滨化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章 程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋 予的权利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李海霞，1976 年出生，本科学历，中国国籍，中国共产党党员。持有董秘资格 证、独立董事证书。1999 年 7 月至 2020 年 5 月，历任山东丽鹏包装有限公司总裁办 公室副主任、主任，行政管理部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、 副总裁、董事、董 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章 程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋 予的权利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 郝银平，1969 年出生，本科学历，中国国籍。注册会计师、高级会计师、资产 评估师。曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市 能源协会副秘书长。2015 年 9 月至今，任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙） 执行事务合伙人；2008 年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，滨化集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事郝银平、李海霞、王谦出具 的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郝银平、李海霞、王谦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 滨化集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 滨化集团股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均参加且同意[5] - 2024年审计等各委员会会议独立董事均参加[6] 公司运营评价 - 独立董事认为2024年信息披露真实准确完整及时[9] - 2024年日常关联交易正常公平不影响独立性[11][12] 人事相关 - 2024年选举的独立董事具备独立性和任职能力[13] - 2024年聘任高管符合条件，解聘程序合规[13] 公司计划 - 延长或终止向特定对象发行A股符合股东利益[10] - 2024年度限制性股票激励计划利于公司发展[14] 未来策略 - 加强人员沟通合作，提高决策合理性等[16] - 利用专业知识增强决策与领导水平[16]

滨化集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东会 13 | | 第一节 | 股东 13 | | 第二节 | 股东会的一般规定 17 | | 第三节 | 股东会的召集 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 22 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | | --- | --- | | 第八章 ...

滨化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章和《滨 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事机 构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上半年度和下半年度各召开一次定期会 ...

滨化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事和高级管理人 员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然 人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和 选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。 合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言 权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 ...

职工代表监事辞职事件 - 职工代表监事张文杰因工作原因辞去监事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职未导致监事会人数低于法定最低人数 不影响监事会正常运作 辞职报告自送达时生效 [1] - 公司及监事会对张文杰任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 第一大股东增持股份情况 - 第一大股东和宜投资通过集中竞价交易累计增持19,464,772股 占公司总股本0.95% [6] - 增持后持股总数达165,142,882股 持股比例从7.07%升至8.02% 触及1%整数倍披露要求 [6] - 本次增持系履行已披露计划 不触及要约收购 无需披露权益变动报告书 [5][8] 公司股权结构状况 - 权益变动前后公司均不存在控股股东及实际控制人 [5][8] - 公司将持续关注股东增持情况并及时履行信息披露义务 [8]

股东增持情况 - 2025年2月19日 - 4月8日和宜投资增持19,464,772股，占总股本0.95%[4] - 增持后持股165,142,882股，占总股本8.02%[4] - 增持资金源于专项贷款和自有资金[4] 权益变动相关 - 本次权益变动系股东增持，不触及要约收购[6] - 变动前后公司均无控股股东及实际控制人[6] 后续安排 - 公司将持续关注和宜投资增持情况并及时披露信息[8]

人事变动 - 滨化集团职工代表监事张文杰因工作辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达监事会生效[1] 其他信息 - 公告发布于2025年4月8日[3]