会议参与情况 - 2024年董事应参加董事会会议14次、股东会4次，均亲自参会[4] - 2024年参加审计委员会会议8次[4] - 2024年独立董事参加现场工作共计15天[7] 报告披露与审计 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 聘任中兴华会计师事务所为2024年度外部审计机构[8] 人事变动 - 原财务总监陶应美辞职，聘任袁晓斌为财务总监[9] 合规情况 - 报告期内会计政策无重大变更[10] - 董事提名、高管聘任等程序合规[10] - 董事、高管薪酬考核及发放合规[10] - 报告期内无股权激励计划[11] 未来展望 - 2025年独立董事将履职推动公司发展[11] - 2025年独立董事将加强与管理层沟通提建议[12]

业务计划 - 控股及全资子公司开展期货套期保值业务[2][3] - 拟开展尿素、菜籽等品种期货套期保值业务[3] - 交易保证金不超4500万元，额度可循环使用[3][4] 业务详情 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易在郑商所和大商所进行，期限12个月[3][4] - 2025年4月21日董事会审议通过议案[4] 风险与措施 - 业务存在基差、流动性等风险[5] - 采取提升基差判断能力等风控措施[6] 业务影响 - 利于提升公司盈利能力和竞争力[7]

市场扩张和并购 - 2022年公司用5亿募资收购苏垦麦芽100%股权并增资，收购用2.46亿，增资用2.54亿[1] 业绩总结 - 苏垦麦芽2022 - 2024年累计净利润1.18亿，占承诺业绩131.35%，业绩承诺已实现[3] - 苏垦麦芽2022、2023、2024年净利润分别为0.23亿、0.55亿、0.40亿[3] 其他 - 农垦集团承诺苏垦麦芽2022 - 2024年累积净利润不低于9000万元[2] - 中兴华会计师事务所认为业绩承诺完成情况说明如实反映实际情况[4]

关联交易审议 - 2025年4月11日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 4月21日董事会会议非关联董事通过该议案[3] - 4月21日监事会会议因关联监事回避议案提交股东会[4] 关联交易数据 - 上年承包土地预计3.5亿，实际3.457202亿[5] - 上年销售预计9000万，实际5387.04万[5] - 上年采购预计4000万，实际2799.71万[5] - 本次承包土地预计3.5亿，占比53.85%[7] - 本次销售预计1亿，占比0.84%[8] - 本次采购预计8000万，占比0.78%[8] 其他要点 - 农垦集团持有公司67.84%股份，为控股股东[10] - 公司将向农垦集团采购支付约7000万[14] - 关联交易遵循定价原则，不影响财务和经营[16] - 主营业务未因关联交易依赖关联人[16]

独立董事评估 - 2024年度时任独立董事为高波、解亘和李英[1] - 董事会认为2024年度时任独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月23日[2]

人员数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入203338.19万元，审计收入152989.42万元，证券收入32048.30万元[1] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[1] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚3次等[5] - 近三年46名从业人员受行政处罚12人次等[5] 审计相关 - 2024年审计重大会计事项无意见分歧[7] - 2024年与项目团队沟通好，咨询获支持[6] 风险保障 - 计提职业风险基金10450万元，买保险累计赔偿限额10000万元[12] 制度建设 - 建立标准管理等体系，实施四级质量复核[7] - 制定信息安全制度，有效管理敏感信息[11]

审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过聘请中兴华所为2024年度审计机构[2][5] - 2025年4月11日会议审议通过2024年相关报告并提交董事会[7] 审计意见 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 中兴华所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] 审计沟通 - 年报审计前后及过程中，审计委员会与中兴华所充分沟通[5][7]

业绩数据 - 营业收入为109.17亿元[31] - 利润总额为8.03亿元[31] - 资产总额为144.15亿元[31] - 2023年度分红每10股派3元，派发现金红利4.134亿元，占同期归母净利润50.65%[87] - 2024年中期分红每10股派0.6元，派发现金红利8268万元，占同期归母净利润28.03%，累计现金分红22.9278亿元[87] 业务规模 - 公司种植及上下游业务由19家分公司和6家子公司经营[24] - 下属大华种业、苏垦米业、金太阳粮油为农业产业化国家重点龙头企业[24] - 累计建成中国、欧盟有机双认证基地面积为3415.5亩[31] - 欧盟有机稻谷认证产量为1024.65吨[31] - 绿色食品认证品种产量为22.91万吨[31] - 截至2024年末，建成15个绿色基地共92.86万亩[128] - 截至2024年末，有全省面积最大的欧盟 - 国标双重标准有机基地1个（3,415.5亩）[128] - 截至2024年末，通过全国单体最大规模良好农业规范（GAP）一级认证[128] - 截至2024年末，持有水稻、大麦、玉米油绿色食品证书23张[131] 科研创新 - 2024年立项科研项目数量为99个[31] - 2024年获得授权专利15项，下属苏垦米业获国际发明专利[156] - 2024年在农垦集团科技创新大会上授牌成立三个研发中心[158] - 截至2024年末，建有国家级创新平台1个、省级创新平台7个[159] - 所属大华种业建成高标准繁种基地80余万亩，三个基地被认定为国家区域性良种繁育基地[166] - 育成系列赤霉病抗性达“中抗”水平品种10个，华麦5号达“抗”水平，累计推广2000万亩[172] - 2024年牵头发布江苏省省级地方标准和团体标准各1项[177] - 对外合作协议32项，与省内四大涉农研究院所高校合作项目26项[181] 管理培训 - 质量培训人次达1600人次[31] - 安全培训参与人次为19165人次[31] - 2024年知识产权培训2次，时长8小时，参与100人次[161] 公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，审议69项议案，董事会由9名成员构成，含1名女性董事和3名独立董事[72] - 2024年监事会召开8次会议，审议19项议案，监事会共5名监事，含2名职工监事和1名女性监事[75][77] - 2024年董事会依法依规召集召开2023年年度股东大会及3次临时股东大会，审议19项议案[70] - 2024年公司抽取29个单位进行内控评价[83] 战略规划 - 2024年修编《“十四五”发展战略规划》[61] - 战略愿景是成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业[61] - 战略管理以“一核引领、双擎驱动”为指引[61] 其他工作 - 2024年公司党委理论学习中心组集体学习13次[49] - 2024年4月公司召开第一次党员代表大会[50] - 2024年公司创树8个党建品牌[53] - 2024年公司下属单位苏垦农服实施“社会化服务党员示范田”[55] - 2024年公司组织开展廉政教育18场次、参与852人次[55] - 2024年6月公司组织前往建邺区党风廉政警示教育基地学习[56] - 2024年公司对外披露定期公告4份，临时公告54份[90] - 2024年公司连续第五年在上海证券交易所信息披露工作评价中获A级[88] - 2024年公司组织召开业绩说明会3次，接待机构投资者180余人，现场及线上调研31次，接听投资者电话200余次，办理中小股东名册查询业务39次，回复上证E互动平台投资者提问20次，接受媒体记者书面采访1次[93] - 2024年公司围绕重点业务和关键领域开展专项审计，关注“两金”风险[80] - 2024年8月公司组织召开法治合规工作暨业务培训会[82] - 2024年公司制定并发布《关于开展2024年"双碳"试点工作的通知》《苏垦农发防尘降噪三年行动实施方案（2024 - 2026年）》[97] - 2024年公司对6个种植基地（约20万亩）、4个大米加工厂、2个种子加工厂开展系统性碳排放核查工作[115] - 2024年公司完成13个产品“从摇篮到大门”的覆盖种植、加工、储运等环节的碳足迹认证[115] - 2024年公司麦稻全年纯氮、农药均实现同比下降，全面实现“绿色双减”目标[122] - 2024年公司制定《苏垦农发农田面源污染治理实施方案》[122] - 2024年公司制定《2024年"三夏"工作应急预案》《抗高温热害工作意见》等应对气候风险的方案、文件[111] - 2024年印发《江苏省农垦农业发展股份有限公司耕地保护管理办法》，建成并投入使用垦区自然资源资产管理平台[138] - 2023至2024年，下属单位苏州苏垦在陆家基地与开发区基地试行“稻鸭共作”生态农业模式[139] - 推进数字化建设，升级OA系统，开发上线督查督办模块，部分子公司推行“两金”风险预警模块[186] - 2024年苏垦农发全面建成运营智慧农业科技园[192] - 2024年智慧农业科技园完成智慧园区、智慧大田和智慧农机专项建设工作[198] - 公司建成苏垦智慧农业农情测控系统，推广应用无人机机场自动巡田等技术装备[198] - 公司对现有仓房进行低温储粮改造，使库房内达到15±1℃的保温效果，湿度控制在75%以内[197] - 文档中出现金额95090000美元，占比32.8%、14.7%等数据[200]

募集资金情况 - 2017年5月22日非公开发行股票，募集资金总额242,320.00万元，净额228,845.20万元[10] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金13,474.80万元，余额228,845.2万元[10] - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入募投项目205,977.91万元，本年度投入28,938.73万元[10] - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入非募投项目31,061.86万元，本年度投入1,145.42万元[10] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金金额21,889.58万元[10] - 本年度投入募集资金31,061.86万元，累计投入37,039.7万元[23] - 变更用途的募集资金总额4,579.3万元，占比63.189%[23] - 2024年度对闲置募集资金现金管理，投资23,818.0万元[23] 交易资产情况 - 截至2024年12月31日，有4项交易资产未结算，资产价值9133.37万元[12] - 截至2022 - 2023年不同时间，交易资产总金额在15 - 193万元不等[11] - 交易资产部分已结算金额总计83895782.48元[14] 特定业务情况 - 2024年5月17日，2023年度股东大会审议通过特定事项议案[15] - 特定业务相关支出约50,000元，截至2024年12月31日相关金额为1.35亿元[15] - 多笔特定编号业务有不同金额、期限和利率[15][16] 项目进展与调整 - “后续市场相关资产”等特定项目2024年12月31日将评估，三阶段目标指定项目预计2025年3月达57.46亿元[18] - “大农垦种业集团改扩建项目（二期）”延期至2025年12月[19] - 万亩农田改造建设项目投资进度103.97%[23] - 调减多项目资金，“大华种业集团改扩建项目（二期）”等总投资调整[26] - 完成苏垦麦芽增资款支付，收购暨增资事项完成[26] - 多个项目变更资金使用和建设周期[26][27][29]

人员调整 - 2024年7月8日，董事袁晓斌调整为董事顾宏武[1] - 报告期内，董事会同意聘任袁晓斌为财务总监[9] 审计委员会 - 2025 - 2028年，李英、单锋和顾宏武组成第五届审计委员会[1] - 报告期内，审计委员会召开8次会议，审议15项议案[4] 审计机构 - 2024年4月7日，聘任中兴华会计师事务所为审计机构[6] 公司评估 - 认为财务报告、内控体系、关联交易均符合要求[6][8] 未来展望 - 2025年审计委员会将多方面促进公司规范运作[10]