公司基本信息 - 公司股份总数为241,460.2861万股，均为普通股，每股面值人民币1元[10] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事任期三年[21][96] 议案审议 - 审议9项议案，包括取消监事会、修订多项规则及变更审计机构等[7] - 拟修订《股东大会议事规则》《融资管理办法》等多项规则和制度[30][49] - 拟变更2025年度审计机构为大信会计师事务所[52] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[8] - 《公司章程》修订涉及删除“监事”“监事会”描述，部分由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”[9] 法定代表人及董事相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] 股东权益及会议相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[16][71] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[85][86] 关联交易 - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易，由董事会审议批准[22] - 公司与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[22] 审计机构信息 - 大信会计师事务所2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[54] - 大信会计师事务所2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[54] 募集资金管理 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[168] - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[171] 累积投票制 - 累积投票制下股东投票表决权总数等于持股数与应选董事人数的乘积[154][157] - 董事候选人得票总数应超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的1/2才能当选[160]