业绩总结 - 2023年公司首次跃上百亿营收平台[13] - 2023年8月公司完成4947万元现金红利的派发，现金分红占上市公司股东净利润的比例为34.00%，2020 - 2021年分别为31.58%、31.60%[58] - 定增获上交所审核通过拟募资8.28亿元[34] 用户数据 - 公司产品覆盖“一带一路”沿线68个国家和地区[8] - 公司与全国13大煤炭基地、10大钢铁集团、8大有色企业、12大水泥生产商建立长期战略合作关系[74] - 公司与世界3大矿业巨头、世界5大水泥集团和3大有色巨头建立长期供货关系[74] - 公司形成由国内外多领域60多家高端客户构成的大客户群[75] 未来展望 - 定增获上交所审核通过拟募资8.28亿元[34] 新产品和新技术研发 - 截至2023年底拥有有效专利1161项（发明专利398项），软件著作权239项，主持和参与制订国家标准113项、行业标准138项[27] - 大型立式搅拌磨设计技术节能30%以上[72] - 高效节能固液分离成套装备产能是国内外同类过滤机1.5 - 2倍[72] - 大型料层粉粹节能装备在金属矿山可实现40%提前抛尾[72] 市场扩张和并购 - 公司产品覆盖“一带一路”沿线68个国家和地区[8] 其他新策略 - 2023年公司持续推进“155”质量管理创新体系建设[21] - 2023年开展重大质量攻关课题4项[21] - 2023年开展重点项目质量策划347项[21] - 2023年实施过程质量监督1949次[21] - 2023年完成考评不合格的597家供应商清退工作[36] - 2023年公司梳理出现行有效的内部控制制度四十余个，完成多项内控制度的修订和完善[46][47] - 2023年针对下属12家重点单位制定111项考核指标管控能源消耗[68]

审计情况 - 信永中和审计中信重工2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 信永中和认为中信重工于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 信永中和信息 - 注册资本6000万元[10] - 成立日期为2012年03月02日[10] - 批准执业日期为2011年07月07日[13]

公司资本结构 - 中信财务公司注册资本为47.51亿元[1] - 中国中信有限公司出资204,000.00万元，比例42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资124,603.07万元，比例26.22%[1] - 中信建设有限责任公司出资60,000.00万元，比例12.63%[1] 公司运营情况 - 截至2023年12月31日设多个部门[5] - 截至2023年12月末颁布192项规章制度[9] 财务业绩 - 2023年末资产总额436.45亿元，负债352.38亿元，权益84.07亿元[17] - 2023年度营业总收入11.78亿元，利润总额10.47亿元，净利润8.26亿元[17] 监管指标 - 2023年末资本充足率22.17%，流动性比例52.23%[20] - 2023年末各项贷款余额287.02亿元，符合监管要求[20] - 2023年末集团外负债总额为0，资本净额88.56亿元[20] - 2023年末票据承兑余额与资产总额比例3.91%[20] - 2023年末票据承兑余额与存放同业余额比例0.25[20] 股东贷款与存款 - 2023年末对两股东贷款余额已备案[23] - 2023年底在中信财务公司存款9.23亿元，贷款余额为零[24]

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。 本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-017 1 四、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见《中信重 工 2023 年年度报告》《中信重工 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对０票，弃权 ...

我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公 司 2023 年年度股东大会审议。该议案在表决过程中，关联董事应回 避表决。 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场表 决方式召开。本次会议由独立董事林钢先生召集和主持，会议应参 加表决独立董事 3 名，实际参加表决董事 3 名。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细 则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告， 公司 2023 年合并口径归属于母公司股东净利润为 383,595,668.08 元，母公司净利润 137,605,777.56 元。公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 0.285 元（含税），共派发 ...

审计机构情况 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 2023年末合伙人245人，注会1656人[3] - 2022年业务收入39.35亿元[4] 审计费用 - 2023年审计费150万元，2024年持平[7] 审议情况 - 2024年3月15日审计委、董事会通过续聘议案[9] - 聘任需提交股东大会审议生效[9]

中信重工机械股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月， 企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公 司审计客户家数为 237 家。 经审计，信永中和认为公司财务报表公允反映了公司 2 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林钢，自 2020 年 11 月至今担任公司独立董事，曾任北京自动化 仪表三厂主管会计，中国人民大学财务处处长，中国人民大学产业管 理处处长兼人大资产经营管理公司总经理，中国人民大学商学院会计 学教授、博士生导师，荣联科技集团股份有限公司独立董事、保定乐 凯新材料股份有限公司独立董事、紫光股份有限公司独立董事、文投 控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-018 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 3 月 15 日以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议。 本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织 编制的《公司<2023 年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具 如下书面审核意见： 1.《公司<2023 年年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 ...