会议情况 - 滨化股份第五届监事会第二十二次会议于2024年11月20日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名，1名通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过提名韩晓为第六届监事会股东代表监事候选人议案[1] - 表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[1] - 议案需提交股东大会审议[1] 候选人履历 - 韩晓1987年出生，2010年入党，2011年参加工作[3] - 历任滨州市多企业多职，2024.1起任滨州安泰控股总经理[3][4]

董事会会议 - 滨化股份第五届董事会第二十八次会议于2024年11月20日召开[1] - 会议审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名[1] - 提名议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[1][2] 人员信息 - 于江、任元滨、刘洪安拟为非独立董事，王谦为独立董事[4][5][6][9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月6日10点30分在山东滨州滨化集团会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 议案1公告2024年10月31日刊登，议案2、3、4于11月21日刊登，披露媒体为上交所网站及四大证券报[11] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月2日，A股代码601678，简称滨化股份[13] - 会议登记时间为2024年12月3日，地点在滨化集团证券事务部[14] 审议与表决 - 本次股东大会审议2024年前三季度利润分配等多项议案，选举第六届董事会独立董事3人[8] - 表决方式为现场和网络投票结合，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[5][11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[24] - 投资者可集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[25]

独立董事提名 - 滨化集团提名李海霞为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月不独立人员无独立性[3][4] - 近36月受处罚或谴责候选人有不良记录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月20日[8]

独立董事提名 - 滨化集团提名王谦为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在滨化集团任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 确认符合任职要求[4] - 不符资格将辞职[5]

激励对象 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管及核心骨干人员，不包括独董等相关人员[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效[1][2] 激励计划 - 向10名激励对象授予限制性股票2820万股[2] - 授予日为2024年11月14日，授予价格为1.88元/股[2]

激励计划流程 - 2024年10 - 11月多项会议审议通过激励计划相关议案[8][9][10][11] - 2024年10月公示激励对象名单，期满无异议[9] - 2024年11月披露内幕信息知情人自查报告，无内幕交易[10] 激励计划授予情况 - 2024年11月14日为授予日，授予10人2820万股，价格1.88元/股[13][18] - 授予条件满足，已取得必要批准和授权[16][17][20] - 公司将继续履行信息披露义务[20]

股权激励授予情况 - 2024年11月14日为授予日，向10名激励对象授予2820万股限制性股票，授予价格1.88元/股[2][5][7][8][14] - 董事长于江获授2050万股，占授予总数72.70%，占目前股本总额1.00%[11] - 3名高级副总裁和1名董事会秘书各获授120万股，各占授予总数4.26%，各占目前股本总额0.06%[11] - 5名核心骨干人员共获授290万股，占授予总数10.28%，占目前股本总额0.14%[11] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月[8] - 限制性股票限售期为授予之日起12个月、24个月[8] - 第一个解除限售期自授予日12个月后至24个月内，解除限售比例50%[10] - 第二个解除限售期自授予日24个月后至36个月内，解除限售比例50%[10] 费用摊销情况 - 2820万股限制性股票合计需摊销总费用5837.40万元[16][20] - 2024年需摊销费用729.68万元[20] - 2025年需摊销费用3891.60万元[20] - 2026年需摊销费用1216.13万元[20] 其他要点 - 激励对象不包括独董、监事和持股超5%股东等相关人员[13][14] - 监事会同意授予限制性股票[14] - 参与激励计划的董高在授予日前6个月未卖出公司股票[15] - 律所认为激励计划授予事项合规，公司已履行相关披露义务[18]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2024年11月14日召开，7名董事全出席[1] 议案内容 - 会议审议通过向10名激励对象授予2820万股限制性股票议案[1] - 限制性股票授予日为2024年11月14日，授予价1.88元/股[1] 表决情况 - 董事于江回避表决，议案6票同意，0票反对与弃权[2] 前置审议 - 议案已获公司董事会薪酬与绩效考核委员会2024年第二次会议通过[2]