滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-076 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月21日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额7500万元至1.5亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购股份价格不超过5.00元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数700,000股，占总股本比例0.034%[2] - 累计已回购金额2,363,000.00元[2] - 实际回购价格区间3.19元/股至3.75元/股[2] - 截至2024年9月30日回购符合既定方案[5]

股东大会信息 - 滨化股份2024年第二次临时股东大会9月27日召开，9月12日登通知[3] - 1155名股东出席，代表441389781股，占比22.0182%[4] 议案表决情况 - 延长发行股票决议有效期议案，同意股份占93.5816%[6] - 延长授权办理发行事宜有效期议案，同意股份占93.5622%[6] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及相关人员资格合法有效[3][5][7][9]

会议基本信息 - 股东大会于2024年9月27日召开[5] - 出席会议股东和代理人1155人[4] - 见证律师事务所为北京植德律师事务所[10] 股东情况 - 出席股东所持表决权股份总数441389781股[4] - 占公司有表决权股份总数比例22.0182%[4] 议案表决 - 延长发行A股决议有效期议案，同意票413059774，比例93.5816%[6] - 延长授权办理发行股票事宜有效期议案，同意票131735664，比例82.2571%[9] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席5人[7] - 公司在任监事5人，出席1人[7] - 董事会秘书李芳出席会议[7]

担保情况 - 本次为东瑞公司担保5000万元，有效期至2025年9月23日[2][5] - 2024年度公司及子公司担保总额度16.6亿元，为东瑞担保9.6亿元[4][5] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保38.689675亿元，占比33.91%[7] 东瑞公司情况 - 公司持有东瑞100%股权，注册资本15亿元[6] - 2023年东瑞资产总额36.178248亿元，净利润2.503296亿元[6]

股份回购 - 公司于2024年9月21日披露以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书[2] 股东持股 - 2024年9月20日，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股145,678,110股，占比7.08%[2] - 2024年9月20日，张忠正持股119,729,600股，占比5.82%[2] - 2024年9月20日，滨化集团股份有限公司回购专用证券账户持股52,978,426股，占比2.57%[2] - 2024年9月20日，滨州安泰控股集团有限公司持股42,274,565股，占比2.05%[2] - 2024年9月20日，石秦岭持股40,655,800股，占比1.98%[2] - 2024年9月20日，滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划持股39,399,953股，占比1.91%[2] - 2024年9月20日，王黎明持股25,917,200股，占比1.26%[2] - 2024年9月20日，滨化集团股份有限公司－第二期员工持股计划持股25,529,000股，占比1.24%[2] - 2024年9月20日，西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金持股25,220,000股，占比1.23%[2]

回购方案 - 首次披露日为2024/9/21[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额7500万元~15000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 回购股份价格不超过5.00元/股[4] 回购进展 - 2024年9月23日首次回购400000股[6] - 累计已回购股数400000股，占比0.019%[3] - 累计已回购金额1278000元[3] - 实际回购价格区间3.19元/股~3.20元/股[3]

回购计划 - 回购资金7500万元 - 1.5亿元[3] - 回购价格不超5元/股，不高于均价150%[3] - 预计回购1500 - 3000万股，占比0.73% - 1.46%[6] - 回购期限为董事会通过预案起12个月[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产215.69亿元，净资产113.33亿元[17] - 2024年1 - 6月净利润1.05亿元[17] - 资产负债率47.46%，货币资金14.14亿元[17] 其他要点 - 董事等6个月内未买卖股份，未来3、6个月无减持计划[3][18] - 未实施员工持股计划，剩余股份36个月内注销[20] - 回购不影响经营财务，授权管理层办理[21][22][23] - 回购有股价超上限等风险，已开户并披露信息[24][25][26]

人事变动 - 2024年9月20日公司召开会议审议通过解聘高级副总裁议案[1] - 杨振军因违纪被解聘，解聘后不再担任公司任何职务[1] - 本次解聘不影响公司日常生产经营[1]

会议情况 - 滨化股份第五届董事会第二十四次会议于2024年9月20日召开，7名董事全部出席[1] 决策事项 - 会议同意解聘杨振军高级副总裁职务[1] - 会议同意以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划，无需提交股东大会审议[2]