宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十四 次董事会于2023年8月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公 司于2023年8月1日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会 会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波 先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司 2023 年半年度报告全文及摘要； 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-055 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》和《宁夏嘉泽新能源股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的 限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应当按照调 整后的回购价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-064 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能 源股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-061 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 1 截至 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注 册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1、基本信息 2 拟签字项目合伙人：司建军先生，1997 年获得中国注册会计师 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-060 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月11日召开了三届二十四次董事会及三届十六次监事会，审议通过了 《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，同意将1名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的28,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023 年8月15日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 一、根据回购议案，公司将以1.355元/股的回购价格回购注销部 分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28,000股。回购完毕后， 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 登上海分公司"）申请办理该部分股票的注销工作。本次限制性股票 回购注销完成 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-034 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于参加"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏嘉泽新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由宁夏证监局与自治区地方金融局及 中证中小投资者服务中心共同举办的、宁夏上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司承办的上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩 说明会活动。现将相关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP ，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日 （星期四)14：00-17：00。届时，公司董事长或总经理及相关高管人 员将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激 ...

活动基本信息 - 活动名称为宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动 [2] - 活动由宁夏证监局、自治区地方金融局、中证中小投资者服务中心共同举办，宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动采取网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与互动交流 [2] 活动时间 - 活动时间为2023年5月11日（星期四）14：00 - 17：00 [2] 交流人员及内容 - 公司董事长或总经理及相关高管人员将在线与投资者沟通交流 [2] - 交流内容包括2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年5月11日12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/进入公司问题征集专题页面 [3] - 公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到642,217,446.83元，同比增长136.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为245,924,632.17元，同比增长204.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为350,457,183.72元，同比增长922.83%[4] - 加权平均净资产收益率为4.14%，较上年度增加2.61个百分点[5] - 营业收入增长主要源于风电装机容量增加和新项目陆续并网运营[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受益于营业收入增加和毛利率提升[7] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要由营业收入增加所致[9] 公司股权及资产 - 前十名股东中，持股数量最多的为北京嘉实龙博投资管理有限公司，持股比例为16.15%[12] - 公司的股东中，陈波控制金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司和北京嘉实龙博投资管理有限公司，为一致行动人[12] 公司交易及计划 - 公司计划出售宁夏泽华新能源有限公司名下风电站，但受疫情干扰未能按计划完成[14] - 公司与京能公司签署股权转让协议，将全资子公司股权以人民币14,815.00万元转让给京能公司[14] - 公司拟出资99,800万元参与设立新能源资产并购基金，已经董事会审议通过[14] 公司资产负债情况 - 公司货币资金为327,380,435.21元，应收账款为2,725,161,876.21元[16] - 公司非流动资产合计为15,092,145,738.94元，资产总计为18,877,359,898.74元[17] - 公司流动负债合计为2,281,331,457.62元，非流动负债合计为10,617,980,249.81元[17] - 公司股东权益合计为5,978,048,191.32元，负债和所有者权益总计为18,877,359,898.74元[18] 现金流量情况 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为350,457,183.72元[21] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-208,813,097.56元[22] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-654,704,031.70元[23]

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 重要内容提示 ●会议召开时间：2023年5月5日（星期五）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议主题：沪市风电产业链上市公司集体业绩说明会 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2023年4月25日（星期二）至5月4日（星期四）16： 00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱jzfdxxpl@jzfdjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 关于参加沪市风电产业链上市公司 2022 年年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4 月8日披露了公司2 ...

公司业绩 - 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为535,439,898.80元，母公司实现净利润为129,544,040.64元[4] - 公司2022年度拟派发现金股利194,753,157.52元，占当年归属于母公司股东的净利润36.37%[4] - 公司2022年度不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为1,840,967,807.34元，同比增长27.26%；归属于上市公司股东的净利润为535,439,898.80元，同比下降30.59%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5,812,495,668.55元，同比增长10.62%；总资产为18,966,542,713.84元，同比增长57.40%[20] - 基本每股收益为0.22元，同比下降37.14%；加权平均净资产收益率为9.63%，同比下降7.94%[20] - 公司2022年实现营业收入18.41亿元，较上年同期增长27.26%[24] - 公司2022年净利润5.35亿元，较上年同期下降30.59%[24] - 公司总资产2022年末达到189.67亿元，较2021年末增长57.40%[24] - 公司新能源发电业务实现收入17.60亿元，较上年同期增长24.07%[33] - 公司屋顶分布式光伏项目累计并网已达19个，并网容量超过36MW，实现业务收入115万元[34] - 公司资产管理业务规模已达2.57GW，实现服务收入7,936.46万元，较上年同期增长185.85%[36] 行业发展 - 2022年我国新能源发电新增装机1.52亿千瓦，其中风电新增3,763万千瓦、光伏发电新增8,741万千瓦[26] - 全国新型储能项目装机规模达870万千瓦，以锂离子电池为主，增长110%以上[27] - 2022年分布式光伏新增装机5,111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上[28] - 2022年风电资产交易共涉及80笔交易，交易装机容量达2,550万千瓦，交易额超过461亿元[29] - 截至2022年底，风电累计装机量达3.65亿千瓦，风电存量市场催生了庞大的后服务市场[29] 公司发展战略 - 公司经营模式转变为新能源发电、屋顶分布式光伏、电站出售、资产管理和基金业务五大板块并重[42] - 公司通过设立股权投资基金服务新能源发电项目开发，预计于2023年陆续完成设立并开始运营[37] - 公司计划未来三年继续推进黑龙江、广西、吉林等地的产业园区和大基地建设，2023年计划开工建设“嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目”[100] - 公司2023年工商业屋顶分布式光伏业务计划取得备案容量500MW-600MW，计划并网容量300MW-400MW[101] - 公司计划未来三年出售电站装机容量分别为2023年200～350MW，2024年300～400MW，2025年400～500MW[103] - 公司新能源资产管理业务将继续扩大规模，代理售电量同比增长30%以上[103] - 公司基金业务计划完成与普洛斯共同发起设立“中国风能收益基金”等项目[104] 公司治理与社会责任 - 公司将继续加强党建工作，提升员工政治站位和综合素质，保障工作执行力[105] - 公司秉承“献人类清洁绿电，还自然碧水蓝天”的发展理念，全面履行经济责任、环境责任和社会责任，构建清洁低碳、安全高效的现代能源企业[185] - 公司向吴忠市红寺堡区红十字会、同心县红十字会等捐赠共计42.408万元，用于地方抗击疫情，向其他慈善机构和村经济合作社捐赠物资和资金[186] - 公司投入582.33万元进行扶贫及乡村振兴项目，帮扶70人就业，主要采取产业扶贫形式[187] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬按月发放，年末根据公司效益和考核情况发放年终奖[152] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为933.57万元[152] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况详细列示，包括陈波、赵继伟等人的持股情况和报酬金额[130] - 公司副总经理巨新团持股情况和报酬金额[131] - 公司董事长陈波具有丰富的工作经历，持有公司股份，未受到处罚和惩戒[132] - 公司总经理赵继伟具有多年的管理经验，持有公司股份，未受到处罚和惩戒[133]

财务表现 - 2022年第一季度，嘉泽新能的营业收入为271,784,844.81元，同比下降14.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,722,396.11元，同比下降18.90%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,263,347.20元，同比下降53.49%[5] - 基本每股收益为0.0332元，同比下降30.82%[5] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年度末减少1.15个百分点[5] 股权结构变动 - 前十名股东中，北京嘉实龙博投资管理有限公司持股比例最高，为16.15%[8] - 公司已完成股权过户工作，控股股东变更为北京嘉实龙博投资管理有限公司[10] 资产情况 - 公司2022年第一季度流动资产总额为2,861,417,050.74元，较2021年底增加207,675,207.91元[13] - 公司2022年第一季度非流动资产总额为9,450,745,015.33元，较2021年底增加73,957,213.04元[14] - 公司2022年第一季度资产总计为12,030,529,644.12元，较去年同期12,050,125,357.47元略有下降[19] 财务状况 - 公司2022年第一季度营业总收入为271,784,844.81元，较去年同期减少45,030,677.43元[15] - 公司2022年第一季度营业总成本为203,284,373.82元，较去年同期减少13,718,500.63元[16] - 公司2022年第一季度综合收益总额为80,933,035.13元，较去年同期99,531,014.82元有所下降[17] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为34,263,347.20元，较去年同期73,668,083.61元有所下降[18] 负债及所有者权益 - 2022年第一季度负债合计为6,782,882,806.18[21] - 实收资本（或股本）为2,434,220,009.00[21] - 资本公积为1,391,675,752.68[21] - 未分配利润为1,249,956,088.84[21] - 归属于母公司所有者权益合计为5,254,478,680.23[21]