股，无未履行承诺[7] - 刘宇与董事会无分歧，无额外索赔要求[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月25日在北京召开[7] - 出席会议股东及代理人442人，A股441人，H股1人[7] - 出席股东所持表决权股份占比51.871248%[7] 股东股份情况 - A股股东持股占比50.061221%，H股占1.810027%[7][8] 选举情况 - 董事赵新军得票占出席有效表决权99.587950%[10] - 独立董事尹援平得票占99.743671%[10] - 5%以下股东对二人同意票比例超97%[11]

公司信息 - 公司为北京金隅集团股份有限公司，股份代号2009[1] 人员构成 - 执行董事有姜英武（主席）、顾昱（总经理）、郑宝金[3] - 非执行董事有孔庆辉、顾铁民、赵新军[3] - 独立非执行董事有刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平[3] 董事会情况 - 董事会设立3个委员会[4] 委员会任职 - 姜英武任战略与投融资委员会主任[5] - 顾昱、郑宝金是战略与投融资委员会委员[5] - 孔庆辉是审计与风险委员会、薪酬与提名委员会委员[5] - 刘太刚是薪酬与提名委员会主任等多委员会委员[5] - 谭建方是审计与风险委员会主任等多委员会委员[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年第二次臨時股東會投票表決結果 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司二 零二五年第二次臨時股東會（「二零二五年第二次臨時股東會」）已於二零二五年十一 月二十五日（星期二）下午二時假座中華人民共和國（「中國」）北京市東城區北三環 東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行。董事會主席兼執行董 事姜英武先生擔任二零二五年第二次臨時股東會主席。 茲提述(i)本公司於二零二五年八月二十七日刊發關於建議選舉董事之公告及(ii)本公司於 二零二五年十月三十日刊發之二零二五年第二次臨時股東會通告（合稱「該等公告及通 告」）。 於二零二五年第二次臨時股東會日期，本公司總共已發行10,677,771,134股股份（「股 份」）（其中包括8,335,006,264股A股及2,338,764,870股H股），所有股份之持有人均可 參加及對二零二五年第二次 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-050 二、离任对公司的影响 根据相关法律法规及公司《章程》等规定，刘宇先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，刘宇先生未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘宇先生确认与公司董事 会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔 要求，亦无任何有关本人辞去公司总法律顾问职务之事需提呈公司股 东注意事项。 刘宇先生在公司担任总法律顾问期间勤勉尽责，董事会对刘宇先 北京金隅集团股份有限公司 关于刘宇先生不再担任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员离任情况 北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"） 董事会于 2025 年 11 月 25 日收到刘宇先生的辞职报告。刘宇先生因 工作变动，请求辞去公司总法律顾问职务。辞去上述职务后，刘宇先 生将继续在公司担任副总经理职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | 离任 ...

北京观韬律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的 法律意见书 观意字 BJ2025C00255 号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公司（以下 简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）以及公司 现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，并核查了公司提供的有关本次股东会的文件，列席了本次股东会。公司已经向 本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原 始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处； 公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材 料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和 说明的事实均与所发生的事实一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的 ...

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 (二)股东会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-051 北京金隅集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 442 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 441 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,538,693,077 | | 其中：A 股股东 ...

人事变动 - 补选赵新军、尹援平为战略与投融资委员会委员[1] - 聘任黄文阁为公司总审计师，任期与第七届董事会一致[2][3] - 聘任黄谦为公司总法律顾问，任期与第七届董事会一致[4] 公司决策 - 控股子公司向其全资子公司增加注册资本议案通过[4]

股价表现与资金流向 - 11月21日盘中股价下跌2.31%至1.69元/股，成交额1.37亿元，换手率0.96%，总市值180.45亿元 [1] - 主力资金净流出644.76万元，特大单净卖出490.32万元（买入790.70万元，卖出1281.02万元），大单净卖出154.43万元（买入3214.84万元，卖出3369.27万元） [1] - 今年以来股价下跌2.31%，近5个交易日下跌8.15%，近20日下跌3.43%，近60日上涨2.42% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，龙虎榜净买入-2273.25万元，买入总计1.08亿元（占总成交额22.31%），卖出总计1.31亿元（占总成交额27.02%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司主营业务包括水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发和物业投资及管理 [2] - 主营业务收入构成为：大宗商品贸易52.18%，产品销售31.69%，房屋销售7.68%，装饰装修收入2.64%，租赁收入2.20%，物业管理1.32%，固废处理0.80%，其他0.75%，酒店运营0.50%，利息收入0.24% [2] - 所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，概念板块包括水泥、固废处理、北京国资、土壤修复、债转股等 [2] - 截至9月30日股东户数11.29万，较上期增加4.04% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-9月营业收入694.89亿元，同比减少9.80% [2] - 2025年1-9月归母净利润-14.25亿元，同比减少226.44% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现78.25亿元，近三年累计派现15.16亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1.01亿股，较上期增加1424.76万股 [3] - 国泰中证全指建筑材料ETF（159745）为新进第九大流通股东，持股1425.91万股 [3]

股价与资金表现 - 11月19日公司股价下跌2.27%至1.72元/股，成交额3850.75万元，换手率0.26%，总市值183.66亿元 [1] - 当日主力资金净流出306.77万元，特大单与大单均呈现净卖出状态，其中特大单买入138.05万元（占比3.59%），卖出333.51万元（占比8.66%） [1] - 公司股价今年以来下跌0.58%，近5个交易日下跌3.91%，近20日下跌4.44%，但近60日上涨5.52% [1] - 公司今年共1次登上龙虎榜，最近一次为7月21日，当日龙虎榜净买入额为-2273.25万元，买入总计1.08亿元（占总成交额22.31%），卖出总计1.31亿元（占总成交额27.02%） [1] 公司基本情况 - 公司主营业务包括水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发和物业投资及管理 [2] - 主营业务收入构成为：大宗商品贸易52.18%，产品销售31.69%，房屋销售7.68%，装饰装修收入2.64%，租赁收入2.20%，物业管理1.32%，固废处理0.80% [2] - 公司所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，概念板块包括水泥、固废处理、债转股等 [2] - 截至9月30日，公司股东户数为11.29万，较上期增加4.04% [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入694.89亿元，同比减少9.80% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-14.25亿元，同比减少226.44% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现78.25亿元，近三年累计派现15.16亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1.01亿股，较上期增加1424.76万股 [3] - 国泰中证全指建筑材料ETF（159745）为新进第九大流通股东，持股1425.91万股 [3]