Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00564） 股東週年大會（「大會」）的代表委任表格 日期：2024年 股東簽署（附註6及8） ： 地址為 ， 為鄭州煤礦機械集團股份有限公司（Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited）（「本公司」） 股本中每股面值人民幣1.00元（附註3） 股H股的登記持有人， 茲委任（姓名） ， 地址為 或 如 彼 未 克 出 席，則 大 會 主 席（附註4） 代表本人╱吾等出席將於2024年6月12日下午二時正假座中國江蘇 省揚州市儀徵市經濟開發區亞新科智能汽車技術（儀徵）有限公司（科研二路與景觀路交叉路口向北150米） 會議室舉行的大會或其任何續會，並於會上代表本人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由 本人╱吾等的代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成（附註5） | 反 對（附註5） | 棄 權（附註5） | | --- | --- | --- | ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | | 1、关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 5 | | | 2、关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 16 | | | 3、关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | 23 | | | 4、关于公司 年度独立董事述职报告的议案 | 2023 | 33 | | | 5、关于公司 年度利润分配方案的议案 | 2023 | 57 | | | 6、关于聘任 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案 | 2024 | 59 | | | 7、关于公司 年度预计日常关联交易情况的议案 | 2024 | 64 | | | 8、关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案 | | 70 | | | 9、关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-019 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路交叉路口向北 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-017 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 9 名董事以通讯方 式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： 特此公告。 郑州煤矿机械集团 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 7 日，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控 制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信为公司 2024 年度境内 A 股审计 机构、2024 年度内部控制审计机构，同意聘任德勤香港为公司 2024 年度境外 H 股审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601717 | 說明 | A股 (上海證券交易所) | | | | 上月底結存 | | 1,542,303,730 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 1,542,303,730 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/ ...

业绩总结 - 郑煤机2024年第一季度实现收入96.70亿元，同比增长4.93%[1] - 煤机板块营业收入48.26亿元，同比增长0.72%[1] - 汽车零部件板块营业收入48.44亿元，同比增长9.48%[2] - 24Q1业绩快速增长，煤机汽车盈利提升[4] - 营业收入预计2026年将达到48,703百万元，增长11.2%[4] - 营业利润预计2026年将达到6,096百万元，增长14.3%[4] - 净利润预计2026年将达到5,171百万元，增长14.1%[4] - ROE预计2026年将达到18.4%[4] - 资产负债率预计2026年将为51.2%[4] - 每股收益预计2026年将为2.75元[4] - 市盈率预计2026年将为5.9倍[6] 投资评级 - 看好行业投资评级相对强于市场基准指数收益率5%以上[9] - 本报告暂停对特定行业给予投资评级，投资者需注意之前的评级信息已不再有效[11] 免责声明 - 公司声明报告中的信息不构成投资建议，投资者应考虑个人情况并寻求专家意见[15] - 公司声明不对投资者因使用报告内容而导致的损失承担责任[17]

报告公司投资评级 - 维持郑煤机A/H股“买入”评级，预计24 - 26年EPS为2.11/2.39/2.70元/股，维持A股合理价值26.4元/股，H股合理价值22.8港/股（汇率按1.08港元 = 1人民币），当前A/H股股价分别对应24年7.8/5.2倍估值 [2][15] 报告的核心观点 - 24Q1公司业绩超预期，营业总收入96.7亿元，同比+4.9%，扣非前/后归母净利润分别为10.4/9.3亿元，同比分别+33.1%/+40.7%，环比分别+29.2%/+10.7%，主要因煤机业务产品毛利率高、汽车零部件业务经营好转 [2][7] - 煤机板块终止拆分恒达智控上市超预期，有助于提振业绩稳定增长信心，带来估值中枢上移，24Q1营收48.3亿元，同环比分别+0.7%/+3.1%，归母净利润10.1亿元，同环比+31.9%/+48.5% [2][9] - 汽零板块24Q1营收48.4亿元，同环比分别+9.5%/+8.1%，归母净利润0.4亿元，同比+77.5%，其中亚新科营收15.4亿元，同比+28.1%，净利润1.7亿元，同比+34.4%；SEG营收32.7亿元，同比+1.4% [2][9] 根据相关目录分别进行总结 24Q1业绩情况 - 营业总收入96.7亿元，同比+4.9%，扣非前/后归母净利润同比分别+33.1%/+40.7%，环比分别+29.2%/+10.7%，因煤机业务产品毛利率高、汽车零部件业务经营好转 [2][7] - 利润率表现亮眼，毛利率23.9%，同环比分别+2.9pct/+1.3pct，净利率12.1%，同环比分别+2.7pct/+3.1pct；费用率10.9%，同环比分别 +0.3pct/+0.1pct [2][10] 煤机业务 - 终止拆分恒达智控上市，避免归母利润稀释，提振市场对煤机业绩稳定增长信心，有望带来估值修复 [11][12] - 增长来源于智能化、成套化、国际化、社会化，坚持以数字化为支撑的发展战略，加大研发投入 [12] - 深耕智能、成套技术产品，在自动化、智能化领域投入稳定，多项技术取得新进展，推进新产品新业务开发 [12][13] 汽车业务 - 亚新科完善激励机制，推进新能源转型，23年新能源汽车零部件业务收入约3.9亿元，同比增速超100%，巩固提升核心业务，开拓新能源业务 [14] - SEG聚焦盈利降本增效，优化全球布局，2023年度净利润1.9亿元，同比增幅达2.4倍，欧美市场占有率提升，加快发展新能源驱动电机业务 [14] 盈利预测及投资建议 - 预计公司24 - 26年EPS为2.11/2.39/2.70元/股，维持A股合理价值26.4元/股，H股合理价值22.8港/股（汇率按1.08港元 = 1人民币），当前A/H股股价分别对应24年7.8/5.2倍估值，维持A/H股“买入”评级 [2][15] 财务数据 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|32043|36423|39645|44168|49306| |增长率（%）|9.4%|13.7%|8.8%|11.4%|11.6%| |EBITDA（百万元）|4304|5364|5619|6314|7041| |归母净利润（百万元）|2538|3274|3762|4271|4818| |增长率（%）|30.3%|29.0%|14.9%|13.5%|12.8%| |EPS（元/股）|1.45|1.85|2.11|2.39|2.70| |市盈率（P/E）|7.72|6.83|7.75|6.83|6.05| |ROE（%）|14.3%|16.1%|15.6%|15.1%|14.5%| |EV/EBITDA|5.68|4.73|5.40|4.51|3.72|[3] 可比公司情况 |代码|可比板块|公司|市值（亿元）2024/4/26|归母净利润（亿元，Wind）2022A|2023A|一致预期2024E|PE 2022A|2023A|2024E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |600582.SH|煤机板块|天地科技|308.3|19.5|23.6|27.5|10.4|9.7|11.2| |002126.SZ||银轮股份|154.7|3.8|6.1|8.3|41.6|25.2|18.4| |000887.SZ|汽车板块|中鼎股份|171.5|3.8|6.1|8.3|21.2|14.9|12.4| |601689.SH||拓普集团|695.2|19.5|23.6|27.5|43.8|38.8|23.5|[16]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入96.65亿元，同比增长4.93%[5] - 2024年1 - 3月营业总收入967,018.88万元，较上年同期增加45,381.05万元，增幅4.92%[9] - 2024年第一季度营业总收入96.70亿元，较2023年第一季度的92.16亿元增长4.92%[21] - 2024年第一季度营业收入33.89亿元，较2023年第一季度的31.49亿元增长7.62%[30] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润10.42亿元，同比增长33.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.27亿元，同比增长40.66%[5] - 2024年第一季度合并净利润117,305.60万元，较上年同期增加30,700.81万元，增幅35.45%[9][11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润104,212.14万元，较上年同期增加25,905.15万元，增幅33.08%[9][11] - 2024年第一季度净利润为11.73亿元，2023年同期为8.66亿元，同比增长35.45%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.42亿元，2023年同期为7.83亿元，同比增长33.08%[22] - 2024年第一季度净利润6.91亿元，较2023年第一季度的4.49亿元增长53.92%[31] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.588元/股，同比增长31.84%[5] - 稀释每股收益0.585元/股，同比增长32.05%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.588元/股，2023年同期为0.446元/股，同比增长31.84%[23] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.585元/股，2023年同期为0.443元/股，同比增长32.05%[23] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率4.99%，较上年度增加0.69个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产493.51亿元，较上年度末增长0.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益213.96亿元，较上年度末增长4.99%[5] - 2024年3月31日资产总计493.51亿元，较2023年12月31日的491.74亿元增长0.36%[18][19] - 2024年3月31日流动资产合计374.49亿元，较2023年12月31日的365.22亿元增长2.54%[18] - 2024年3月31日非流动资产合计119.02亿元，较2023年12月31日的126.52亿元下降5.93%[19] - 2024年3月31日负债合计263.20亿元，较2023年12月31日的272.93亿元下降3.56%[20] - 2024年3月31日所有者权益合计230.31亿元，较2023年12月31日的218.81亿元增长5.25%[20] - 2024年3月31日交易性金融资产71.52亿元，较2023年12月31日的63.17亿元增长13.23%[18] - 2024年3月31日应收账款89.73亿元，较2023年12月31日的78.59亿元增长14.11%[18] - 2024年3月31日短期借款7.65亿元，较2023年12月31日的6.62亿元增长15.53%[19] - 2024年第一季度所有者权益合计210.67亿元，较2023年的203.50亿元增长3.54%[29] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用 - 非经常性损益合计1.15亿元[6] - 2024年第一季度投资收益6,489.13万元，较去年同期增加1,311.52万元，增幅25.33%[9][10] - 2024年第一季度利息收入5221.63万元，较2023年第一季度的5434.57万元下降3.92%[21] - 2024年第一季度营业总成本为84.45亿元，2023年同期为82.97亿元，同比增长1.79%[22] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 5914.47万元，2023年同期为4646.76万元[22][23] - 2024年第一季度综合收益总额为11.14亿元，2023年同期为9.13亿元，同比增长22.05%[23] - 2024年第一季度研发费用为4.67亿元，2023年同期为4.22亿元，同比增长10.86%[22] - 2024年第一季度投资收益为6489.13万元，2023年同期为5177.61万元，同比增长25.33%[22] - 2024年第一季度专项储备320.61万元，较2023年第一季度的107.61万元增长198.86%[29] - 2024年第一季度销售费用5886.19万元，较2023年第一季度的4143.05万元增长42.07%[30] - 2024年第一季度研发费用1.49亿元，较2023年第一季度的1.23亿元增长21.36%[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.74亿元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为77.68亿元，2023年同期为76.40亿元，同比增长1.70%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计82.58亿元，较去年同期的80.45亿元增长2.65%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计79.84亿元，较去年同期的84.67亿元下降5.71%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，去年同期为 - 4.22亿元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计20.70亿元，较去年同期的22.79亿元下降9.18%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计21.57亿元，较去年同期的28.62亿元下降24.64%[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.87亿元，去年同期为 - 5.82亿元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计5.04亿元，较去年同期的19.00亿元下降73.47%[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计8.45亿元，较去年同期的14.00亿元下降40.94%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.41亿元，去年同期为5.00亿元[25] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为43.13亿元，去年同期为31.29亿元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额8740万元，较2023年第一季度的2.59亿元下降66.20%[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额3.36亿元，较2023年第一季度的 - 7.87亿元实现由负转正[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.30亿元，较2023年第一季度的5.86亿元下降173.38%[33] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额28.84亿元，较2023年第一季度末的22.93亿元增长25.78%[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29,677名[12] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277,195,419股，持股比例15.52%[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股220,738,965股，持股比例12.36%[12] - 河南国有资本运营集团有限公司持股178,224,597股，持股比例9.98%[12] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司19.88%的股份，为公司控股股东[14] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，且未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年1 - 3月营业总收入967,018.88万元，较上年同期增加45,381.05万元，增幅4.92%，其中煤机板块增3,441.74万元，增幅0.72%，汽车零部件板块增41,939.31万元，增幅9.48%[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度合并净利润117,305.60万元，较上年同期增加30,700.81万元，增幅35.45%，煤机板块增26,500.02万元，增幅32.31%，汽车零部件板块增4,200.79万元，增幅91.71%[9][11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润104,212.14万元，较上年同期增加25,905.15万元，增幅33.08%，主要因煤机板块净利润增长[9][11] 各条业务线数据关键指标变化 - 投资收益 - 2024年第一季度投资收益6,489.13万元，较去年同期增加1,311.52万元，增幅25.33%，因煤机板块理财产品到期收益增加[9][10]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到人民币500亿元，同比增长15%[1] - 公司2023年净利润为人民币50亿元，同比增长10%[1] - 公司2023年收入同比增长13.67%，从2022年的32,043.31百万元人民币增至36,423.24百万元人民币，主要由于销售额增加[103][104] - 公司2023年销售成本同比增长11.43%，从2022年的25,644.60百万元人民币增至28,575.29百万元人民币[107] - 公司2023年毛利同比增长22.65%，从2022年的6,398.71百万元人民币增至7,847.95百万元人民币[107] - 公司2023年整体毛利率从2022年的19.97%上升至21.55%[107] - 公司2023年煤矿机械分部毛利率从2022年的25.59%上升至26.76%[107] - 公司2023年汽车零部件分部毛利率从2022年的14.88%上升至15.77%[107] - 公司2023年其他收入同比增长3.29%，从2022年的476.43百万元人民币增至492.12百万元人民币，主要由于政府补助和利息收入增加[107] - 公司2023年其他亏损净额同比下降89.00%，从2022年的120.03百万元人民币亏损降至13.20百万元人民币亏损，主要由于商誉减值减少[107] - 公司2023年销售及分销开支同比增长39.04%，从2022年的831.59百万元人民币增至1,156.27百万元人民币，与收入增加一致[107] - 公司2023年行政开支同比增长11.80%，从2022年的1,072.97百万元人民币增至1,199.59百万元人民币，主要由于服务开支增加[107] - 公司员工成本从2022年的31.1788亿元人民币增加12.87%至2023年的35.1901亿元人民币[109] - 公司研发费用从2022年的13.8596亿元人民币增加13.15%至2023年的15.6822亿元人民币[109] - 公司融资成本从2022年的2.6541亿元人民币增加46.42%至2023年的3.886亿元人民币[109] - 公司税前利润从2022年的30.9008亿元人民币增加33.27%至2023年的41.1826亿元人民币[109] - 公司所得税费用从2022年的4.6207亿元人民币增加33.46%至2023年的6.1667亿元人民币[109] - 公司全面收益总额从2022年的29.4604亿元人民币增加20.43%至2023年的35.4802亿元人民币[109] - 公司股东应占溢利从2022年的25.3824亿元人民币增加30.06%至2023年的33.0133亿元人民币[111] - 公司贸易及其他应收款项从2022年的91.1863亿元人民币增加至2023年的103.5347亿元人民币[112] - 公司流动比率从2022年的1.75上升至2023年的1.89[113] - 公司现金及现金等价物从2022年的36.1344亿元人民币增加至2023年的47.2923亿元人民币[114] - 2023年融资活动现金流出净额为人民币1,508.93百万元，主要包括借贷现金净流出384.73百万元、非控股权益出资现金流入544.92百万元、股息支付现金流出998.06百万元、租赁付款现金流出242.14百万元及已付利息现金流出343.01百万元[124] - 2023年资本支出为人民币1,530.27百万元，主要用于购置物业、厂房及设备以及无形资产[124] - 截至2023年12月31日，公司资本承诺为人民币543.86百万元，用于收购物业、厂房及设备[127] - 2023年具追索权的尚未偿还已背书应收票据为人民币1,765.77百万元，较2022年的1,922.51百万元有所下降[130] - 2023年流动资产净值为人民币17,330.88百万元，较2022年的14,613.54百万元有所增加，流动比率为1.89，主要由于短期借贷减少[136] - 截至2023年12月31日，公司未偿还借贷余额为人民币7,303.24百万元，其中流动部分为1,143.51百万元[142] - 2023年公司可用信贷额度为人民币28,790.00百万元，其中未使用额度为20,327.85百万元[142] - 2023年债务与资本比率为126%，较2022年的139%有所下降[145] - 公司加权平均利率为8.20%，衍生金融负债账面值为11.45亿元人民币[147] 业务发展 - 公司煤机板块产品出口至多个国家，全球市场份额达到25%[2] - 公司汽车零部件板块的48V低电压混合动力系统技术全球领先，市场份额达到30%[2] - 公司计划在未来三年内将新能源车辆高压驱动电机的市场份额提升至20%[2] - 公司计划在未来五年内将海外市场收入占比提升至40%[2] - 公司2023年研发人员数量增加至2000人，同比增长20%[2] - 公司计划在未来三年内投资人民币10亿元用于新能源车辆底盘系统的研发[2] - 公司2023年员工总数达到15000人，同比增长5%[2] - 国际高端市场全年订货13.60亿元，同比增长超40%[17] - 新一代分布式智能化控制系统研制成功，实现综采工作面所有设备控制统一软硬件平台、统一通信协议、统一数据标准[21] - 智慧园区生产效率提升2倍以上，除原材料外的制造成本降低60%[23] - 恒达智控分拆上市申请于2023年9月获上交所受理进入审核阶段[24] - ASIMCO新能源汽车零部件业务收入约3.9亿元，同比增长超100%[26] - ASIMCO安徽新能源产品收入占比22%，覆盖主流新能源汽车制造商[26] - 索恩格48V BRM第二代产品量产下线，获得欧洲多个头部车企订单[32] - 索恩格印度公司实现高压电机业务零的突破[32] - 800V高压扁线胶粘定转子产品成功量产并实现批量供货[32] - 公司2023年签订首个集团外部项目订单，实现零的突破，多个项目已进入详细方案设计阶段[33] - 芝麻街园区一期出租率突破90%，正筹划打造二期工程[33] - 公司参股企业速达股份IPO申请获深交所审核通过，已报证监会注册[35][37] - 间接投资企业洛阳轴承集团股份有限公司完成股份制改造，具备走向资本市场的基础，并在高铁、航天、特大重型轴承领域实现突破[35][37] - 公司推动数字化转型，业务全流程数字化变革落地见效，运营、营销、生产、供应链等全方位数字化[36][38] - 公司智慧园区入选国家智能制造示范工厂揭榜单位，两个项目获首届国企数字场景创新专业赛一等奖[36][38] - 根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4,000处左右，建成煤矿智能化采掘工作面1,000处以上，煤矿采煤机械化程度90%左右[40][44] - 2023年新能源汽车市场份额超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要动力[45] - 公司将继续探索乘用车市场，稳步拓展商用车市场，大力开拓新能源市场，积极为客户提供高质量产品和服务[46] - 2023年新能源汽车市场占有率已超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量[47] - 公司计划到2030年实现1000亿的发展目标，打造具有全球影响力的智能制造企业集团[50] - 公司将继续深耕煤机板块，加大研发投入，满足客户对“服务体验”的需求提升[51] - 公司加速汽车零部件板块电气化转型，扩大新能源汽车业务占比，快速覆盖更多主流新能源汽车厂商[56] - 公司未来5-10年的主旋律是数字化转型，推动各层面数字化升级，培育打造离散制造业数字化和智能化整体解决方案提供商[57] - 公司将聚焦新兴领域，坚定不移地进入新领域、开发新业务，关注新能源、高新技术装备、智能装备行业的业务机会[61] - 公司将积极研究资本市场相关政策，培育相关业务独立进入资本市场，优化产业布局，提升发展质量[62] - 2024年公司将聚焦战略目标，突破思维玻璃门，建立“想干事、能干事、干成事”的氛围，推动企业实现可持续高质量发展[63] - 公司将持续推动数字化转型，提升整体数字化和智能制造水平，探索全球IT架构，加快数字工厂建设，开展灯塔工厂申报[69][71] - 公司将在2024年继续贯彻以数字化为支撑的“四化”战略，坚持智能引领产品成套化发展，数字驱动业务全流程变革[74][76] - 公司将以数字化赋能企业全方位提升为目标，促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新[78] - 公司将在数字化转型过程中嵌入质量变革，全面提高工作质量、产品质量和经营质量，打造短周期、高质量、低成本交付的生产运营体系[79] - 公司将继续巩固和提升核心业务的优势地位，通过数字化和自动化减少人工劳动，提高效率，并扩大国际业务[80] - 公司将大力拓展新能源市场，主要空气悬挂系统组件将获得客户项目指定，并探索冷板业务，减振降噪组件将进入更多客户市场[80] - 公司将加快数字化转型与智能制造、智能产品的融合，提升核心竞争力，构建更柔性的制造能力和更快速的交付能力[78] - 公司将通过战略引领和高目标驱动，加大组织能力建设、过程能力建设和人力资源提升的投入，形成独特的不可复制的核心竞争力[81] - 公司将把握“双碳”背景下的产业新机遇，探索拓展新领域、开发新业务，布局新赛道，充分利用资本市场推动新产业布局[72] - 公司将建立和完善事业合伙人机制，推进核心员工选、用、育、留制度化规范化，加快集团管控数字化转型进展[68][70] 风险管理与治理 - 公司应收账款中，30%的合同价格在交付前以应收票据或现金形式收取，剩余合同价格授予180天信贷期[149] - 公司汽车零部件业务通常授予客户0至90天的信贷期[149] - 公司定期审查客户信贷额度和应收账款可收回金额，确保对无法收回的款项计提足够的减值损失[149] - 公司面临的主要外汇风险为美元兑人民币、欧元兑人民币及港元兑人民币[154] - 公司未制定特定政策管理利率风险，但管理层将密切监控利率风险，并在必要时考虑对冲[151] - 公司使用外汇远期合同对冲外币风险[154] - 公司应收账款中，煤炭机械制造业务的客户通常支付30%的合同价格作为预付款[149] - 公司致力于维护高水准的企业治理，确保股东权益[194][198] - 公司以“科技改变世界，智能引领未来”为发展理念，目标是成为具有国际影响力的高端智能装备产业集团[195][199] - 董事会设立了四个专门委员会：战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[196][200] - 董事会授权高级管理层负责公司的日常管理、行政及经营工作，总经理对董事会负责[197][200] - 公司秘书张易辰先生和联席公司秘书陈燕华女士拥有丰富的公司秘书和合规服务经验[193] 股东与高管持股 - 焦承堯持有公司4,426,964股A股，占公司A股总数的约0.287%，占公司股份总数的约0.248%[155] - 贾浩持有公司2,442,300股A股，占公司A股总数的约0.158%，占公司股份总数的约0.137%[158] - 付祖岡先生持有公司3,945,620股A股股份，占公司A股总数约0.256%，占公司股份总数约0.221%[160] - 孟賀超先生持有公司180,000股A股股份，占公司A股总数约0.012%，占公司股份总数约0.010%[160] - 李開順先生持有公司150,000股A股股份，占公司A股总数约0.010%，占公司股份总数约0.008%[163] - 崔凱先生自2021年3月起担任公司非执行董事[166] - 岳泰宇先生自2023年9月起担任公司非执行董事，现任徐工基础工程机械事业部副总经理和徐州徐工能源装备有限公司总经理[169] - 程惊雷先生自2019年10月起担任公司独立非执行董事，现任上海昇轼管理咨询有限公司执行董事兼总经理，并担任多家公司董事长[170] - 季丰先生自2021年3月起担任公司独立非执行董事，现任大华会计师事务所合伙人及质量管理主管合伙人[171] - 方远先生自2021年3月起担任公司独立非执行董事，现任Starquest Capital创始管理合伙人，专注于消费、医疗和科技领域的投资[174] - 姚艳秋女士自2023年12月起担任公司独立非执行董事，现任上海市海华永泰（郑州）律师事务所高级合伙人，擅长企业并购和房地产开发[175] - 方远先生拥有超过20年的金融行业经验，现任公司独立非执行董事[176] - 刘强先生持有公司11,500股A股股份，占公司A股总数的0.0007%，占公司股份总数的0.0006%[177] - 刘强先生自2018年2月起担任公司工会主席和监事会主席[177] - 付奇先生持有公司846,200股A股股份，占公司A股总数的0.055%，占公司股份总数的0.047%[183] - 张海斌先生持有公司846,200股A股股份，占公司A股总数的0.055%，占公司股份总数的0.047%[186] - 张海斌先生自2023年12月起担任公司副总经理，此前曾担任公司董事会秘书[185] - 付奇先生自2012年2月起担任公司副总经理，此前曾担任淮南郑煤机舜立机械有限公司董事长兼党委书记[182] - 祝願女士自2024年1月起担任公司战略发展与投资部副部长，此前曾任战略发展部投资经理[179] - 程翔東先生自2021年3月起担任公司股东代表监事，并兼任河南中豫格林新能源有限公司董事[179] - 张海斌先生持有公司846,200股A股股份，占公司A股总数约0.055%，占公司股份总数约0.047%[187] - 黄华女士持有公司846,200股A股股份，占公司A股总数约0.055%，占公司股份总数约0.047%[190] - 王永强先生持有公司180,300股A股股份，占公司A股总数约0.012%，占公司股份总数约0.010%[192] - 张易辰先生持有公司112,700股A股股份，占公司A股总数约0.007%，占公司股份总数约0.006%[192]