人员与机构 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，超1500人有证券业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元，含证券业务收入24.97亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 行业排名 - 2022年度在中国注册会计师协会综合评价百家排名中位列第二[2] 合规与质量 - 近三年未受刑事、行政处罚及行业自律处分，仅收一次警示函和一次书面警示[6] - 建立完备质量管理体系，近一年监控未识别出管理缺陷[7][8] 审计服务 - 对公司2023年度财务报告及内控有效性进行审计[15] - 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况核查并出具专项报告[15] 风险保障 - 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[14] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[14]

关于北京金隅集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 审计单位： 联系电话： Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower riental Plaza, 1 East Chang An Avenue onachena District eijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东城区东长安街1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70152770 A03号 北京金隅集团股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们审计了北京金隅集团股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注,并于2 ...

业绩总结 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司认为基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[10][11] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷，日常有一般缺陷但风险可控[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，日常有一般缺陷但风险可控[26] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位共423家[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.96%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.98%[14] - 公司将总资产重要性水平定为0.5%，净利润重要性水平定为5%[21] - 公司注册金额为10000万元[31] 未来展望 - 2024年公司将持续完善四级管控模式，调整优化管理层级和股权结构[28] - 2024年公司将落实“十四五”人才规划，拓宽专业人才入库范围和人才总量[28] - 2024年公司以工业互联网为核心，推进数智化转型[28]

业绩数据 - 2023年公司营业收入1079.6亿元，同比增加5%；利润总额3.0亿元，同比减少91.0%；资产总额2697亿元，较年初减少4.2%[19] - 2023年公司每股社会贡献值为1.56元[25] 业务布局 - 截至报告期末，业务布局延伸至全国23个省市自治区及境外多个城市[20] - 新型绿色建材板块有多项产能及处置能力[21] - 装备制造及贸易服务业务具备特定生产线全产业链建设与服务能力[22] - 地产开发业务开发项目约170个，规模达3000多万平米，进入17个城市[24] - 物业运营业务持有投资物业面积251.6万平方米，京内外物业管理面积1837万平方米[24] 科技研发 - 2023年在研重点科技项目共46项，到期验收18项，转化落地16项，转化率88.89%[81] - 2023年新增国家级高新技术企业5家，获省部级以上科技奖10项，授权专利623项，软件著作权35项[82] - 2023年主编发布行业标准1项、地方标准2项、团体标准13项，参编国际标准2项，研发投入31.1亿元[82] 市场与销售 - 2023年冀东水泥销售特种水泥60万吨和定制化水泥240万吨[83] - 2023年混凝土集团28类特殊混凝土全面推向市场取得新突破[83] 绿色发展 - 2023年绿色专项投入3.38亿元，完成生态环境保护管理提升项目1169项[13] - 2023年新增绿色建筑规模25.48万平方米[15] - 2023年燃料替代率为8.08%[15] - 2023年大气污染物排放总量降低，部分水污染物有变化[143] - 2023年温室气体排放总量降低[150] 企业管理 - 2023年累计召开股东大会4次、董事会18次、监事会4次、董事会各专业委员会10次，审议通过132项议案或事项[50] - 2023年组织各类培训4314项[15] - 2023年开展多项合规培训及活动，排查法律纠纷风险[55][56][58] 社会责任 - 2023年接诉即办民生实事进度完成率为100%，对外捐赠1657万元[15] - 为重点项目累计提供产品和服务5亿多元[71] 人才发展 - 2023年员工总人数为45144人，招收应届高校毕业生723名[15] - 梳理人才发展现状并编制相关报告通过检查[200] 安全管理 - 2023年未发生自有员工生产安全亡人事故等[170] - 2023年安全生产投入资金共计49331万元[173] - 开展多项安全管理活动及评审[166][175][180]

二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在2023年的 工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护 了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况报 告如下: 一、 独立董事的基本情况 本人刘太刚,1966年7月出生,1996年7月毕业于中国人民大 学法学院行政法方向,法学博士。现任本公司独立董事,中国人 民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师,公共组织与 人力资源教研室主任。曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法 律顾问(通过新华社澳门分社借调)。曾兼任中国民主建国会北 京市委委员,中国民主建国会中央法制委员会委员,北京市海淀 区第六届、第七届政协委员,国家监察部第三批特邀监察员。 作为公司的独立董事,本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求,兼职上 ...

关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－012 北京金隅集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年3月28日，金隅集团召开第六届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于向星牌优时吉公司提供财务资助暨关联交易的议案》， 本议案需提交股东大会审议。 一、财务资助暨关联交易事项概述 星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限责任公司 （USG 公司）共同投资成立的中外合资企业（各占 50%股权）。因生产 经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供 15,153,644.49 元人民币的财 务资助，期限为一年，年利率为 4.35%，用途为流动资金借款，星牌优 时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。公司本次财务资助 使用自有资金，不影响正常业务开展。 1 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 拟以自有资金向星牌优时吉建筑材料有限公司（以下简称"星 牌 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 公司董事会就独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事于飞、刘太刚、 洪永淼、谭建方签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入107,955,679.6万元，上年度102,822,162.1万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计88,702.54万元，上年度60,347.04万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额107,068,654.2万元，上年度102,218,691.7万元[6] 审计情况 - 安永华明2024年3月28日为公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 安永华明专项说明仅供公司2023年年度报告披露使用[3] 收入性质 - 公司2023年度收入均具商业实质，2022年度无此情况[6]

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－009 北京金隅集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于2024年3月28日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产 减值准备情况公告如下： （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司2023年度的财务状况和资产价值，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结 果，相应计提资产减值准备。 （二）计提资产减值准备的确认依据 1.信用减值损失-应收账款减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预 期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。 2.资产减值损失-存货跌价准备 公司按照成本与可变现净值孰低的原则 ...

人事变动 - 公司选举郝利炜为第七届董事会职工董事[1] - 公司选举王桂江、高金良、邱鹏为第七届监事会职工监事[1] 人员信息 - 郝利炜1980年7月出生，工学硕士，任职工董事等职[5] - 王桂江1980年2月出生，研究生学历，任职工监事等职[7] - 高金良1977年3月出生，研究生学历，任职工监事等职[9] - 邱鹏1984年11月出生，研究生学历，任职工监事等职[11]